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'고객 몰래 1천여건 계좌개설'…금감원, 대구은행 긴급 검사(종합2보) 2023-08-10 16:08:04
사고가 금융실명제법 위반, 사문서 위조 등에 해당할 수 있는 것으로 보고 있다. 금융실명제법상 금융기관은 고객 실명임을 확인한 후에만 금융 거래를 해야 한다. 금융당국은 경남은행 562억원 횡령에 이어 대구은행 계좌 불법개설까지 은행권 핵심 업무 관련 사고가 잇따르자 엄중한 처벌을 예고했다. 이복현 금감원장은...
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'고객 몰래 1천여건 계좌개설'…금감원, 대구은행 긴급 검사(종합) 2023-08-10 08:24:13
말했다. 금융권에서는 이번 사고가 금융실명제법 위반, 사문서 위조 등에 해당할 수 있다고 보고 있다. 금융실명제법상 금융기관은 고객 실명임을 확인한 후에만 금융 거래를 해야 하는데 이를 위반하고 신청서를 위조해 계좌를 개설한 혐의가 적용될 수 있다. 금융당국은 최근 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출을...
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대구은행, 고객 몰래 1천여건 계좌개설…금감원, 검사 착수 2023-08-10 08:15:33
밝혔다. 이어 "대구은행이 본 건을 인지하고 있음에도 신속히 보고하지 않은 경위를 살펴보고 문제가 있다면 책임을 물을 방침"이라고 덧붙였다. 금융권에서는 이번 사고가 금융실명제법 위반, 사문서 위조 등에 해당할 수 있다고 보고 있다. 금융실명제법상 금융기관은 고객 실명임을 확인한 후에만 금융 거래를 해야...
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'고객 몰래 1천여건 계좌개설'…금감원, 대구은행 전면 검사 2023-08-10 05:31:01
말했다. 금융권에서는 이번 사고가 금융실명제법 위반, 사문서 위조 등에 해당할 수 있다고 보고 있다. 금융실명제법상 금융기관은 고객 실명임을 확인한 후에만 금융 거래를 해야 하는데 이를 위반하고 신청서를 위조해 계좌를 개설한 혐의가 적용될 수 있다. 금융당국은 최근 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출을...
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[더 라이프이스트-손주에게 물려줄 아버지 고사성어] "그렇게 할 거면 그만둬라" 2023-08-08 16:25:29
취합된 보고가 매스컴에 보도되면서 금융실명제는 내가 모두 한 것 같았다. 야근을 마치고 술에 취해 귀가하는 것도 일상이었다. 며칠 지나 집 앞에서 손주들을 보고 돌아가는 부모님을 만났다. 길거리서 우쭐한 기분에 금융실명제에 대해 몇 마디 하자 아버지가 따라오라고 호령했다. 집에서 멀지 않은 본가에 불려간 내게...
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이동관측 "배우자 명의 대출, 금융실명법·증여세 대상 아냐" 2023-08-06 17:51:19
업무해설'과 '금융실명제 종합편람'에서도 확인할 수 있고, 금융거래의 비밀보장과 관련해 유사한 취지의 대법원 판례도 있다고 강조했다. 이 후보자 측은 "따라서 배우자 대출의 경우 금융실명법 적용 대상이 아니며, 배우자의 실지 명의로 대출을 실행했으므로 금융실명법 위반이 아니다"라고 했다. 이...
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청와대 모인 역대 대통령 가족들…"여긴 여야 없다" 2023-07-30 18:09:20
“금융실명제를 선포한 그날 새벽이 대표적”이라고 했다. 김홍업 이사장은 아버지 김 전 대통령이 최규하·전두환·노태우·김영삼 전 대통령 부부를 초청한 청와대 만찬 기념사진을 보면서 “우리 역사에서 드문 사진”이라며 “아버지는 회고록에서 이 일에 대해 ‘국민에게 통합의 메시지를 전달하고 싶었다’고...
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"계좌 훔쳐봤다"…간부 고소한 한노총 위원장 2023-07-07 18:25:22
위원장 측은 “우체국에서 금융업무를 담당하는 정씨의 배우자를 이용해 이 같은 일을 벌였다”고 주장했다. 금융실명제법에 따르면 명의인은 서면상 요구나 동의 없이 금융거래 정보를 타인에게 제공할 수 없다. 하지만 정씨는 “김 위원장의 계좌를 훔쳐볼 이유도 없을뿐더러 그럴 권한도 없다”며 “이번 사건에 휘말려...
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[단독] 한국노총 위원장, 간부 고소…"계좌 몰래 들여다봤다" 2023-07-07 16:27:59
측은 “정 씨가우체국에서 금융업무를 담당하는 자신의 배우자를 이용해 이 같은 일을 벌였다”고 주장했다. 금융실명제법에 따르면 명의인은 서면상 요구나 동의 없이 금융거래 정보를 타인에게 제공할 수 없다. 하지만 정 씨는 “김 위원장의 계좌를 훔쳐볼 이유도 없을뿐더러 그럴 권한도 없다”며 “이번 사건에 휘말려...
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[이경전의 AI와 비즈니스모델] 금융범죄 막을 AI시스템 구축 서둘러라 2023-06-28 17:50:15
시작 6개월 만에 실행한 김영삼 전 대통령의 금융실명제는 금융 생태계의 판을 새로 짠 혁명적 성과였다. 금융범죄 척결에 대한 정부의 의지와 제도, 시스템은 범죄집단에는 불편을 주지만 시장경제를 강건하게 하고 경제주체에 경제적 의지를 불어넣는, 국가 발전의 가장 큰 원동력 중 하나가 되는 것이다. 2022년 스위스...
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