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돈·섹스·마약…탐욕에 눈 먼 월가의 사기꾼 2014-01-08 20:38:51
돈세탁 혐의로 기소한다. 거장 마틴 스코세지 감독과 할리우드 스타 디캐프리오가 다섯 번째로 의기투합한 ‘더 울프 오브 더 월스트리트’(9일 개봉)는 월가 실존 인물의 영욕을 화려하면서도 유머러스한 시각으로 그려낸다. 조던이 직원들에게 비전을 제시하는 장면은 마치 록스타가 무대에 올라 관객을 흥분시키는...
JP모건, 금융 사기꾼에 당해 26억달러 배상 2014-01-08 10:00:08
secrecy act)을 위반했고, 적절한 돈세탁 방지제도를 유지하는 데도 실패했음을 인정했다"며 이같은 합의 내역을 밝혔다. jp모건이 물어낼 26억 달러 중 17억 달러는 은행비밀법을 어긴 형사상 책임에 따른 것이다. 이는 은행비밀법에 따라 부과된 사상 최대 규모의 벌금이다. 사기 피해자들에게 배상할 금액도 5억...
'푸틴 정적' 호도르코프스키 스위스행… "정치범 석방 활동할 것" 2014-01-06 15:05:38
탈세와 돈세탁 혐의로 10년 간 복역한 뒤 사면된 호도르코프스키는 이날 스위스 srf tv와 가진 인터뷰에서 "정치적 견해 때문에 투옥된 이들을 도와야 한다는 책임감을 느낀다"며 "정치범 석방을 위해 가능한 노력을 다할 것"이라고 말했다. 지난해 12월20일 석방된 이후 독일 베를린에 머물러온 호도르코프스키는 이날...
[비트코인 열풍 상륙] 현찰처럼 쓰이는 비트코인…정부·한은 '제3의 화폐' 되나 주시 2013-12-02 21:01:16
비트코인의 익명성 탓에 탈세와 돈세탁 우려가 나오는 만큼 국세청에도 문의했다. 하지만 천영익 국세청 전자세원과장은 “한국에서는 아직 지급 수단으로 상용되고 있지 않기 때문에 대책을 내놓을 단계가 아니다”며 “희소성이 있는 상품의 일종으로 봐야지 아직 화폐로 보기에는 무리가 있다”고 말했다. 그나마...
비트코인 열풍에…대항마로 'E-골드' 뜨나 2013-11-29 21:17:51
및 돈세탁을 도왔다며 잭슨을 기소했고, 법원에선 그에게 유죄판결을 내렸다. “비트코인이 언젠가는 금을 대신할 대체 통화로 급부상할 가능성이 있다”는 주장도 나왔다. 지난 28일 마켓워치는 칼럼을 통해 “비트코인 가치 폭등과 금값 하락은 결국 비트코인을 새로운 투자 수단으로 여기는 두터운 수요층이 있다는...
500억 돈세탁 창구된 비과세 보험 2013-11-13 21:14:10
불법 비자금, 600개 보험으로 쪼개 관리 보험가입 대가로 수억원 준 설계사 2명 검거 [ 김태호 / 김은정 기자 ] 탈세로 모은 불법자금 500억원을 비과세 보험 상품을 활용해 세무당국의 추적을 피해온 인쇄업체 대표와 이 자금의 관리를 도와주며 수년간 ‘보험왕’을 차지한 유명 보험설계사들이 경찰에 붙잡혔다....
[2013 국감] 환치기 금액 3.9조‥5년새 2배 증가 2013-10-28 13:20:54
또 2013년 9월 말까지 건수는 36건으로 지난해의 4분의 1수준이나 금액은 더 올라 대형화 전문화 추세를 보이고 있습니다. 이 의원은 "환치기가 최근 문제가 되고 있는 탈세와 돈세탁용 자금거래의 온상인 조세피난처와 함께 자금을 해외로 유출하는 방법 가운데 가장 많이 쓰이고 있는 만큼, 관세청은 철저한 조사방안을...
'전두환·김우중 비자금' 성토장 된 국세청 국감 2013-10-22 02:35:51
하노이 중심부에 있는 반트리 골프장을 소유했다는 언론 보도를 확인하면서 “부친이 회사가 망하는 과정에서 돈을 빼돌려 아들 계좌에 넣은 것 아니냐” “유령회사로부터 돈이 들어왔다가 다시 나가는 것이 돈세탁”이라고 목소리를 높였다.임원기 기자 wonkis@hankyung.com ▶[화제] "초당 12만원" 버는 사람들...충격...
<전재국, 국세청 국감서 "조세회피처 연루 송구">(종합) 2013-10-21 19:28:11
돈세탁"이라며 추궁했다. 그러자 새누리당 서병수 의원은 "수사권, 조사권이 없는 국회가 증인을 이렇게다뤄도 되느냐"고 반발했고 같은 당 나성린 의원은 "지금은 국정감사지 개인 비리감사가 아니다"라고 가세했다. 이에 민주당 홍종학 의원은 "내가 뭘 이상하게 질문했느냐"고 반박했고, 같은당 설훈 의원...
美 재무부 "북한과 '검은돈' 거래 주의" 2013-09-20 09:32:31
국가로 분류했다.'주의보'는 북한과 이란이 돈세탁 방지와 테러 자금 차단을 위한 국제적인 노력에 동참하지 않는다며, 미국의 모든 금융기관이 북한과 이란의 '금융 위협'에 대비할 것을 권고했다.미 재무부의 이날 발표는 경제협력개발기구(oecd) 산하 금융활동대책반(fatf)이 지난 7월 노르웨이 오슬로에서...
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