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손병두 "CFD 특별점검단 가동"…추가 주가조작도 적발 착수 2023-05-24 14:00:03
다단계 핵심 고리에 있는 사람들을 보면 생활에 쉽게 접근할 수 있는 사람들이 다수 포함돼 있다"며 "주가조작 사기꾼들이 한탕주의 심리를 악용해 실생활 주변까지 침투해 있다"고 지적했다. 그러면서 "CFD는 실명 공개 등 규제가 강화하면 증권사들이 조심해서 취급하게 되고 자연스럽게 시장에서 발붙이기 어려워질...
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美 빌라왕도 '몰락'…한국과 달리 세입자 피해는 없었다는데 2023-05-24 10:05:18
대신 빌라왕이 다단계식으로 모집한 투자자들은 대부분 돈을 떼이게 됐다. 23일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 인도 출신 부동산 투자자 제이 가자벨리는 유튜브 등을 통해 주택 사서 3년 만에 되팔면 높은 수익을 낼 수 있다며 투자자들을 모아 미국 남부의 주택 7000가구를 매입했으나 최근 대거 압류당했다....
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호화 결혼식에 41억 탕진…재벌 2세의 '1000억대 사기극' 2023-05-24 05:32:01
콘스탄티누를 체포했다. 수사의 결론은 폰지(다단계) 사기였다. CWM이 외환 거래로 수익을 냈다는 증거는 없었다. 콘스탄티누가 투자자들에게 지급한 수익금의 출처는 다른 투자자들이 맡긴 자금이었다. 런던시 경찰에 따르면 피해자는 250명 이상이다. 인당 최소 투자금은 사기극 초기엔 5만 파운드였다가 나중엔 두 배인...
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女골퍼·미등록·다단계…'비상장 폰지 사기'는 라덕연 판박이 2023-05-22 18:28:18
비율을 돌려주는 형태의 다단계 영업방식으로 세를 불렸다. 자산가를 유인하기 위해 여성 프로골퍼를 동원한 점도 같다. 이들은 투자자와 골프장 등을 함께 다니며 친분을 쌓은 것으로 알려졌다. 새 투자금으로 기존 투자자에게 수익금을 주는 폰지사기 수법도 활용했다. A씨는 매월 원금의 5% 이상을 수익금으로 주기도 한...
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[사설] 잇따르는 금융 사기와 주가조작…한탕·배금주의 사회의 민낯 2023-05-22 17:40:22
데려오면 수수료를 주는 다단계 영업 방식도 썼다. SG발 주가 폭락 사태의 주범으로 지목된 라덕연 호안투자자문 대표가 활용한 수법과 판박이다. 현재 확인된 피해액이 500억~1000억원, 피해자 중 신고를 꺼리는 자산가가 많은 것을 감안하면 실제 피해 규모는 수천억원대로 추정된다. 국내에서 주가조작이나 금융사기 등...
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국토부, 전국 508개 의심 현장 불법 하도급 집중 단속 2023-05-22 16:25:25
대한 하도급, 일괄 하도급, 다단계 하도급 등 건설산업기본법이 금지하는 6개 유형의 불법하도급 여부를 조사하여 위반사항 적발 시 관할 지자체에 행정처분을 요구하거나 수사기관에 고발할 예정이다. 6개 유형은 무자격자에게 하도급을 맡기는 경우와 원도급사가 전부 또는 대부분의 공사를 맡기는 일괄 하도급, 전문공사...
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국토부, 건설현장 불법하도급 100일간 집중단속 2023-05-22 11:00:09
대한 하도급, 일괄 하도급, 다단계 하도급 등 건설산업기본법이 금지하는 불법하도급 여부를 조사한다. 위반사항이 적발되면 관할 지자체에 행정처분을 요구하거나 수사기관에 고발할 예정이다. 원희룡 국토부 장관은 "불법하도급은 공사비 누수, 부실시공으로 이어져 건설 현장의 안전을 위협하고 근로자들의 근로 여건을...
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국토부, 건설현장 불법하도급 집중 단속 2023-05-22 11:00:00
하도급, 다단계 하도급 등 건설산업기본법이 금지하는 6개 유형의 불법하도급 여부를 조사해 위반사항 적발 시 관할 지자체에 행정처분을 요구하거나 수사기관에 고발할 예정이다. 원희룡 국토교통부 장관은 "불법하도급은 공사비 누수, 부실시공으로 이어져 건설현장의 안전을 위협한다"며 "건설현장에서의 불법하도급...
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이번엔 '비상장 사기'…"年 30% 준다" 실제론 다단계 2023-05-21 18:43:38
호안투자자문 대표처럼 다단계와 폰지사기 등 비슷한 방식의 사기 수법을 썼다. 우선 A씨는 투자금 유치를 위해 투자자를 데려오면 수수료를 주는 다단계 영업 방식을 썼다. 브로커 역할을 한 사람 가운데 A씨에게 투자해 수익을 낸 재력가도 있다. 다른 사람의 투자를 받아 수익금의 일부를 돌려주는 폰지사기 수법도 사업...
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[유병연 칼럼] 이런 패륜 부모가 또 어딨나 2023-05-21 17:57:44
신규 투자자 돈으로 기존 투자자에게 수익을 나눠주는 다단계 금융 사기와 다르지 않다. 애초 조금 내고 많이 받아 가도록 설계한 구조 탓이다. 현재의 보험료율(소득 대비 국민연금 납부액)은 9%. 이를 그대로 두면 2055년에 기금이 완전히 고갈된다. 국민연금 수령 자격(만 65세)이 생기는 1990년생부터는 연금을 한 푼도...
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