윗선 개입 의혹 불거진 '오스템임플란트 사태' 2022-01-06 17:30:25

관련된 이씨 자산에 대해 기소 전 추징 보전을 법원에 신청하는 방안을 검토하고 있다. 이씨는 횡령과 관련해 대부분 혐의를 인정한 것으로 전해졌다. 경찰은 이씨에게 횡령 혐의 등을 적용해 구속영장을 신청할 방침이다. 소액주주 집단소송도 추진소액주주들의 집단소송 움직임까지 일고 있다. 법무법인 한누리는 이날...

• 뉴스 > 생활문화
• 바로가기
• #윗선 개입 #오스템임플란트 #자산 #경찰 #횡령 #가능성 #회사 #윗선 #시스템 #분기보고서

"부동산 차명매입, 보유주식 매도"...드러나는 범죄행각 2022-01-06 16:49:39

보전 대상이 될 수 있는지 검토하고 있다"고 말했다. `기소 전 몰수보전`이란 범죄 피의자가 확정판결을 받기 전에 몰수 대상인 불법 수익재산을 임의로 처분하지 못하도록 하는 것이다. 몰수가 불가능하면 그 가액을 추징한다. 반면 이씨가 지난해 말 잠적 전 아내와 동생에게 증여한 것으로 알려진 경기도 파주 소재...

• 뉴스 > 정치·사회·국제
• 바로가기
• #부동산 차명매입 #경찰 #부동산 #매입 #주식

체포된 '슈퍼 왕개미' 계좌엔 200억 뿐…피해금 회수 가능할까 2022-01-06 14:22:15

또한 종합적으로 살펴보고 있으며 가족에게 증여한 부동산도 횡령금와 관련성이 있는지 파악중"이라고 말했다. 경찰은 200억원이 든 이씨의 계좌를 확보해 동결조치한 데 이어 추가 자금을 확보 중이다. 조만간 이씨의 부동산 재산, 금괴 등에 대해 기소 전 추징 보전을 법원에 신청하는 방안을 검토하고 있다. 최다은...

• 뉴스 > 생활문화
• 바로가기
• #체포된 슈퍼 #경찰 #금괴 #건물 #횡령 #윗선

"이게 실화냐?"...소액주주·외국인 `날벼락` 2022-01-03 17:31:20

말했다. 현재 서울 강서경찰서는 잠적한 이씨에 대해 출국금지 조치를 내리는 등 소재를 파악하고 있다. 이씨가 범행에 동원한 계좌도 추적 중이며, 향후 범죄 수익에 대한 `기소 전 추징보전`도 신청할 방침이다. 경찰 관계자는 이씨가 빼돌린 회삿돈으로 동진세미캠 주식을 샀다는 의혹에 대해 "고소 내용에 포함되진...

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #이게 실화냐소액주주외국인 #횡령 #오스템임플란트 #직원 #주식 #사건 #추정 #경찰

오스템임플란트 "직원 1천880억원 횡령 혐의"…슈퍼개미설(종합) 2022-01-03 17:00:23

전 추징보전'도 신청할 방침이다. 추징보전은 범죄로 얻은 것으로 의심되는 수익을 피고인의 유죄가 확정되기 전까지 동결시키는 절차다. 경찰 관계자는 이씨가 빼돌린 회삿돈으로 동진쎄미켐 주식을 샀다는 의혹에 대해 "고소 내용에 포함되진 않았다"며 "피의자를 검거해 수사하는 과정에서 판단할 수 있을 것"이라고...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #오스템임플란트 직원 #횡령 #직원 #오스템임플란트 #주식 #사건 #슈퍼개미 #상장 #자금 #관계자 #추정

조합비 656억으로 도박하고 빚 갚기까지…지역주택조합의 민낯 2021-12-15 15:28:54

입히고 업무대행비 314억을 도박자금에 쓴 혐의도 받는다. 이로 인해 조합원 747명이 656억원의 피해를 본 것으로 나타났다. 검찰은 업무대행사 대표의 121억원 상당 차명재산 등에 추징보전을 청구했다. 검찰은 “다수의 피해자를 양산하는 지역주택조합 비리에 엄정 대응하겠다”며 “범죄피해재산 추징 및 환수를 통한...

• 뉴스 > 생활문화
• 바로가기
• #조합비 656억으로 #지역주택조합 #업무대행사

[속보] 검찰, '아들 퇴직금 50억원' 곽상도 구속영장 청구 2021-11-29 17:07:58

압수수색을 진행했다. '50억 클럽'으로 언급된 인물들 중 압수수색을 받은 인물은 곽 전 의원이 유일하다. 추가로 검찰은 곽 전 의원 측이 50억원을 처분하지 못하게 아들 병채씨 계좌 10개를 대상으로 추징보전도 청구, 법원에서 동결 결정을 받아냈다. 지난 27일엔 곽 전 의원을 불러 28일 오전 3시까지 마라톤...

• 뉴스 > 생활문화
• 바로가기
• #검찰 아들 #곽상도

재테크 빙자한 도박사이트 등장…사이버도박 빠진 2030 2021-11-24 13:05:49

적극적으로 추적, 총 856억원을 기소 전 몰수·추징보전·압수했고 국세청에 205건을 통보해 신속하게 탈루소득을 징수할 수 있도록 했다. 또 해외로 도피한 피의자 21명을 국내로 송환했다. 검거 사건을 유형별로 분석한 결과 코로나19 장기화에 따른 경제 상황과 재테크 열풍에 편승해 주식·가상자산 등 재테크를 가장...

• 뉴스 > 정치·사회·국제
• 바로가기
• #재테크 빙자한 #불법 #도박사이트 #도박 #경찰 #단속 #재테크 #가장 #검거 #해외

이명박 부부, 논현동 사저 공매처분 무효 소송 패소 2021-11-19 15:15:04

뇌물 등의 혐의로 기소하면서 재산 일부에 추징보전을 청구했다. 이에 법원은 검찰의 청구를 받아들여 논현동 사저 등을 동결했다. 이후 캠코는 검찰로부터 공매대행을 위임받고 논현동 건물과 토지 1곳을 매물로 내놓았다. 건물과 토지 등은 지난 7월 111억5600만원에 낙찰됐다. 이 전 대통령 부부는 캠코의 공매처분이...

• 뉴스 > 정치·사회·국제
• 바로가기
• #이명박 부부 #공매처분 #부부