금감원, 수협에 '자금세탁 방지 관리감독 강화' 개선 요구 2023-06-27 06:03:00

감사 주기 단축, 점검 결과 이사회 보고, 위수탁업무 점검 실시 등 자금방지세탁 업무에 대한 내부통제체계를 강화하도록 요청했다. 이 밖에 금감원은 수협의 고객확인업무 운영체계와 의심스러운 거래·고액현금거래 보고업무도 개선할 필요가 있다고 권고했다. 이는 수협이 위험평가모형 적정성을 주기적으로 점검하지 않...

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중국 진출한 한국 은행들…작년 '과태료 폭탄' 맞았다 2023-06-14 06:03:01

제재를 받은 곳은 중국은행 서울 지점이 유일했다. 금감원은 중국은행 서울 지점에 대한 검사에서 고액 현금거래 보고의무 위반 사실을 적발해 지난해 6월 직원 1명에 대해 '주의' 제재를 내린 바 있다. president21@yna.co.kr sj9974@yna.co.kr srchae@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포...

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5억 넘는 해외계좌, 이달 신고해야…올해부터 가상자산도 포함 2023-06-04 17:57:11

규모가 상당할 것으로 보고 있다. 가상자산업계는 이번 신고 의무 부과로 지금까지 수면 아래에 머물던 해외 거액 가상자산 투자자들의 실태가 드러날 것으로 보고 있다. 고액 미신고자, 인적사항도 공개국세청은 올해 처음으로 해외 가상자산계좌 신고가 시행되는 만큼 신고제도를 안내하는 등 신고 지원 서비스를 개선해...

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"괴물 주가조작 천당·지옥"…주가 1천740% 뛰더니 빚더미 속출 2023-04-29 06:05:01

보고 조금씩 돈을 보냈고 그게 모두 4천만원"이라고 토로했다. 이 집단은 연예인, 의사 등 투자자 신분 노출을 피하기 위해 장외파생상품인 차액결제거래(CFD)를 이용했다. CFD는 현물 주식을 보유하지 않은 상태에서 기초자산의 진입가격과 청산 가격 간 차액을 현금으로 결제하는 장외 파생상품 거래다. CFD는 개인이...

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12월 셋째 주, 돈 되는 알짜배기 투자 정보는? [마켓PRO 위클리 리뷰] 2022-12-17 06:00:11

찰스슈왑이 내놓은 내년 전망 보고서는 "내년에는 작년보다 경제 성장과 시장의 성과가 개선될 것으로 예상한다"면서도 "하지만 상황이 개선되기 전 더 나빠질 수도 있다"는 내용이 담겨있습니다. "인플레이션을 진정시키기 위해 금리를 올리겠다는 연방준비제도의 지속적인 약속은 내년 초 미국 경제를 약세로 이끌...

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고점 찍은 정기예금, 아직 죽지 않았다…"이젠 경기침체 대비할 때" 2022-12-07 19:20:30

경우, 주식만큼 거래가 활발하지는 않지만 보시는 것처럼 증권사 MTS를 통해 주식처럼 매매가 가능합니다. <앵커> 내년 하반기에 연준이 금리인하에 나서느냐 부분은 사실 불명확하기 때문에, 이 부분에 따라서 채권가격 상승 속도가 달라질 수는 있겠습니다. 안전자산들 전망을 들어봤는데, 그러면 대표적 위험자산이죠....

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금감원, 신한은행에 자금세탁방지 개선 요구 2022-12-05 09:15:03

점검을 선택 사항으로 규정해 일부 국외 점포의 경우 장기간 방치된 사례가 있다면서 AML 업무 개선이 미진한 국외 점포에 대해선 의무적으로 임점 점검을 할 것을 요청했다. 신한은행은 외환거래 시 금융 제재 대상자의 검색 정보를 확대하고 점검 인력을 보강할 것도 요구받았다. 금감원은 신한은행에 의심스러운 거래...

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금감원, 신한은행에 자금세탁방지 개선 요구 2022-12-05 06:09:13

외환거래 시 금융 제재 대상자의 검색 정보를 확대하고 점검 인력을 보강할 것도 요구받았다. 금감원은 신한은행에 의심스러운 거래 보고(STR), 고액현금거래 보고(CTR)와 관련한 업무 체계도 개선할 필요가 있다고 지적했다. 한편, 금감원은 지난 9월 국내 은행들을 거쳐 해외로 송금된 불분명한 자금이 72억2천만달러(약...

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보험금 이자를 적게 주다니…보험사 4곳에 억대 과징금 2022-11-06 07:53:00

검사에서 적발됐다. 한화생명은 의심스러운 거래 보고 의무 위반으로도 임원과 직원이 1명씩 징계를 받았다. 한화생명은 지난해부터 올해 중에 의심스러운 거래 보고대상인 일부 금융거래를 금융정보분석원에 제때 보고하지 않았고, 2019년에는 2천만원 이상, 올해는 1천만원 이상의 고액 현금거래 일부 건을 지연 보고했...

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