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NH농협은행, 자금세탁방지 시스템 고도화 완료 2020-11-25 20:39:01
NH농협은행이 자금세탁방지(AML) 업무에 디지털 기술을 적용해 ‘자금세탁방지시스템 고도화 프로젝트’를 완료했다고 25일 밝혔다. 이번 프로젝트는 자금세탁, 테러자금 조달 등 위험거래 사전 차단을 위한 선진화된 시스템 구축을 위해 지난 4월부터 시작됐다. NH농협은행은 고객확인의무 이행 프로세스 혁신, 업무절차...
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농협은행 '자금세탁방지 시스템' 업그레이드 2020-11-25 17:13:39
농협은행은 25일 자금세탁방지 시스템을 고도화하는 프로젝트를 완료했다고 발표했다. 자금세탁방지 시스템은 자금 세탁과 테러를 위한 자금 조달 등 위험 거래를 사전에 차단하는 역할을 한다. 농협은행은 지난 4월부터 기존 영업점 자금세탁방지 업무 시스템을 개선하는 작업을 벌였다. 영업점에 로봇 프로세스 자동화와...
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G20 정상선언문 채택 "코로나 치료제·백신 공평하게 보급" [전문] 2020-11-23 07:27:55
FSB, 자금세탁방지기구(FATF), IMF가 제출한 소위 '글로벌 스테이블코인'과 여타 가상자산에 대한 보고서를 환영한다. 우리는 또한 이들 보고서를 고려하여 표준제정기구가 기존 표준 검토에 참여하고, 필요에 따라 조정할 것을 기대한다. 우리는 IMF의 이른바 '글로벌 스테이블코인'과 디지털 화폐의...
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기업은행, 국외지점 자금세탁방지 시스템 구축 2020-11-19 14:15:00
기업은행, 국외지점 자금세탁방지 시스템 구축 (서울=연합뉴스) 김연정 기자 = IBK기업은행[024110]은 모든 국외 지점의 자금세탁방지 업무를 실시간으로 확인하고 관리할 수 있는 'IBK 글로벌 자금세탁방지 시스템'을 20일부터 도입한다고 19일 밝혔다. 이 시스템을 통해 국외 지점에서는 고객 위험 평가,...
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신한은행-은행연합회 '자금세탁방지 교육 세미나' 공동개최 2020-11-17 11:18:27
자금세탁방지 교육 세미나' 공동개최 (서울=연합뉴스) 김연정 기자 = 신한은행은 17일 은행연합회와 공동으로 은행권 자금세탁방지 업무 담당 실무자들을 대상으로 하는 '자금세탁방지 교육 세미나'를 개최했다고 밝혔다. 이번 세미나는 자금세탁방지 업무에 인공지능(AI)을 활용한 업무 고도화 사례와 글로벌...
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에이치아이티 & 월드제트톡코리아, 팍스넷과 암호화페사업 진행 2020-10-30 14:02:25
운영하기로 업무협약을 체결했다. 팍스넷과 에이치 아이티가 암호화폐 정보제공 및 글로벌 암호화폐 홍보와 거래소 사업을 공동 운영하며, 신규 거래소의 유저 확보 및 암호화폐 확장성을 높이기 위해 비트하오 마켓을 론칭, 신규 거래소의 기축 코인으로 비트 하오를 선정한다고 밝혔다. 또한, 내년에 시행될 특급 법에...
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국제자금세탁방지기구 "코로나19, 테러자금 탐지에 심각한 영향" 2020-10-26 12:00:03
활용해 실행한 조사에서 응답자의 절반 이상에서 자금세탁 활동의 탐지, 조사, 기소 능력에 영향이 있다고 보고했다. 의료품 위조, 투자 사기, 사이버 범죄, 정부의 경기 부양책 악용 사례가 증가하는 가운데 범죄자들이 코로나19 대유행 상황을 악용하고 있다는 분석도 나왔다. FATF는 이에 대응하기 위한 자원을 투입하고...
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"JP모건도 비트코인 하던데"…정부 눈치에 숨죽인 은행들 2020-09-27 07:00:04
개정안에 대해 "가상자산사업자에 자금세탁방지 의무를 부과하는 것이 목적일 뿐, 금융사업자의 지위를 부여하거나 제도권에 편입하는 것은 아니다"라고 재차 강조했습니다. "가상자산, 이미 하나의 산업…산업이 아니라고 생각하는게 문제의 시작"행사에 참석한 업계 관계자들은 이러한 사태가 벌어진 원인에 대해 "결국...
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부산은행, 자금세탁방지 시스템 재구축 2020-09-24 10:18:30
있는 자금세탁 및 테러자금조달 방지 규제에 선제적 대응 디지털 기술을 활용한 자금세탁방지 업무 정확성과 효율성 제고 부산 문현동 국제금융단지에 있는 부산은행 본점. 부산은행 제공. BNK부산은행은 자금세탁방지(AML, Anti Money Laundering) 시스템을 전면 재구축했다고 24일 밝혔다.세계적으로 강화되고 있는...
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코인원, 자금세탁방지 내부 체계 강화한다 2020-09-16 13:53:29
법률(특금법)’ 시행에 대비해 자금세탁방지(AML) 내부 체계를 강화한다고 16일 밝혔다. 내년 시행을 앞두고 있는 특금법을 대비해 자금세탁방지를 위한 내부 통제를 보다 강화하고 이를 우선 적용 및 운영해 사전 대응한다는 방침이다. 코인원은 지난 2월 자금세탁방지 시스템을 구축했다. 에이블컨설팅과의 협업을 통해...
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