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불법 외환거래 급증‥기획·테마조사 강화 2014-01-14 12:00:00
거주 또는 투자 목적으로 부동산을 취득하면서 신고를 누락하는 한편 처분 후 그 대금을 국내로 미회수한 사항등입니다. 금감원은 기획·테마조사 활성화, 현장검사를 실시하는 한편 관세청과의 공동검사 실시 등 유관기관과의 협업을 강화해 불법외환거래를 예방한다는 방침입니다. 이와함께 외국환거래법규 이해 부족에...
지난해 불법외환거래 적발 ↑…금융당국, 관세청과 공동검사 2014-01-14 11:58:00
외환거래를 막기 위해 기획조사를 활성화하고, 거래 당사자에 대한 현장검사와 관세청과의 공동검사를 실시할 예정이다.금융감독원은 지난해 3월 '불법외환거래 상시감시체제'를 구축해 운영하면서 2013년 중 3838건의 조사를 실시하고 조치했다고 14일 밝혔다.이는 2011년 292건, 2012년 340건에 비해 크게 증가한...
금감원장 "제2의 동양사태 방지가 새해 화두" 2013-12-31 06:01:10
불법 외환거래가중점 단속 대상이다. 위법 사실이 확인되면 최고 수준의 제재를 하고 위반 행위를 지시한 대주주에겐 향후 금융업 진입 제한 등 불이익을 줄 방침이다. 국민과 소통 강화 차원에서는 소비자단체와 공동 민원 현장 조사를 확대하고 금융민원센터(☎1332)와 사랑방버스 운영을 강화할 예정이다....
'인사 파동 풀리나'…국민은행장 직접 방중(종합) 2013-12-29 09:48:29
도쿄지점의 야쿠자 연관설이 사실로 드러나면 2010년 외환은행처럼 3개월 영업정지 등 중징계를 받게 될 가능성이 크다. 한국과 일본 금융당국의 공동 검사도 교착 상태다. 지난 16일 양국 금융당국은 도쿄지점 비자금 의혹을 추가로 들여다보고자 공동검사에 나섰으나 17일 도쿄지점 직원이 자살하는 바람에...
'인사 파동 풀리나'…국민은행장 직접 방중 2013-12-29 06:01:20
도쿄지점의 야쿠자 연관설이 사실로 드러나면 2010년 외환은행처럼 3개월 영업정지 등 중징계를 받게 될 가능성이 크다. 한국과 일본 금융당국의 공동 검사도 교착 상태다. 지난 16일 양국 금융당국은 도쿄지점 비자금 의혹을 추가로 들여다보고자 공동검사에 나섰으나 17일 도쿄지점 직원이 자살하는 바람에...
<은행권 내년에도 징계 회오리 전망>(종합) 2013-12-18 09:05:27
검사를 하고 있기 때문이다. 은행이 특검을 동시에 3개나 받는 것은 초유의 일이다. 국민은행은 보증부대출 부당 이자 55억원을 환급한다고 보고했으나 실제는 10억원 지급에 불과해 금융당국의 지적을 받았다. 국민은행 본점 신탁기금본부 직원들이 국민주택채권을 포함한 채권을 시장에 내다파는 수법으로...
<은행권 내년에도 징계 회오리 전망> 2013-12-18 06:01:17
검사를 하고 있기 때문이다. 은행이 특검을 동시에 3개나 받는 것은 초유의 일이다. 국민은행은 보증부대출 부당 이자 55억원을 환급한다고 보고했으나 실제는 10억원 지급에 불과해 금융당국의 지적을 받았다. 국민은행 본점 신탁기금본부 직원들이 국민주택채권을 포함한 채권을 시장에 내다파는 수법으로...
한일 금융당국, 국민銀 도쿄지점 비자금 공동검사(종합) 2013-12-16 08:32:47
위해 공동 검사에 나섰다. 양국이 특정 현안에 대해 공동 검사를 하는 것은 이번이 처음이라 파장이 예상된다. 국민은행이 2대 주주로 있는 카자흐스탄 센터크레디트은행(BCC)에 대해선 부실이 크지 않아 국민은행의 유상증자가 필요없는 것으로 파악됐다. 금융권에 따르면 금융감독원과 일본 금융청은...
금융사 '10대 위반행위' 강력 처벌…동양사태 재발방지 종합대책 2013-11-21 13:58:00
불법 외환거래 등이다.금융당국은 10대 위반행위로 인해 중대한 소비자 피해가 우려될 경우 피해경보 발령 및 특별검사 실시하고 필요시 영업감독관 파견 등을 통해 재발방지 조치를 취할 계획이다.위법사실이 확인될 경우 제재 양정상 최고 수준의 제재 및 위반행위를 지시한 대주주에 대해서도 향후 금융업 진입 제한 등...
국내은행 해외영업점 상반기 순익 전년比 15% 감소 2013-11-12 12:00:43
3년으로 늘리되 현지화가 미흡한 점포는 개선계획을 만들어 이행하도록 할 방침이다. 금감원은 이와 함께 현지 감독당국과 협력해 정보공유와 공동검사를 추진하고은행 본점이 해외점포를 효과적으로 감시·통제할 수 있도록 하는 등 건전성 감시·감독도 강화하기로 했다. cindy@yna.co.kr(끝)<저 작 권...
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