'390억 은닉' 김만배, 아내도 가담했나…추가 기소 2023-04-24 18:14:24

142억원을 대여금고·차량 등에 숨긴 기업체 대표 박모 씨를 불구속기소 했다. 김 씨의 농지법 위반 혐의에 가담한 혐의로 부동산 중개업자 정모 씨와 전 지자체 AI 정책관 김모 씨도 이날 기소됐다. 대장동 개발 범죄수익인 사실을 알고도 김 씨에게서 2억8000만원을 받아 챙긴 전 저축은행 임원 유모 씨는 범죄수익은닉...

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• #390억 은닉 #혐의 #대표 #위반 #대장동 #가담

'340억 은닉' 김만배 다시 구속…이재명 수사 변곡점 될까 2023-02-18 16:58:16

오피스텔과 대여금고에 은닉한 혐의(범죄수익은닉규제법 위반)를 받는다. 2021년 9월 인테리어 업자 김모씨에게 자신의 휴대전화를 불태우게 한 혐의(증거인멸 교사), 지난해 12월 법원의 추징보전명령 집행에 대비해 동창 박모씨에게 142억원 상당의 수표를 숨기게 한 혐의(증거은닉교사)도 있다. 검찰은 영장심사에서...

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• #340억 은닉 #수사 #대표 #은닉 #검찰

'340억원 은닉' 김만배 재구속…"증거인멸·도주 우려" 2023-02-18 02:12:07

340억원을 수표로 인출해 차명 오피스텔과 대여금고에 은닉한 혐의를 받는다. 또한 지인 김모씨에게 대장동 사건의 증거가 저장된 자신의 휴대전화를 불태우게하고, 법원의 추징보전명령이 있자 또다른 지인 박모씨에게 142억원의 수표를 은닉하게 한 혐의도 있다. 김씨와 박씨도 현재 입건돼 수사를 받고 있다. 앞서 김씨...

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• #340억원 은닉 #은닉 #범죄수익 #대장동 #혐의 #우려

[포토] 다시 구속 갈림길에 선 김만배 2023-02-17 11:54:57

대주주 김만배 씨가 17일 오전 서울 중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. 김씨는 대장동 수익 340억원 상당을 수표로 인출한 뒤 오피스텔과 대여금고 등에 은닉하고, 지인 김아무개씨 등에게 대장동 사건 증거가 저장된 본인의 휴대전화를 불태워버리게 한 혐의 등을 받고...

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• #포토 다시 #구속 #대장동

구속 갈림길 선 '대장동 로비스트' 김만배, 오늘 영장심사 2023-02-17 09:29:24

오피스텔, 대여금고에 은닉한 혐의(범죄수익은닉규제법 위반)를 받는다. 2021년 9월 인테리어 업자 김모씨에게 자신의 휴대전화를 불태우게 하고(증거인멸 교사), 지난해 12월 법원의 추징보전명령 집행에 대비해 동창 박모씨에게 142억원 상당의 수표 실물을 숨기게 시킨 혐의(증거은닉교사)도 있다. 검찰은 김씨가 대장동...

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• #구속 갈림길 #구속 #검찰 #혐의

'대장동 수익 340억 은닉' 김만배 다시 구속영장 [종합] 2023-02-14 12:56:58

오피스텔, 대여금고에 은닉한 혐의를 받는다. 또 지난해 12월 법원의 추징보전명령 뒤 집행에 대비해 동창 박모 씨에게 142억원 상당의 수표 실물을 숨기게 시킨 혐의(증거은닉교사)도 있다. 당시 법원은 김씨가 실명과 차명으로 보유한 부동산·예금반환채권 등 총 800억원 상당을 동결하도록 했다. 김씨는 2021년 9월께...

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• #대장동 수익 #자신 #지난해 #검찰 #대장동 #혐의

[속보] 검찰, '대장동 수익 은닉' 혐의 김만배 구속영장 청구 2023-02-14 11:09:22

찾아 차명 오피스텔, 대여금고에 은닉한 혐의를 받고 있다. 지난해 12월 법원의 추징보전명령 뒤 집행에 대비해 측근 박모씨에게 범죄수익은닉 범행 물증인 142억원 상당의 수표 실물을 숨기도록 한 혐의(증거은닉교사)도 받는다. 2021년 9월께 측근 김모씨 등에게 대장동 사건의 증거가 저장된 자신의 휴대전화를 불태우게...

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• #검찰 대장동 #김만배

검찰, '김만배 수익 은닉' 관련 화천대유 임직원 압수수색 2023-01-19 14:05:18

화천대유 직원의 지인 오피스텔이나 차명 대여금고 등에 범죄 수익을 은닉한 사실을 파악했다. 이 씨와 최 씨는 2021년 11월부터 지난해 11월 김씨 지시로 대장동 개발 수익 245억원을 여러 차례에 걸쳐 고액권 수표로 인출한 후 다시 수백 장의 소액 수표로 재발행해 대여금고 등 여러 곳에 은닉한 혐의로 구속기소 됐다....

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• #검찰 김만배 #화천대유