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<기업 탈세에 감독·사정 당국 동시다발 조사>(종합) 2013-05-30 14:41:41
서류를 확보하며 세무 조사에 들어간 것이다. 국세청은 최근한화그룹의 역외 탈세와 비자금 조성 혐의를 포착하고 그룹 차원의 전방위적인 세무조사에 착수한 것으로 알려졌다. 관세청도 내달 1일부터 연말까지 조세피난처와 불법 외환거래를 통한 자본 유출과 역외 탈세 혐의가 있는 수출입기업에 대해 일제 조사에...
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사 2013-05-30 06:17:45
조사에 착수했다"고 밝혔다. 금융감독당국이 조세피난처를 통한 외환거래법 위반 여부를 대대적으로 조사하기는 이번이 처음이다. 앞서 국세청은 지난 29일 버진아일랜드 등 조세피난처의 페이퍼컴퍼니를 이용해 세금을 탈루한 역외 탈세 혐의자 23명에 대해 일제 세무조사에 착수했다. 관세청도 내달 1일부터 연말까지...
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사 2013-05-30 06:01:33
금융감독당국이 조세피난처를 통한 외환거래법 위반 여부를 대대적으로 조사하기는 이번이 처음이다. 이미 언론을 통해 역외 탈세 혐의자들이 공개된 만큼 불법여부를 제대로 캐내겠다는 의지가 반영됐다. 2000년부터 올해 3월까지 조세피난처 관련 불법 외환거래는 62건이 적발됐으며2010년부터 올해까지는 단...
정유 4사, 관세 1조 토해내나 '안절부절' 2013-05-29 17:30:32
대응도 불사하겠다는 입장이다. 재계는 세무당국의 심사가 다른 업계로도 이어질 가능성을 염두에 두고 긴장 속에 진행 과정을 예의주시하고 있다. ▶본지 5월29일자 a1, 10면 참조 정유사들은 수입하는 원재료 물품별로 관세 환급에 관한 명확한 기준이 없는 상태에서 관세청의 심사가 이뤄지고 있다며 불만을 터뜨리고...
국세청·관세청, 조세피난처 이용 탈세 색출…"이름 대면 알만한 대기업도 포함" 2013-05-29 17:10:44
동시다발적인 세무조사를 발표한 것은 그만큼 조세피난처를 통한 탈세 가능성이 높다고 판단했기 때문이다. 여기에 최근 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립한 한국인 명단이 잇따라 발표되면서 조사 필요성이 커진 것도 대규모 조사에 나서게 한 것으로 보인다. 특히 관세청은 이번 조사를 위해 개청 이래 최대 규모인...
<지하경제 양성화, 외국에선 어떻게 하나>(종합) 2013-05-28 18:33:50
과세 당국에 제공해야 한다. 이를 지키지 않으면 누락된 자료당 최소 1만유로의벌금이 붙는다. 금융기관에 대한 세무조사를 방해하면 최대 60만유로까지 벌금을 부과할 수 있도록 강력한 제재도 마련했다. 스페인 국세청은 이런 조치로 2012년도 세입이 전년보다 115억2천유로(10.1%)늘었다고 발표했다. 최성은...
새누리 "조세피난처 탈세 악용 철퇴 가해야" 2013-05-28 13:24:00
김 정책위의장은 "탈세 기업에 대해서는 세무조사를 통한 탈루세액 추징, 과태료 부과, 명단공개 등 필요한 조치를 취해야 한다"면서 "관련 제도의 개선방안을 강구하도록 당정 간에도 긴밀히 협의하겠다"고 강조했다. 그는 다만 세정당국에 "조세피난처 투자를 모두 역외탈세로 단정할 수 없는 만큼 명확한 사실 관계를...
<지하경제 양성화, 외국에선 어떻게 하나> 2013-05-28 06:10:00
과세 당국에 제공해야 한다. 이를 지키지 않으면 누락된 자료당 최소 1만유로의벌금이 붙는다. 금융기관에 대한 세무조사를 방해하면 최대 60만유로까지 벌금을 부과할 수 있도록 강력한 제재도 마련했다. 스페인 국세청은 이런 조치로 2012년도 세입이 전년보다 115억2천유로(10.1%)늘었다고 발표했다. 최성은...
조세피난처 탈세 정보 교환 속도낸다 2013-05-24 06:05:05
회계장부를 조사하거나 상대국이 세무조사에 나서도록 요청할수도 있다. 상대국은 특별한 사유가 없다면 이런 요청을 받아들여야 한다. 또 제공받은 정보는 비밀로 취급하되 조세 집행·소추·불복결정에 관련된 경우당국에 대해 매우 제한적으로 정보를 공개토록 하는 비밀유지 의무도 담고 있다. 4월 현재...
검찰, CJ그룹 비자금· 탈세 파악 총력…오너 일가 출국금지 조치 2013-05-22 16:06:25
추정하고 자금 조성 경위 등에 대해서도 파악 중이다.세무 당국이 당시 확인한 cj그룹 측의 차명 재산은 4000억 원대로 추산된다. 검찰은 이재현 회장 등 오너 일가의 출국을 금지하고 소환 조사를 시작 할 예정이다. 또 이 회장의 개인 재산 및 그룹 자금 관리에서 중요한 역할을 한 cj그룹 고위 임원 신모씨와 전직...
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