'가상화폐 자금세탁방지 국제기준' 대비 나선 블록체인 업계 2019-05-31 09:10:29

재무장관회의에서는 'fatf 기준'에 따라 자금세탁과 테러자금 지원 방지 등의 제도를 정비하고 과세 제도도 마련하겠다는 방침을 세운 바 있다. 당시 fatf는 성명서를 내고 세계 각국 사법당국 규정을 기반으로 암호화폐 거래소와 월렛(암호화폐 지갑) 제공 기업에 대한 인·허가, 규제 방안을 마련하겠다고...

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센티넬프로토콜, 가상화폐 보안위협 대응 플랫폼 출시 2019-05-10 09:27:03

하는 것도 가능하다.센티넬프로토콜은 이번 icf api 2.0이 자금세탁방지(aml), 테러자금조달방지 규정 등으로 고민하는 블록체인 기업과 규제 감독기관에게 공신력 있는 데이터를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.노벨 탄 센티넬프로토콜 최고기술책임자(cto)는 “icf api 1.0버전이 암호화폐 거래소에게 악성 지...

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• #센티넬프로토콜 가상화폐

한국거래소, FIU 자금세탁방지 교육과정 개설 2019-04-29 11:52:39

한국거래소, FIU 자금세탁방지 교육과정 개설 (서울=연합뉴스) 박진형 기자 = 한국거래소는 금융정보분석원(FIU)으로부터 자금세탁방지(AML)·테러자금조달금지(CFT) 전문교육기관으로 지정받아 자금세탁방지 교육과정을 개설했다고 29일 밝혔다. 이에 따라 거래소 준법감시협의회는 이날 여의도 서울사무소에서...

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• #한국거래소 FIU #실무교육 #교육과정 #자금세탁방지

금융정보분석원, 자금세탁 감독검사 국제수준으로 강화 2019-04-25 10:36:13

자금세탁과 테러자금조달 위험에 기반을 둔 감독검사를 강화할 계획이다. 이를 위해 국가위험평가보고서와 FIU 위험평가시스템 등을 바탕으로 국제기준이 요구하는 위험 기반 감독체계를 본격적으로 운영한다. 또 지도 감독 기능을 확대해 기존 상시감독·주요 현안 위주 대응에서 업권별·제도 분야별 취약점 대응을 위한...

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G20 가상화폐 규제안 6월 논의…'다크코인' 철퇴 가능성 2019-04-09 14:01:34

따르면, 6월 8~9일 열리는 g20 회의에선 암호화폐 관련 자금세탁방지(aml) 테러자금조달방지(cft) 본인확인(kyc) 등에 대한 프레임워크를 수립할 것으로 전망된다.특히 익명성을 띤 암호화폐인 '다크코인'들이 규제 대상에 오를 수 있다. 거래내역 추적이 불가능한 다크코인의 특성은 aml·cft·kyc...

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센티넬프로토콜, 가상화폐 AML 솔루션 CATV 공개 2019-04-05 13:48:52

입금되고 어디로 송금하는지 그래프를 통해 시각적으로 보여준다. 자세한 거래 내역 리스트도 함께 제공해 추가적인 분석과 조사도 용이하다.센티넬프로토콜 관계자는 "catv 솔루션이 암호화폐를 이용한 자금세탁과 테러 자금조달을 막고 암호화폐 범죄 수사도 간소화 시킬 것"이라고 말했다.오세성 한경닷컴...

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• #센티넬프로토콜 가상화폐 #암호화폐 #주소 #솔루션

유엔 안보리 "테러리스트 자금줄 끊겠다" 결의안 채택 2019-03-29 11:57:36

'하왈라'를 사용해 테러 자금을 세계 각지로 송금하고 있다고 경고했다. 이날 채택된 결의안은 아울러 모든 회원국이 1989년 자금세탁과 테러·핵무기·화학무기 자금 조달을 방지하기 위해 설립된 국제기구인 국제자금세탁방지기구(FATF)가 세운 국제기준을 도입할 것을 강력하게 요구했다. 마셜 빌링슬리 FATF...

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