"북한 정권 자체가 인신매매범"…인권문제 정조준한 미국 2021-07-02 13:55:09

담화를 발표하고 “우리에게 인권은 곧 국권”이라며 “최고존엄을 모독했다”고 강하게 반발한 바 있다. 네드 프라이스 국무부 대변인은 이날 “우리는 언제 어디서든 북한과의 외교에 관여할 준비가 돼 있다”며 대화의 문은 열어뒀지만 같은날 미 재무부 금융범죄단속반은 대북 금융거래 주의보를 발령했다. 송영찬...

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• #북한 정권 #북한 #미국 #인신매매 #대화 #인권 #지적

미국 재무부, 대북금융거래 주의보…FATF 제재 후속조치 2020-07-15 15:17:29

금융거래 주의보…FATF 제재 후속조치 북한은행 지점·자회사 폐쇄하고 외화결제 제휴 중단 지속 (서울=연합뉴스) 이 율 기자 = 미국 재무부가 국제자금세탁방지기구(FATF)의 권고에 따라 북한과의 금융거래를 금지하는 주의보를 발령했다. 미 재무부 금융범죄단속반(FinCEN)은 국제 금융체계를 보호한다며 북한에 대한...

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• #미국 재무부 #북한 #주의보 #제재 #재무부

무등록대부업 이자한도 24%→6%…부당이득 소송때 반환금 커진다 2020-06-23 12:00:00

사금융 집중 단속 정부는 오는 29일부터 연말까지를 불법 사금융 특별 근절 기간으로 선포하고 범정부 태스크포스(TF)를 꾸려 대응한다. 경찰과 법무부·검찰, 지방자치단체 특별사법경찰관, 국세청, 금융감독원 등이 집중 단속에 나선다. 신종 영업 수법을 포함한 온·오프라인 불법 대부 광고, 금감원의 피해 신고·제보...

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• #무등록대부업 이자한도 #불법 #사금융 #광고 #온라인 #정부 #이자 #차단 #소송 #원금 #피해

미 재무장관 "가상화폐·전자결제 관련 새 규제 곧 발표" 2020-02-13 09:41:39

통신에 따르면 므누신 장관은 이날 미국 상원 금융위원회에 출석해 재무부 금융범죄단속반(FCEN)이 규제안을 마련하고 있다며 이같이 밝혔다. 그는 "돈이 어디로 가는지, 자금 세탁에 쓰이지 않는지 사법당국이 볼 수 있도록 투명성을 강화할 것을 명확히 하고자 새 규제를 내놓을 것"이라고 말했다. FCEN은 자금 세탁,...

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• #미 재무장관 #중앙은행 #자금 #발행 #규제

페이스북 가상화폐서 '부킹홀딩스'도 하차…리브라협회는 출범 2019-10-15 09:42:58

기준, (재무부) 금융범죄단속반(FCEN)의 기준을 충족하지 못하면 우리가 그들을 상대로 법 집행 조치에 나설 것임을 분명히 했다"고 밝혔다. 므누신 장관은 이어 "나는 그들이 준비가 안 됐고 아직 기대에 부응하지 못한다는 것을 깨달았다고 생각한다"며 "일부 파트너들이 걱정하기 시작했고 그런 기준을 충족할 때까지...

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• #페이스북 가상화폐서 #리브라 #하차 #협회 #페이스북 #기업

美재무부, 대북 금융거래 주의보 발표 2019-07-14 10:45:20

미 재무부 금융범죄단속반(FinCEN)은 전날 발표한 금융거래 주의보에서 "북한이 자금세탁, 테러자금 조달 척결과 관련된 중대한 결함을 해소하지 못하고 있다"는 자금세탁방지기구(FATF)의 지난달 성명을 소개했다. 금융범죄단속반은 유엔 안전보장이사회 차원의 금융 분야 제재와 미국 독자제재 등 국제사회의 대북 제재...

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• #재무부 대북 #금융거래 #주의보 #발표

美재무부, 내년도 테러·금융범죄 관련 예산 166억원 증액키로 2019-04-10 20:36:47

美재무부, 내년도 테러·금융범죄 관련 예산 166억원 증액키로 "국제 금융시스템에 대한 北 위협 증가" 지적도 (서울=연합뉴스) 정성조 기자 = 미국 재무부가 북한과 이란 등에 대응하기 위한 2020년 테러·금융범죄 관련 예산을 올해보다 약 1천460만달러(약 166억원) 증액했다고 미국의소리(VOA) 방송이 10일 보도했다....

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• #재무부 내년도 #예산 #테러 #증액

"美재무부, 올해 첫 대북 금융거래 주의보" 2019-03-12 09:51:01

"美재무부, 올해 첫 대북 금융거래 주의보" (서울=연합뉴스) 홍국기 기자 = 미국이 올해 들어 처음으로 대북 금융거래 주의보를 발령했다고 미국의소리(VOA) 방송이 12일 보도했다. VOA에 따르면 미국 재무부 산하 금융범죄단속반(FinCEN)은 지난 8일(현지시간) 발표한 금융거래 주의보에서 북한이...

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• #재무부 올해 #미국 #주의보 #금융거래

美금융당국 "불법거래 차단 위해 혁신적 조치 마련해야" 2018-12-04 11:38:38

자국 내 금융기관들에 불법 금융활동에 대처하기 위한 혁신적인 조처를 하라는 내용의 공동성명을 발표했다. 미 재무부 금융범죄단속반(FinCEN) 등 5개 정부기관은 3일(현지시간) 재무부 홈페이지를 통해 공동성명을 내고 "은행들은 은행보안법 및 자금세탁방지(BSA/AML) 규정을 준수하기 위한 혁신적인 접근법을 숙고하고,...

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