美 "이란 석유거래 관여 말라"…말레이 "유엔 제재만 따를 것" 2024-05-10 17:38:44

말레이시아 특정인이나 조직의 자금 세탁 가능성 등에 대한 미국의 우려를 이해하며 확인이 필요하다고 말했다. 가자 전쟁 국면에서 미국은 이스라엘을 지원했지만, 이슬람 국가인 말레이시아는 반대로 이란과 팔레스타인을 옹호해왔다. 말레이시아에서는 대규모 팔레스타인 지지 집회가 열렸고, '친이스라엘'로...

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• #이란 석유거래 #말레이시아 #이란 #미국 #제재 #선박 #넬슨

러 "모스크바 공연장 테러 자금, 가상화폐로 조달" 2024-04-25 20:51:32

금융감독청(로스핀모니토링)장은 이날 자금세탁 및 테러자금조달 대응 국제 포럼에서 "공연장 테러에 여러 국적 시민이 개입했다"며 "이 공격은 여러 조직을 통해 자금을 조달받았고 가상화폐를 포함한 다양한 수단이 사용됐다"고 말했다. 그는 "테러 공격이 복잡하게 계획됐으며 이를 수행하기 위해 국제 공모 네트워크가...

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러 "모스크바 공연장 테러범들 가상화폐로 자금조달" 2024-04-25 19:19:26

자금조달" "복잡하게 계획되고 여러 국적자 개입" (모스크바=연합뉴스) 최인영 특파원 = 지난달 모스크바 외곽 공연장에서 발생한 테러의 자금 조달에 가상화폐가 이용됐다고 러시아 금융감독청(로스핀모니토링)이 25일(현지시간) 밝혔다. 유리 치한친 금융감독청장은 이날 자금세탁 및 테러자금조달 대응 국제 포럼에서...

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국제적 파문 일으킨 조세회피 '파나마 페이퍼스' 재판 개시 2024-04-09 06:37:38

제2형사법원 발로이사 마르키네스 부장판사는 이날 자금세탁 혐의로 기소된 로펌 '모색 폰세카' 설립자 등 27명에 대한 재판을 시작했다. 유르겐 모색(76) 전 모색 폰세카 공동 설립자를 비롯한 주요 피고인은 대체로 재판에서 혐의를 부인했다. 반면, 파나마 검찰은 은행 송금 명세를 비롯한 각종 증거를 재판부에...

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유로폴 "유럽 갱단 최소 821개, 조직원 2만5천명" 2024-04-06 17:54:58

다국적 조직원을 보유했다. 조직원으로 파악된 2만5천명의 국적지를 모두 합하면 112개국인 것으로 조사됐다. 카트린 드볼 유로폴 국장은 "범죄조직의 6％는 두목이 EU 바깥에 있었다"며 아랍에미리트(UAE)와 터키·모로코 등이 선호 지역이라고 전했다. 이들 범죄조직은 대부분 코카인·헤로인·합성마약 등 마약류 밀매에...

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• #유로폴 유럽 #범죄조직 #조직원 #유로폴 #활동 #은드랑게타

한미, 北사이버위협 워킹그룹 회의…"신규 독자제재 방안 논의"(종합) 2024-03-29 17:34:12

세탁 등에 관여한 개인과 단체를 공동으로 제재한 것을 평가하고, 신규 독자제재 부과 방안 등도 논의했다. 앞서 미 재무부는 전날 러시아와 아랍에미리트(UAE) 국적의 2개 기관과 6명의 개인에 대한 신규 제재를 발표했다. 한국 외교부 역시 2개 기관과 4명의 개인을 블랙리스트에 올렸다. 국무부는 "한미 양국은 북한의...

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• #한미 사이버위협 #북한 #사이버 #회의 #한미 #신규 #강화 #방안 #인력

북한 가상자산 절취 얼마나 될까…"2조원 이상 추정" 2024-02-08 10:01:14

3자 협력체 가동…북한 국적자 제재 단행 (서울=연합뉴스) 이우탁 기자 = 미국 재무부가 7일(현지시간) 발표한 '2024 자금세탁·테러 자금 조달·확산 금융에 대한 국가별 리스크 평가 보고서'에는 북한이 대량살상무기(WMD)에 필요한 자금을 조달하기 위해 가상자산을 교묘하게 절취하고 있다는 내용이 비중 있게...

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• #북한 가상자산 #가상자산 #북한 #사이버 #절취 #보고서 #미국 #해킹

"한국서 코인 좀 대신 사줘"…미국인이 부탁했다 [한경 코알라] 2024-01-24 09:54:02

국내외 가상자산 언론은 이를 '자금세탁 의혹'이라는 제목으로 보도했다. 위법인가, 무법인가필자는 관련법 전문가도, 자금세탁 방지 전문가도 아니다. 그래서 이 사건에서 발행사와 거래소 계정주, 그리고 거래소의 현행법 위반 여부를 판단할 수는 없다. 다만 씁쓸한 점은 이번 사건이 ‘아는 사람만 아는’...

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• #한국서 코인 #가상자산 #거래소 #해당 #필자 #외국인 #시장 #국내 #에어드롭 #사건 #오피스텔

영국 상원서 6년만에 北 토론…"동맹과 제재 강화해야" 2023-12-18 07:00:01

침해와 부정부패에 연루된 사람들을 국적과 관계없이 처벌할 수 있도록 하는 미국 재무부의 강제 수단이다. 영국은 2018년 '제재 및 자금세탁방지법'을 제정했고, 2020년 브렉시트(Brexit·영국의 EU 탈퇴)를 단행하면서 이 법을 토대로 독자적으로 글로벌 인권 제재를 부과한다. 레이 콜린스 상원의원도 북한이...

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• #영국 상원서 #제재 #북한 #영국 #중국 #상원의원 #주민 #관계