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최순실-정유라 모녀 은닉재산 8000억 아닌 10조? 獨 “수사사상 최고액” 2016-12-23 10:05:38
최순실 등이 설립한 페이퍼컴퍼니 자금을 추적해온 독일 사정당국은 이들이 만든 차명계좌에 수조원이 있다는 첩보를 입수하고 수사 중이다. 당국은 이들의 비자금을 범죄수사 사상 최고액으로 추측하고, 최순실 모녀를 중요 범죄자 블랙리스트에 올린 것으로 알려졌다. 독일 헤센주 검찰은 최씨 모녀 등이 독일을 비롯...
연초 도입 증권형 크라우드펀딩 성장세 주춤 2016-12-21 06:15:05
양상을 보이는 것은 비슷한 자금조달 수단이면서 상대적으로 규제가 느슨한 개인 간(P2P) 대출 때문이라는 분석이나온다. 크라우드펀딩의 경우 일반 개인은 투자액이 기업당 최대 200만원, 연간 500만원으로 제한된다. 광고나 중개업자 자문도 금지되고 발행 이후에는 공시 의무가 부과된다. 반면에 P2P...
해운대 엘시티 비리 현기환 다음은 누구? 2016-12-02 18:03:52
추적 [ 김태현 기자 ] 부산 해운대 엘시티(lct) 비리를 수사 중인 검찰의 칼끝이 엘시티 실소유자인 청안건설 이영복 회장과 현기환 전 청와대 정무수석에 이어 친박계 중진인 이진복 새누리당 국회의원(59·부산 동래구)으로 향하자 부산지역 정·관계가 바짝 긴장하고 있다.부산지검 해운대 엘시티 수사팀은...
농·수협 등 상호금융 상시감시시스템 구축··리스크 관리 강화 2016-11-30 15:45:54
건전성과 준법성에 대한 상시 감시를 하게 됩니다. 이 시스템을 통해 부당대출 등 불법 행위에 대한 감시도 정밀해지고, 조합 임직원과 사고관련자 등의 자금흐름을 추적할 수 있게 해 부정대출 등의 혐의 거래에 대한 사전 인지 능력도 강화될 전망입니다. 금융갑독원은 내년 2월까지 시스템 시범운영을 실시하고 3월 중...
검찰 "엘시티 43가구 특혜 분양"…이영복 기소 2016-11-28 18:22:57
페이퍼컴퍼니(서류상 회사) 10여곳의 자금 흐름을 추적하고 회계 담당자들을 소환 조사해 비자금 사용처를 상당 부분 확인했다. 검찰은 비자금 사용처를 계속 수사하고 있다.검찰은 현 전 수석을 상대로 알선수재 등의 혐의를 추궁할 방침이다. 그가 엘시티 사업과 관련해 알선이나 부당한 압력 행사를 했는지와 그 대가로...
검찰, 570억원대 횡령·사기혐의 '엘시티' 이영복 1차 기소 2016-11-28 09:04:31
특수관계회사와 페이퍼 컴퍼니 10여 곳의 자금 흐름을 광범위하게 추적하고, 이 회장과 이들 회사 회계 담당자들을 소환 조사해 비자금의 사용처를 상당부분 확인했다.검찰은 이 회장을 1차 기소 후 엘시티 비리사건과 관련해 범죄 혐의 단서를 확보해 입건한 현기환 전 청와대 정무수석의 혐의 입증에 수사력을 모을 것으...
SK-폭스콘, 물류합작사 출범 2016-11-25 18:43:49
빅데이터 분석 등을 접목해 세계 어느 곳에서든 물건과 자금의 실시간 흐름을 추적 관리 예측할 수 있도록 한 정보통신기술(ict) 기반의 물류 플랫폼이다.fsk l&s는 우선 다음달부터 저스다와 함께 중국 내 기업의 물류 아웃소싱(bpo) 사업을 추진하기로 했다. 한국과 중국 간 전자상거래 물류 사업에도 속도를 낼 방침이다...
`그것이알고싶다` 최태민 집중 조명, `악의 연대기` 그 일가는 무엇을 꿈꿨나 2016-11-25 15:32:18
법인 재산을 팔아 사적으로 자금을 축적하고 부정 입학을 주도한 영남대 비리사태는 물론 그보다 앞선 육영재단 분규 사태까지 최태민은 대통령 일가의 재산과 관련된 문제의 핵심에 있었으나 박근혜라는 방패막이를 활용해 살아남았다. 대통령의 딸을 등에 업고 무소불위의 권력을 행사했던 최태민의 행보는 그의 딸...
칼 아이칸 "정유기업 망하면 미국 경제도 망한다" 2016-11-23 19:47:45
것이다.rin은 바이오연료 생산과 사용, 거래 등을 추적하기 위해 바이오연료 단위당 부여되는 38자리 코드다. 미국 정부는 화석연료 사용을 줄이고 바이오연료 사용을 늘리기 위해 휘발유에 의무적으로 에탄올을 혼합하도록 하고 있다.아이칸은 “rin 정책 도입은 중소 규모 정유사에 파국적”이라며 “그중...
검찰, 부산 정·관계 인사 이영복 연루 정황 포착 2016-11-17 18:37:41
중 로비용 비자금으로 유용된 금액의 사용처를 추적 중이다. 윤대진 부산지검 2차장검사는 브리핑에서 “신용불량자인 이영복 회장이 로비자금 중 절반 정도를 채무 변제와 생활비, 유흥자금으로 사용한 것은 시인했다. 하지만 특혜나 인허가 비리 등의 의혹은 부인하며 법과 원칙에 따라 사업을 추진했다고 주장하고...