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검찰 "대구희망원 비자금, 천주교 기관 유입 정황"…압수수색 2017-01-12 22:10:01
파일을 확보해 자금 흐름을 추적하는 과정에 단서를 확보하고 압수수색을 벌였다. 대구지검 관계자는 "계좌추적 과정에 의혹이 있는 자금 흐름을 포착하고 관련성을 확인하는 단계다"라고 밝혔다. 사목공제회는 천주교 성직자 등의 은퇴 후 인생설계 등을 지원하는 기관으로 알려졌다. 검찰은 대구희망원 측이 불법으로...
엘시티 이영복 "배덕광 의원에 돈줬다"…대질신문 진술 2017-01-11 15:58:36
이자라고 보기 어려운 뭉칫돈을 받은 것으로 알려졌다. 검찰은 이 씨가 엘시티 시행사 측에 특혜성 대출이 원활하게 이뤄지도록 청탁하거나 알선해 준 대가가 아닌가 의심하고 있다. 검찰은 이 씨의 계좌를 압수수색해 자금 흐름을 추적하는 과정에서 엘시티 사업과는 무관한 수상한 자금 흐름을 여러 건 포착한 것으로...
골프회원권 거래업체 대표 또 잠적…고객 수백명 피해우려 2017-01-11 15:22:09
경찰, 사기 혐의 고소장 접수…대표 추적 등 수사 착수 (서울=연합뉴스) 현혜란 기자 = '청탁금지법' 시행 여파로 골프회원권 시장이 얼어붙은 와중에 서울의 한 골프회원권 거래업체 대표가 잠적하고 선불로 수천만원씩을 결재한 고객들에게 서비스 중단을 통보하는 일이 발생했다. 피해자들은 청탁금지법 시행...
'조선 불황의 그림자' 울산 임금체불 첫 400억대 2017-01-10 18:05:01
있다. 이철우 고용부 울산지청장은 10일 "울산 조선·해양산업 구조조정 등 경제 상황을 고려해 설 대비 체불임금 예방과 조기 청산에 최선을 다하겠다"며 "재산 빼돌리기 등 편법을 동원한 악의적 체불이 의심될 경우 체불액수에 관계없이 자금흐름을 추적해 구속 등 엄정 대응하겠다"고 밝혔다. young@yna.co.kr (끝)...
< 분야별 송고기사 LIST >-외신 2017-01-10 15:00:05
아베 면담…"귀임시점 미정"(종합) 170110-0546 외신-0106 11:19 "비트코인·페이팔까지 테러자금 조달에 악용…추적 어려워" 170110-0562 외신-0107 11:32 '유럽 대표적 지성' 폴란드 사회학자 지그문트 바우만 별세 170110-0572 외신-0108 11:38 中, 첫 상업용 로켓 발사 성공…민간 우주개발경쟁 합류 170110-0573...
"비트코인·페이팔까지 테러자금 조달에 악용…추적 어려워" 2017-01-10 11:19:53
쓰이고 있다"고 말했다. 그는 "통상적인 자금 밀반입 수단은 더는 쓰이지 않는다"면서 "가상화폐와 온라인 결제를 이용할 경우 당국이 자금거래를 추적하기가 훨씬 어렵기 때문"이라고 설명했다. 특히 작년 1월 자카르타 도심 테러를 배후조종한 인물로 잘 알려진 인도네시아 출신 IS 지도자 바룬 나임도 "다수의 페이팔...
특검 "최지성·장충기 아직 참고인…변동 가능"…밤샘조사(종합) 2017-01-10 09:59:01
특검팀은 이들을 상대로 최씨에게 자금이 제공된 경위와 이재용 부회장이 이 과정에서 어떤 역할을 했는지 캐물은 것으로 전해졌다. 특검팀은 삼성이 최씨 측에 제공한 자금의 성격과 청탁, 대가성 여부를 가리는 데 수사력을 모으고 있다. 삼성물산-제일모직의 합병에 국민연금이 찬성하는 데에 청와대와 보건복지부가...
"펀드환매 고민 이제 그만…인공지능에 맡기세요" 2017-01-02 06:35:05
매수 및 매도타이밍 기준을 제시하고 기관투자가의 자금흐름까지 추적해 매도 추천종목까지 제공한다. 펀드레이더는 이러한 티레이더를 펀드평가에도 접목한 시스템이다. 종목에 대한 투자의견을 '쉬쉬'하는 증권업계 풍토에서 주식 '매도' 및 펀드 '환매' 관련 힌트를 알려주는 티레이더와...
`PD수첩`, 도피 중인 정유라 추적.."독일 고급 호텔서 정유라 흔적 발견" 2016-12-27 16:40:52
돈세탁 제보자를 만나 최순실 페이퍼 컴퍼니와 자금 실상을 파악했다. 최순실 돈세탁 현지제보자 B씨는 인터뷰에서 “(최순실이) 2002년에 역삼동 빌라를 30채 팔고 독일에서 회사 몇 개가 세워졌다”며 “최순실이 독일 올 때 마다 뭔가가 만들어지고, 매년 하나의 돈세탁 링이 생겨나고 있어 (최순실 자금을) 4-5천억 원...
특검, 최순실 재산 형성과정 “수상해”...재산 추적 ‘총력전’ 2016-12-23 21:02:37
특검팀은 최씨의 국외 자산을 효율적으로 추적·확인할 방안도 다각적으로 검토하고 있다. 최씨가 자금을 해외로 빼돌리려 한 정황은 이미 상당 부분 드러나있다. 독일 검찰은 최씨가 현지법인인 코레스포츠(비덱스포츠 전신)를 통해 삼성 측에서 컨설팅 명목으로 받은 자금 280만 유로(약 35억원) 중 일부를 세탁한...
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