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<금융실명 20년> 전문가 "금융실명제는 절반의 성공" 2013-08-06 06:01:32
전 대통령 비자금 문제에서 불거졌듯이 차명계좌와 돈세탁을 어떻게 투명하게 할 수 있느냐는 것이 남은 과제다. 최근에는 5만원권으로 비밀리에 재산을 모으는 수법이 많아졌다. 이처럼 시대변화로 새로 대두된 문제도 해결할 수 있도록 금융제도 전반을 손봐야 한다. 제도와 무관하게 의식 면에서도 금융거...
<전두환, 1천400억원어치 사들였다는 무기명채권> 2013-07-24 14:08:22
은행 등 금융기관을 통해 치밀한 돈세탁 과정을 거쳐 마련됐다. 다만 2006년부터 CD등록발행제가 도입되면서 무기명 특성이 사라짐에 따라 CD가돈세탁 수단으로 이용된다는 말은 이제 옛말이 됐다. CD를 주고받을 때마다 새로운 소유자는 증권예탁원에 실명을 신고해야 해 돈에꼬리표가 붙게 되었기 때문이다....
[천자칼럼] 교황청 스캔들 2013-06-30 17:37:30
돈세탁 문제가 주요 이슈로 떠올랐다. 바티칸은행은 1942년에 설립된 종교사업기관으로 자산규모가 71억달러(약 8조원)에 이른다. 그러나 돈세탁에 관한 국제협약에는 가입돼 있지 않다. 예금주는 약 3만3000명이지만 실명이 아니라 암호명을 쓴다. 이로 인한 각종 의혹이 가톨릭의 본래 가치를 훼손하는 주범으로 지적돼...
검찰, 이재현 CJ그룹 회장 25일 오전 소환 통보 2013-06-22 20:45:10
검찰은 이 회장이 25일 출석하면 비자금 조성 등의 의혹과 관련한 지시 및 사전에 보고를 받았는지 여부 등을 집중적으로 따져 물을 계획입니다. 특히 국내외 차명계좌를 활용한 돈세탁 및 자금 은닉 등의 혐의 등도 확인할 것으로 알려졌습니다. 검찰은 그간 이 회장의 국내외 비자금 운용을 통한 조세포탈과 회삿돈...
검찰, CJ-서미갤러리 그림 커넥션 홍송원 대표 소환 조사 2013-06-20 17:14:26
cj그룹의 탈세·횡령 의혹을 수사 중인 서울중앙지검 특수 2부(윤대진 부장검사)가 20일 고가 미술품 거래를 통한 비자금 조성 의혹 등과 관련해 이재현 cj회장의 혐의를 확인하기 위해 서미갤러리 홍송원 대표를 소환 조사한 것으로 전해졌다.홍 대표는 이날 오후 2시께 변호인과 함께 참고인 신분으로 검찰에 출석했으며...
예보, 으뜸저축銀 고액채무자 은닉재산 10억원 회수 2013-06-18 11:52:08
7단계의 돈세탁과정을 거쳐 부지를 매입한 증거를 확보했다고 밝혔다. 또 이번 신고사항 이외에도 자체조사를 통해 A주택이 또다른 차명회사 명의로임대아파트 202개호를, A주택 대표가 친인척 명의로 골프회원권 등 수억원 상당의재산을 은닉한 증거를 확보하고 소송 절차를 진행하고 있다고 덧붙였다. 한편,...
박상도, 강용석 "이미지세탁"일침…변희재 반박, 이상호 응원 2013-06-15 16:42:06
sbs 박상도 아나운서가 강용석을 비판했다. 박상도 sbs 아나운서는 14일 보수적 성향의 전현직 언론인들이 주로 글을 올리는 곳으로 알려진 칼럼사이트 ‘자유칼럼그룹’에 ‘강용석의 변신은 무죄?’라는 제목의 글을 썼다. 박상도 아나운서는 “예능의 새로운 아이콘으로 등장한 강용석씨를 보면서 돈 세탁하듯 이미지도...
[Focus] 절세와 탈세의 경계선…도마위에 오른 조세피난처 2013-06-07 15:44:31
이동시키는 것과 불법적인 탈세와 돈세탁 행위도 구별할 필요가 있다. 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립했다는 사실 자체만으로 세금을 피하려 한 것은 아닌지 의심할 수는 있다. 그러나 이것만으로 탈세 혐의가 있다고 단정하는 것은 성급한 판단이다. 국세청 역시 과거나 지금이나 조세피난처에 법인을 설립하는 것은...
[Global Issue] '가상화폐' 온라인서 활개…돈세탁·마약거래 악용 2013-06-07 15:34:18
규제안은 연방정부의 돈세탁 방지를 위한 가상화폐 대책과 같은 맥락이다. 미국 재무부 산하 금융범죄처벌기구(fincen)는 지난 3월 돈세탁 방지를 위한 가상화폐 가이드라인을 발표하고 가상화폐 유통업자들에게 금융법인 등록을 권고하고 있다. 다니엘 우드 텍사스 금융부 법률고문 보좌관은 “가상화폐는 확실히 우리의...
美, 가상화폐 거래 손 본다 2013-06-02 17:04:57
3월 돈세탁 방지를 위한 가상화폐 가이드라인을 발표한 뒤 가상화폐 유통업자들에게 금융법인 등록을 권고하고 있다. 가상화폐 업체들은 “이번 규제안이 가상화폐의 법적인 지위를 확보하고 이용자들의 신뢰를 구축하는 데 도움이 될 것”이라며 환영한다는 입장이다. 일각에서는 “규제로 가상화폐 거래가 위축될 수도...
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