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조세피난처 탈세 정보 교환 속도낸다 2013-05-24 06:05:05
회계장부를 조사하거나 상대국이 세무조사에 나서도록 요청할수도 있다. 상대국은 특별한 사유가 없다면 이런 요청을 받아들여야 한다. 또 제공받은 정보는 비밀로 취급하되 조세 집행·소추·불복결정에 관련된 경우당국에 대해 매우 제한적으로 정보를 공개토록 하는 비밀유지 의무도 담고 있다. 4월 현재...
검찰, CJ그룹 비자금· 탈세 파악 총력…오너 일가 출국금지 조치 2013-05-22 16:06:25
추정하고 자금 조성 경위 등에 대해서도 파악 중이다.세무 당국이 당시 확인한 cj그룹 측의 차명 재산은 4000억 원대로 추산된다. 검찰은 이재현 회장 등 오너 일가의 출국을 금지하고 소환 조사를 시작 할 예정이다. 또 이 회장의 개인 재산 및 그룹 자금 관리에서 중요한 역할을 한 cj그룹 고위 임원 신모씨와 전직...
"이수영 前경총회장 부부 조세피난처에 페이퍼컴퍼니"(종합2보) 2013-05-22 15:55:17
보유 내역 공개에 따라 역외탈세조사를 통한 세수 확보에 주력하고 있는 국세청의 세무조사도 탄력이 붙을 것으로보인다. 뉴스타파의 발표에 따르면 이수영 OCI 회장과 부인 김경자 OCI 미술관 관장은 2008년 4월 28일 영국령 버진아일랜드에 'RICHMOND FOREST MANAGEMENT LIMITED'라는회사를 설립한 것으로...
<페이퍼컴퍼니 보유자 공개…국세청 조사 탄력받나> 2013-05-22 14:53:30
당국이 공조를 통해 확보한 자료 분량은 무려 400기가바이트(GB)에 달한다. 이는 지난달 초 ICIJ가 확보한 것으로 알려진 260GB의 분량보다 방대한 것이다. 물론 상당수 겹칠 가능성이 있지만 ICIJ와 뉴스타파가 이날 1차 발표에 이어 추가 발표를 하기로 한데다 미국, 영국 국세청 등으로부터의 한국인 역외탈세...
국세청, 美 英 濠 공조로 역외탈세 추적 가속화 2013-05-14 12:00:49
미국 국세청(IRS)과 호주국세청(ATO), HMRC 등 3개국 세무당국이 자체적으로 400기가바이트(GB) 분량의 역외자산 관련 자료를 확보해 분석하고 있다고 밝힌 바 있다. 이들이 확보한 것은 싱가포르, 영국령 버진아일랜드, 케이맨 제도, 쿡 제도 등대표적 조세피난처와 관련된 것으로, 국제탐사보도협회(ICIJ)가 보유한...
<조세피난처 자료 확보 추진…유명인 탈세 확인되나> 2013-05-14 12:00:36
판단되면 세무조사를 통해 과태료 부과, 추징 등 강력하게 대응할 것으로 전해졌다. 국세청은 ICIJ의 폭로나 미국 등 세무당국의 역외자산 관련 자료를 통한 추적과는 별도로 역외탈세 근절을 위해 2011년부터 실시해 온 해외 금융계좌 신고제를 더욱 강력하게 추진할 방침이다. 해외금융계좌 신고제도는...
[사설] 경제계를 쥐잡듯 하고 있는 국가 권력기구들 2013-05-06 17:39:48
일등공신이 되겠다며 경쟁적으로 세무조사를 벌이고 있다. 누가 더 세무조사를 열심히 하는지 경쟁하는 양상이다. 공정위는 4대강 공사에 참여했던 건설사들을 상대로 담합 여부를 재조사 중이고 감사원은 다시 그런 공정위가 과징금을 축소한 건 아닌지 전임 공정위원장까지 조사하고 있다고 한다. 주가조작 수사권까지...
[시론] 세무조사와 콜베르의 거위 2013-04-24 17:15:28
기준, 속도조절이 필요하다. 세무조사에는 많은 비용이 수반된다. 조세당국으로서는 세무공무원들이 해당 법인에 출장나가는 비용이 든다. 세무조사를 받는 기업도 많은 비용을 치러야 한다. 전문 인력을 통해 세무조사에 대비해야 한다. 기업의 생산에 동원돼야 할 인력이 세무조사 준비에 동원되는 것도 큰 비용이다....
<국세청, 은닉 해외재산 철저하게 파헤친다> 2013-04-23 23:00:13
당국에는 주지 않겠다는 답을 들었다"며 "다른 채널을통해 계속 접촉하고 있다"고 답한 바 있다. 이런 상황에서 한국인의 명단이 존재한다는 ICIC의 입장이 나온 만큼 국세청은더욱 다양한 채널을 가동해 구체적인 신상 파악 작업에 나설 방침으로 전해졌다. 국세청은 최근 2년간 10억원 초과 해외금융계좌...
<버진아일랜드 한국인 비밀장부 풀릴까> 2013-04-23 23:00:10
각종 역외 탈세에 적극 대응하기로 합의했다. 모든 금융당국(jurisdiction)이 '다자간 조세행정공조협약'에 가입하거나 가입의사를 표명하는데 합의했고 경제협력개발기구(OECD)내 자동정보교환 기준 개발, 다국적기업의 조세회피(BEPS)와 관련한 실천계획 마련 등을 약속했다. 한국인에 대한 ICIJ의...
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