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코인 불법행위 피해액 5조원 넘었다…73%는 '투자 사기' 2023-05-21 16:35:50
유사수신·다단계’가 616건(73.2%)으로 가장 많았다. 지인 간 코인 구매대행 사기(21%)와 암호화폐 거래소 직원의 사기·횡령(5.7%)이 뒤를 이었다. 2021년 피해액 중 상당 부분은 2조원대 피해를 낸 브이글로벌 사건이 차지했다. 암호화폐 거래소 브이글로벌을 운영한 일당은 "암호화폐 '브이캐시'에 투자하면...
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"고수익 보장"…코인 관련 불법행위 피해액 5년간 5조원 2023-05-21 15:23:54
끌어모으는 '가상화폐 빙자 유사수신·다단계'가 616건(1천819명)으로 전체의 73.2%를 차지했다. 지인 간 코인 구매대행 사기가 177건(224명)으로 21.0%, 가상화폐거래소 직원의 사기·횡령 등 불법행위가 48건(92명)으로 5.7%를 차지했다. 2021년 가상화폐 관련 불법행위 피해액이 폭증한 데는 2조원대 피해를...
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美 최대 연기금 캘퍼스 "PEF 투자 확 늘릴 것" 2023-05-19 18:14:53
정반대라는 평가다. 중앙은행의 긴축(기준금리 인상)으로 자금 조달 비용이 늘고 시중 유동성은 급감한 데다, 세계 경제의 불확실성이 커지면서 PEF의 수익률이 저조할 것이라는 전망이 주류다. 덴마크 연기금 ATP의 한 임원은 “PEF는 (먹고 먹히는) 다단계 사업 구조나 다름없다”고 혹평하기도 했다. 김리안 기자...
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美최대 연기금 "사모펀드 수익률 바닥 찍었다…베팅 늘릴 것" 2023-05-19 11:00:02
"사모펀드는 (먹고 먹히는) 다단계 사업 구조나 다름없다"고 말하기도 했다. 프로스트는 "사모펀드 운용사들의 가치평가에 대해 많은 논쟁이 있지만 우리가 사용하는 방법은 외부기관에 의해 수행되기 때문에 건전하다고 자신한다"면서 "사모펀드 투자 기업의 가치평가는 분기별로만 검토된다는 '시차 문제'도 펀드...
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[차장 칼럼] 라덕연이 숨긴 'CFD 공매도' 세력 2023-05-18 18:03:21
다들 처음 겪은 일이었다. 다단계 금융사기(폰지)의 우두머리가 당당하게 방송에 나와 목소리를 높였을 때는 비현실적이기도 했다. 전 세계 자본시장에서도 전례를 찾기 힘든 일이다. 검찰과 금융당국, 언론 모두 우왕좌왕이었다. 공개된 용의자가 구속되기까지 무려 3주가 걸렸다. 그동안 작전 세력의 ‘라이브 방송’은...
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금감원장 '엄벌' 경고에도 주식리딩방 여전히 활개 2023-05-17 18:29:19
뉴스가 나오면서 주가가 뛰었다. 폰지 사기(다단계 금융사기) 방식으로 추정되는 투자자 모객 행위도 사라지지 않았다. 17일 오전 8시50분 유사투자자문 업체 F가 운영하는 텔레그램방. ‘출석 체크하겠습니다’라는 메시지가 뜨자 회원들이 ‘출석’이라는 답변을 줄줄이 올렸다. 오전 9시40분 ‘보유 종목 매도하겠습니...
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"이자 10% 줄게" 대전 폰지 사기범에 100억원 피해 2023-05-15 15:43:21
돌려막기를 하는 이른바 '폰지사기'(다단계 금융사기) 방식이다. 경찰 조사 결과 과거 금융업에 종사했던 A씨는 고향 친구, 고등학교 동창 등 가까운 지인들에게 접근해 대출 중개사업에 필요한 자금이 필요하다고 설득해 투자금을 챙겼다. 수십년간 A씨의 가족까지도 알고 지냈던 지인들은 원금에 이자까지 꼬박...
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"P2E 코인은 다단계 사기"...의문의 김남국 코인 2023-05-12 19:01:30
게임사들이 쉽게 돈을 벌기 위해 일종의 '다단계' 사기처럼 P2E게임을 구성하고 있다고 꼬집습니다. 다단계 사기라는게 특별히 이윤 창출의 수단이 없는데 신규 투자자를 유치하는 방식으로 이윤을 창출하고, 피라미드상 위에 있는 사람들만 이걸 독식하는 거잖아요. 코인은 많은 사람들이 사면 가격이 오르는데,...
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태국 법원서 1만2640년형 선고받은 부부…혐의 봤더니 2023-05-11 19:53:33
태국 법원이 다단계 금융사기범 부부에게 무려 1만2000년이 넘는 중형을 선고했다. 이들 부부는 투자자 2500여명에게 거액의 투자금을 가로챈 혐의로 기소됐다. 11일 방콕포스트는 전날 방콕 형사법원이 투자금 명목으로 2533명에게 총 13억7000만밧(약 538억원)을 모아 유용한 메티 친파·완타니 띳빠벳 부부에게 각각...
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건설현장에 특별사법경찰 도입…불법하도급 단속·처벌 강화(종합) 2023-05-11 14:36:07
대한 단속과 처벌은 강화된다. 일부 건설사의 다단계 하도급과 이에 따른 근로 여건 악화가 노조 불법행위를 초래한 측면이 있다고 판단해서다. 원희룡 국토부 장관은 "일부 건설사들이 여전히 '수주만 하면 돈을 벌 수 있다, 공사는 돈에 맞춰서 하면 된다'는 잘못된 인식과 관행에 젖어 불법하도급과 부실시공이...
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