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<김석기, 도피 중에도 페이퍼컴퍼니로 국내 진출> 2013-06-06 15:21:45
국내에서 외국인기업으로 등록해 사업 중인 게임업체에 지배구조를 완성해 놓고 있었다. 'RNTS MEDIA 주식회사'라는 이 게임업체의 자본금은 75억원 가량으로 발행주식이 5천만 주에 달한다. 최대주주는 33.5%의 지분을 보유한 'SYSK 리미티드'다. SYSK 리미티드는 김씨가 홍콩에 설립한 법인...
<코넥스시장 출범> ⑥ 코넥스의 모델은 영국 대체투자시장 2013-06-05 05:48:06
하스그로브는 지난해 1천530만 파운드의 기업매각이 성사돼 발행 주식 82%를 회수하는 등록 폐지 절차를 밟았다. 중국기업 기야테크놀로지는 IT 기업인 하버드인터내셔널을 2억2천900만 파운드에 인수, AIM에 상장하면서 유럽시장 진출을 위한 교두보를 확보했다는 평가를 받았다. AIM이 가장 성공한 중소기업...
<뉴스타파가 전한 전재국 씨의 비자금 세탁 의혹> 2013-06-03 11:45:57
달러짜리 회사로 등록됐지만 실제로는 1달러짜리 주식 한 주만 발행한 전형적인 페이퍼컴퍼니였다. 애초 전씨는 2004년 9월 22일까지 아랍은행 싱가포르 지점에 페이퍼컴퍼니 이름의 계좌를 만들 계획이었다. 그러나 계좌 개설에 필요한 공증서류가 버진아일랜드에서 싱가포르로 배송되는 과정에 분실되자 전씨의...
美, 가상화폐 거래 손 본다 2013-06-02 17:04:57
널리 이용되고 있다. 각국 정부나 중앙은행이 발행하는 일반 화폐와 달리 처음 고안한 사람이 정한 규칙에 따라 가치가 매겨지고 유통된다. 달러 등 기존 화폐와 교환할 수도 있다. 가상화폐는 감시의 사각지대에 놓여 있어 범죄자들에게 악용될 가능성이 높다는 지적이 끊이지 않았다. 실제 지난달 28일 연방검찰은 또 ...
가상화폐로 '60억弗 돈세탁'…범죄의 검은돈, 사이트서 활개 2013-05-29 17:15:31
통화로 환전…허위로 등록…세금 한푼 안내 비밀 보장돼 100만명이 이용한국서도 범죄로 이용 주로 해외상품 구매 때 결제…中 해커에 디도스공격 의뢰도 美 폐쇄로 한국도 이용 중단 사이버상에서만 거래되는 온라인 가상화폐가 돈세탁과 마약 거래 등 범죄에 악용되고 있다. 미국 사법당국은 28일(현지시간) 가상화폐...
<뉴스타파 2차 명단 발표…재벌그룹 탈세의혹 실태>(종합2보) 2013-05-27 18:46:31
조 전 대표는 등기이사로 포함됐다. 페이퍼컴퍼니의 발행 주식은 총 5만주로, 이 가운데 최 회장이 90%인 4만5천주,조 전 대표이사는 10%인 5천주의 주식을 각각 취득했다. 그리고 1년 뒤인 한진해운은 2009년 12월 지주회사 체제로 전환했다. 이유영 조세정의네트워크 동북아시아 대표는 "기업 구조조정이나...
<뉴스타파 2차 명단 발표…재벌그룹 탈세의혹 실태>(종합) 2013-05-27 14:22:09
이 페이퍼컴퍼니의 발행 주식은 총 5만주로, 이 가운데 최 회장이 90%인 4만 5천주, 조 전 대표이사는 10%인 5천주의 주식을 가졌다. 주식 취득일시는 회사를 설립하고 약 2개월 뒤인 것으로 밝혀졌다. ◇ 황용득 한화역사 사장 황용득 한화역사 사장(당시 한화 도쿄지사 소속)은 1996년 2월 중순 영국령...
조세피난처 2차 명단 속 기업…탈세의혹 실태, 면면을 살펴보니 2013-05-27 14:00:38
이 페이퍼컴퍼니의 발행 주식은 총 5만주로, 이 가운데 최 회장이 90%인 4만 5000주, 조 전 대표이사는 10%인 5000주의 주식을 가졌다. 주식 취득일시는 회사를 설립하고 약 2개월 뒤인 것으로 밝혀졌다. 황용득 한화역사 사장(당시 한화 도쿄지사 소속)은 1996년 2월 영국령 쿡 아일랜드에 '파이브 스타 아쿠...
<뉴스타파 2차 명단에 나타난 재벌家 탈세의혹 실태> 2013-05-27 13:41:27
이 페이퍼컴퍼니의 발행 주식은 총 5만주로, 이 가운데 최 회장이 90%인 4만 5천주, 조 전 대표이사는 10%인 5천주의 주식을 가졌다. 주식 취득일시는 회사를 설립하고 약 2개월 뒤인 것으로 밝혀졌다. ◇ 황용득 한화역사 사장 황용득 한화역사 사장(당시 한화 도쿄지사 소속)은 1996년 2월 영국령 쿡...
외국인 가장 시세조종…CJ, 비자금 불리기 의혹 2013-05-26 18:08:54
것”이라고 설명했다. cj그룹 주식은 발행물량이 많아 시세 조종이 쉽지 않다는 점에서 주가 조작보다는 미공개 정보 이용 가능성에 더 무게를 두고 있다는 게 금감원 설명이다.금감원은 미공개 정보 이용 등의 혐의를 조사하기 위해 cj그룹 계열사에 투자한 외국인의 수상한 자금 흐름과 관련된 기업들에 대한 공시 정보를...
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