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"'미신고 영업' 외국 가상자산사업자 16곳…'특금법 위반' 수사의뢰" 2022-08-18 12:00:01
수사기관에 통보했으며, 이 사업자가 속한 해당 국가에도 불법 사실을 알릴 계획이다. 또한 미신고 사업자 이용을 막기 위해 방송통신위원회와 방송통신심의위원회에 해당 사업자에 대한 국내 접속 차단을 요청했다. 신용카드사는 외국 가상자산사업자의 신용카드를 이용한 가상자산 구매·결제 서비스를 국내에서 이용할...
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해외 코인 거래소에 칼 빼든 정부…"불법 영업 수사 통보" 2022-08-18 12:00:00
신고가 제한된다. FIU는 이들 거래소를 수사기관에 통보했으며, 각 국가의 FIU에도 위반 사실을 통보할 예정이라고 설명했다. 또한 방송통신위원회 등 관계부처에 미신고 사업자 이용을 막기 위해 국내 접속 차단을 요청하고, 신용카드를 통한 가상자산 구매 서비스 등을 이용할 수 있도록 점검할 예정이다. 국내법상...
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금감원장 "공매도 집중 증권사 실태 점검 필요…검사 준비 중" 2022-08-16 17:00:00
점검돼야 할 부분이 있다면 한번 챙겨볼 생각도 없지 않다"고 피력했다. 그는 "검찰에서 진행되는 것을 중심으로 우리가 협조하고 시스템적으로 우리 내부에서 착안할 수 있는 부분이 있으면 일부러 피하지 않겠다"고 덧붙였다. 이 원장은 최근 에디슨모터스의 불공정거래 혐의를 포착하고 지난달 검찰에 패스트트랙(신속...
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눈덩이처럼 커지는 '이상 해외송금'…해외조직 연계 의혹도(종합) 2022-08-14 15:29:41
점검해 보고하도록 요청했는데, 은행들이 의심 거래로 보고한 거래 규모가 당초 금감원이 점검 대상으로 지시한 20억달러(2조6천억원)보다 훨씬 큰 31억5천만달러(4조1천100억원)에 달하는 것으로 추산됐다. 우리은행과 신한은행의 금감원 검사에서 확인된 액수와 나머지 은행들이 보고한 의심 거래까지 합치면 이상 해외...
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눈덩이처럼 커지는 '이상 해외송금'…해외조직 연계 의혹도 2022-08-14 06:07:05
각 은행의 점검 결과를 면밀히 분석한 뒤 추가 검사에 착수할 예정이다. 검찰도 일련의 이상 외환송금 사건 관련해 수사를 확대하고 있다. 대구지검은 지난 11일 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법), 외환관리법 위반 등 혐의로 유령 법인 관계자 3명을 구속하고 수사를 이어가고 있다. 서울중앙지검...
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이재용 "열심히 뛰겠다"…위기의 반도체 '구원투수 역할' 기대 [종합] 2022-08-12 11:46:40
뒤 사면심사위원회를 개최해 대상자를 선정했다. 사면은 대통령 고유 권한으로 최종 결정은 윤석열 대통령이 내렸다. 이번 사면에서 가장 큰 관심을 끌었던 건 이 부회장의 사면 여부였다. 그는 국정농단 사건으로 지난해 1월 징역 2년6개월의 형을 확정받았다. 같은해 8월 형기의 60% 이상을 채우고 가석방 요건을 갖춰...
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큰 틀은 결국 규제…가상자산 조이고·블록체인 풀고 2022-08-11 19:05:16
채우기 위한 것입니다. 특금법을 통한 점검과 검찰, 경찰 수사 등이 해당되는데, 지금 살펴볼 수 있는 부분을 조사하고 문제가 있는 부분을 지적할 테니, 그런 부분을 보완해라는 게 당국의 지침입니다. 대표적으로 증시에서 들어 익숙한 자전거래 등 불공정행위를 비롯해 사기나 환치기 등 불법 거래에 대한 조사를...
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적십자, 우크라 수용소 포격배후 조사 선긋기…"사법권한 없어" 2022-08-05 19:00:27
국제적십자위원회(ICRC)가 50명 이상의 사망자가 나온 우크라이나 수용소 포로들을 조사할 준비를 마쳤다고 밝히면서도 포격 배후를 규명할 권한은 없다며 선을 그었다. ICRC는 4일(현지시간) 우크라이나 올레니우카 포로수용소 포격 사건과 관련한 설명 자료를 내고 "현장에 의료진과 법의학자들로 구성된 전문 팀을 보낼...
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기업임원이 내부정보로 주식거래…상반기 불공정거래 36건 제재(종합) 2022-08-01 15:19:05
회피했다. 1일 금융위원회에 따르면 증권선물위원회는 자본시장법 위반 혐의로 A씨를 검찰에 고발하고, 나머지 임원 3명은 수사기관에 통보했다. A씨를 포함한 임원 4명의 주식 매도 금액 합계는 약 3억원이었으며, 부당이득액은 약 7천만원에 달했다. 증선위는 이러한 사례를 포함해 올해 상반기 시세 조정(주가조작) 등...
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기업임원이 내부정보 이용해 주식손실 회피…불공정거래 여전 2022-08-01 12:00:01
위원회에 따르면 증권선물위원회는 이들을 자본시장법 위반 혐의로 A씨를 검찰에 고발하고, 나머지 임원 3명은 수사기관에 통보했다. 증선위는 이러한 사례를 포함해 올해 상반기 시세 조정(주가조작) 등 증시 불공정거래 사건 36건을 제재하고, 개인 57명과 법인 51개사를 조치했다. 상반기 미공개 중요정보 이용은 6건,...
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