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신한은행, AI 러닝머신 이용한 자금세탁방지 프로젝트 완료 2020-09-08 10:40:51
등 디지털 기술을 적용해 자금세탁 방지 관련 감독기관의 요구조건을 충족할 수 있게 됐다. 자금세탁 의심거래를 보고하는 업무에는 머신러닝 기법을 도입했다. 기존에는 해당 업무 전문가의 판단에 따라 위험거래 보고 대상을 선정했다. 머신러닝으로 위험도 측정 모델을 개발해 의심 거래를 탐지하는 정확도를 높였다....
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"FIU가 빗썸 등 가상화폐 거래소도 감독" 2020-07-31 17:02:52
더불어민주당 의원(사진)은 가상화폐거래소가 자금세탁방지 관련 업무와 관련해 FIU의 감독과 검사를 받게 하는 특정금융정보법 일부 개정안을 대표발의했다고 30일 밝혔다. 특정금융정보법 개정안은 자금세탁방지 의무 이행과 관련된 업무에 대해 FIU의 감독 근거를 마련했다. 홍 의원은 “내년 3월부터 빗썸 등 가상화폐...
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"가상화폐거래소도 금융정보분석원 감독 받게"…홍성국 의원, 대표발의 2020-07-31 11:21:37
특정 금융거래정보보고법 개정안은 VASP도 자금세탁방지 의무 이행과 관련된 업무에 대해 FIU의 감독 근거를 마련하고 있다. 금융위원회 산하 FIU는 자금세탁과 외화불법유출 방지를 위해 설립된 기구다. 홍 의원은 “가상자산 시장은 최근 5년간 누적 거래금액이 2000조를 웃돌 정도로 크게 성장했지만 익명성이 높고...
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웁살라시큐리티, 블록체인 기반 핀테크 기업 델리오와 MOU 2020-07-28 15:57:36
기반 핀테크 기업 델리오와 ‘가상자산(암호화폐) 자금세탁방지(AML) 도입 및 서비스 보안강화를 위한 업무협약’을 체결했다고 28일 밝혔다. 이번 협약을 통해 델리오는 웁살라시큐리티와 함께 특금법 시행령 및 FATF 권고안에 선제적으로 대응하기 위한 AML 시스템 구축에 나선다. 가상자산 대출과 예치 서비스 보안도 ...
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낡은 전자금융법, 14년 만에 손본다 2020-07-26 17:48:51
했다. 종합지급결제사업자로 지정된 업체는 자금이체업 대금결제업 결제대행업 등 모든 전자금융업을 할 수 있다. 이용자에게 직접 계좌를 발급하고 현금 출금, 송금, 결제, 급여 이체 등 다양한 금융서비스를 제공할 수 있다. 은행과의 차이점은 이자 지급과 대출이 금지된다는 것뿐이다. 금융당국은 네이버, 카카오, 페...
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마이페이먼트·종합지급결제사업자 제도 도입 [디지털금융 종합혁신방안] 2020-07-26 12:01:00
대출 업무는 제한된다. 권대영 금융위 금융혁신기획단장은 "충분한 자기자본·전산역량 등을 갖추도록 하고, 고객자금은 모두 외부기관에 예치하도록 하는 한편, 금융회사 수준의 자금세탁·보이스피싱 방지 규제 등을 적용하겠다"고 말했다. 그간 복잡했던 전자금융업종도 기존 7개에서 3개(자금이체업, 대금결제업,...
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빗썸커스터디, 신민철 대표이사 선임 2020-07-16 18:11:15
A~D단계) ▲고객신원확인(KYC)·자금세탁방지(AML) 적용 등 금융권 수준의 보안시스템을 구축해 안전하고 믿을 수 있는 자산 관리를 목표로 하고 있다. 서비스 대상은 거래소, 벤처캐피털(VC), 프로젝트 재단 등 부터 스타트업과 대기업, 개인투자자까지 가상자산을 보유한 모든 사용자다. 빗썸커스터디는 기업별, 금액별...
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빗썸커스터디, 신민철 대표이사 선임…"가상자산 수탁서비스 표준 되겠다" 2020-07-16 14:04:43
A~D단계), 고객신원확인(KYC)·자금세탁방지(AML) 적용 등 금융권 수준의 보안시스템을 구축해 안전하고 믿을 수 있는 자산 관리를 목표로 하고 있다. 서비스 대상은 거래소, 벤처캐피털(VC), 프로젝트 재단, 스타트업과 대기업, 개인까지 가상자산을 보유한 모든 사용자다. 빗썸커스터디는 기업별, 금액별 맞춤형 서비스를...
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업비트, 특금법 대비 자금세탁방지 시스템 개발 마쳐 2020-07-15 16:45:16
두나무(대표 이석우)가 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, 이하 AML) 제도 구축 및 시스템 개발을 완료 했다고 15일 밝혔다. AML 시스템은 디지털 자산 거래소가 고객 신원 확인, 위험평가, 자금세탁의심 거래 추출 및 혐의거래 보고 등 자금세탁방지 의무를 준수하기 위한 솔루션이다. 업비트는 특정 금융거래정보의...
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헥슬란트, '농협은행·태평양'과 특금법 대응 논의 2020-06-26 16:51:38
참가할 예정이다. 이날 발표는 △FATF(자금세탁방지 금융대책기구)와 AML(자금세탁방지) 전개방향 △개정 특정금융정보법 쟁점 △은행의 가상자산 커스터디 서비스 △가상자산 커스터디 전망 △FIU신고 위한 ISMS 기준과 절차 △규제로서의 가상자산사업자 신고제도와 향후 과제 등으로 구성된다. 이어 '가상자산...
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