이란, 국제자금세탁방지기구 가입 무산될 듯 2019-03-14 17:24:09

이란, 국제자금세탁방지기구 가입 무산될 듯 국정조정위원회 "국익에 도움되지 않는다" 경고 의견 유럽과 거래 전담 '인스텍스' 가동에 걸림돌 (테헤란=연합뉴스) 강훈상 특파원 = 이란 정부가 추진하는 국제자금세탁방지기구(FATF) 가입이 무산될 가능성이 상당히 커졌다. 이란 헌법기구인 국정조정위원회는...

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[한상춘의 지금 세계는] 김정은의 최대 敵 '바닥 드러난 달러' 북한도 외환위기 발생하나? 2019-03-07 15:07:54

‘시간 없다’ 발언 주목 -미국의 북한 제재 카드, 테러 적성국 지정 -이 경우 UN 국제테러리스트, 김정은 포함 -북한, 국제금융시장 접근도 ‘완전히 격리’ -김정은 일가 해외도피 자산 추적 및 동결 -북한의 외환위기 가능성이 급부상하는 이유 Q. 최근 들어 북한의 외환위기가 임박했다는 소식이 자주 들리는데요. 실...

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• #한상춘의 지금 #북한 #김정은 #제재 #외환위기 #미국 #악화 #말씀 #이후 #최대 #체제

`실질가치 세계 최고` 1천 스위스프랑 신권 발행 2019-03-06 18:04:29

때문에 돈세탁, 탈세, 테러 자금 조달 등 범죄에 악용될 수 있다며 일부에서는 1천 스위스프랑 발행 중단을 요구하고 있지만, 스위스 정부는 이를 고려하지 않고 있다. 스위스에서는 물가가 비싸고 신용카드보다는 현금을 선호하는 문화 때문에 고액권 수요도 많다. 반면 유럽중앙은행은 범죄에 악용된다는 지적에 따라...

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실질가치 '세계 최고액권' 1천 스위스프랑 신권 발행 2019-03-06 18:00:39

화폐 가치가 높기 때문에 돈세탁, 탈세, 테러 자금 조달 등 범죄에 악용될 수 있다며 일부에서는 1천 스위스프랑 발행 중단을 요구하고 있지만, 스위스 정부는 이를 고려하지 않고 있다. 스위스에서는 물가가 비싸고 신용카드보다는 현금을 선호하는 문화 때문에 고액권 수요도 많다. 반면 유럽중앙은행은 범죄에 악용된다...

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자금세탁방지기구, 北에 돈세탁·테러자금지원 방지 촉구 성명 2019-02-26 13:13:26

발표한 성명에서 "북한에 자금세탁·테러 자금 조달 방지(AML/CFT)상 나타난 결함을 즉각적이고 유효하게 처리할 것을 촉구한다"고 밝혔다. 이어 "대량파괴무기(WMD) 확산 및 자금 지원과 관련된 북한의 불법적인 활동으로 만들어진 위협에 심각한 우려를 표한다"면서 회원국과 관할 영역에 북한 당국, 기업, 금융기구와의...

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• #자금세탁방지기구 에 #북한 #방지 #촉구

'자원 부국' 투르크메니스탄과 에너지·건설협력 논의 2019-02-22 11:00:06

자금세탁 및 테러 자금조달 방지를 위한 금융정보교환 협력과 표준 분야 협력도 계속 논의하기로 했다. 한국무역협회는 공동위를 계기로 이날 서울 소공동 롯데호텔에서 투르크메니스탄 상공회의소와 비즈니스 포럼을 개최했다. 투르크메니스탄 안나 마메도프 산업통신부 차관, 한·투르크메니스탄 민관경제협력위원회...

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• #자원 부국 #투르크메니스탄 #협력 #분야 #논의 #사업 #자원

금융사 내부통제의무 어기면 과태료 최고 1억원 2019-01-31 15:22:49

위해 이뤄졌다. FATF 회원국은 주기적으로 자금세탁방지와 테러 자금 조달금지를 위해 각 나라가 예방조치와 제도적 장치 등을 얼마나 갖췄는지 상호 평가한다. 미흡한 점이 있으면 각종 금융 제재 등 불이익을 받게 된다. 우리나라는 올해 7월에 현장평가를 받을 예정이다. 이를 위해 국제기준 및 해외 주요국 수준에 ...

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• #금융사 내부통제의무 #금융회사 #과태료 #시행령 #부과 #올해 #자금세탁방지

정부, 테러 연계 혐의 확인되면 즉각 전자금융거래 차단 추진 2019-01-29 17:51:31

정부, 테러 연계 혐의 확인되면 즉각 전자금융거래 차단 추진 국가테러대책위원회…전자금융업자에 테러자금차단 의무 부과 경기남부·경남에 대테러특공대 신설…위험인물 입국심사 강화 (서울=연합뉴스) 이유미 기자 = 정부가 오는 7월부터 자산 500억원 이상의 전자금융업자에 대해 테러자금 차단 의무를 부과하는...

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