가업승계를 꿈꾸는 아빠들과 회장님들을 위한 안내서[김태엽의 PEF썰전] 2022-08-10 16:13:06

빨기와 자금 세탁 그리고 사업 빼먹기를 시전하였고, 그 와중에 재무구조가 서서히 악화되면서 진행하던 신사업이 삐끗하자 그룹은 급속도로 어려워지기 시작했다. 결국 채권단 주도로 주력 계열사를 강제로 매각당하고, 그룹의 외형은 1/3 이하로 쪼그라들게 되었고, 뒤늦게 살림을 차리려고 돌아온 두 아들들은 그 이후...

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[투자자보호 119] 2편 : 트래블룰이 뭐죠? 2022-08-10 11:04:36

디지털자산 송금이 법정 통화로 표시되는지 여부와 관계없이 권고안 16을 적용해야 합니다. 트래블룰 수정 권고안을 적극 수용한 세계 주요 국가들이 있습니다. 국제자금세탁방지기구 회원국인 우리나라는 자금세탁방지 의무를 준수하고자 2021년 특정금융정보법을 개정하면서 트래블룰 규정을 포함했습니다. 하지만 법...

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• #투자자보호 119 #트래블룰 #디지털자산 #출금 #거래소 #정보 #송금 #적용 #권고안 #도입 #국가

금융위 "125조원+α 민생안정 대책, 필요시 대상·규모 확대" 2022-07-28 10:32:02

기본법 제정 등을 마련하기로 했다. 이 법을 통해 발행, 상장, 불공정거래 방지 등을 제도한다는 복안이다. 가상자산을 이용한 자금세탁 방지를 위해 가상자산 사업자에 대한 금융정보분석의 검사와 감독을 강화하고 법무부, 검찰, 경찰, 금융감독원 등과 협조해 가상 자산을 활용한 사기, 탈세 등 불법 거래에 단호히...

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• #금융위 125조원 #지원 #추진 #위해 #금융위 #금리 #불공정거래 #대상 #가상자산 #마련 #완화

인민은행 "디지털위안화 현찰 같은 익명성 안 돼" 2022-07-25 16:03:24

돈세탁 등 불법 거래 행위가 매우 편리해져 디지털 위안화에 현찰과 동등한 익명성을 부여해서는 안 된다"고 밝혔다. 무 소장은 "익명성이 너무 강하면 범죄자들에게 새로운 범죄 토양을 제공할 수 있다"며 "보이스피싱, 인터넷 도박, 돈세탁, 마약 거래와 심지어 테러에 이르기까지 다양한 범죄와 관련된 대량의 불법 거래...

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• #인민은행 디지털위안화 #디지털 #위안화 #중국 #익명성 #거래 #개인정보 #기관 #운영 #국가 #현찰

'장마철' 틈타 가축분뇨·오폐수 무단 방류 49곳 무더기 적발 [경기도는 지금] 2022-07-21 09:18:38

부적정 운영 1건이다. 나머지 3건은 기타 대기환경보전법 위반 2건, 폐기물관리법 위반 1건이다. 주요 적발 사례를 보면 안성시 소재 A 농장에서는 가축분뇨 저장조에 몰래 가지 관을 설치해 방류수수질기준(TOC 200㎎/ℓ)의 9.1배(1820㎎/ℓ)를 초과한 가축분뇨 약 2.5톤을 공공수역에 유출하다 덜미를 잡혔다. 안성시...

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• #장마철 틈타 #위반 #가축분뇨 #경기도 #적발 #미신고

우리·신한 '거액외환 이상거래'…가상자산거래소와 연루 2022-07-20 06:03:05

직원의 외환거래·자금세탁법 위반 여부도 파악 나서 은행의 외환거래법 위반 기존 제재에 비춰 중징계 가능성 (서울=연합뉴스) 심재훈 이지헌 오주현 기자 = 우리은행과 신한은행의 지점에서 발견된 거액의 외환 이상 거래 중 일부가 국내 가상자산거래소와 관련된 것으로 나타났다. 이는 가상자산이 해외보다 국내에서...

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• #우리신한 거액외환 #지점 #거래 #외환 #은행 #이상 #위반 #가상자산거래소

[경제포커스] 얼어붙은 가상자산…지금이 규제 만들 적기 2022-07-07 17:31:22

자금세탁 등 범죄에 이용됨을 방지하는 것, 둘째 가상자산으로부터의 소득에 과세하는 것, 셋째 가상자산 및 관련 서비스를 이용하는 소비자를 보호하는 것이다. 이 중 첫째는 2020년 특정금융정보법 개정으로 국제사회가 요구하는 수준을 갖췄고, 둘째는 세법 개정안이 마련됐으나 시행이 미뤄진 상태다. 가상자산 가격이...

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"그들만의 코인 협의회"…KDA, 원화거래소 독과점 지적 2022-06-27 16:28:36

자금세탁 등의 의무준수를 지키고 있고 지난 9일 거래소, 학계, 변호사 등으로 구성된 공동 가이드라인 제정위원회를 출범하고 가이드라인을 제정한 바 있다. 강성후 KDA 회장은 "공동 가이드라인을 가급적 조속한 시일 내에 기초안을 공개하고 공론화 과정을 거쳐 나가겠다"며 "코인마켓거래소 참여 방안도 금융당국과의...

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• #그들만의 코인 #협의회 #원화거래소 #가이드라인

보이스피싱 합동수사단 만든다 2022-06-23 17:21:39

수사를 벌일 방침이다. 범죄수익 환수, 피해자 구제, 법을 어긴 통신업체에 대한 행정처분을 한 번에 처리하는 시스템도 구축할 예정이다. 보이스피싱 피해는 갈수록 커지고 있다. 경찰청 등에 따르면 지난해 보이스피싱 피해 금액은 7744억원으로 2020년(7000억원)보다 10.6% 증가했다. 2006년 첫 피해 사례가 신고된 뒤...

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• #보이스피싱 합동수사단 #보이스피싱 #조직 #피해자 #경찰청 #정부 #피해