[속보] 공수처, '뇌물 혐의' 경무관 자산 관리인 압수수색 2023-03-23 11:25:32

자주 돈거래를 해온 사이로, 자산을 관리해온 것으로 전해졌다. 김 경무관은 지난해 6월 이상영 대우산업개발 회장으로부터 경찰 수사 무마 대가로 3억원을 약속받고, 이 중 1억2000만원을 수수한 혐의를 받는다. 이 시기 사건 관계자들의 계좌를 추적하는 과정에서 수상한 자금 흐름을 포착하고 이날 압수수색에 나섰다는...

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• #공수처 뇌물 #혐의

기부금으로 골프치고 피부관리 받은 공익법인…국세청 검증 착수 2023-03-16 12:00:01

간 돈거래 과정에서 증여세를 피하고자 공익법인을 통한 게 아닌지 검증이 필요한 부분이다. 미술관을 운영하는 D 공익법인은 소유한 미술품과 부동산 매각 대금을 신고하지 않고 외부로 빼돌렸다. 더구나 D 법인은 이전 회계감사에서 감사의견으로 '의견거절'을 받은 상태였다. 회계자료를 제대로 제출하지 않고...

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• #기부금으로 골프치고 #공익법인 #기부금 #증여세 #공익 #검증 #국세청 #혐의

엡스타인 사후에도 불안한 성범죄 조력자들…JP모건 前간부 피소 2023-03-10 01:39:12

엡스타인과 비정상적인 돈거래 사실이 드러나면서 최고경영자 자리를 내놨다. 블랙은 엡스타인이 사망하기 전 5년에 걸쳐 1억5천800만 달러(한화 약 2천억 원)라는 거액을 지급했다. 그는 절세를 위한 조언을 받고 지급한 사례금이라고 변명했지만, 결국 비판 여론에 밀려났다. 다만 블랙이 엡스타인에게 미성년자를...

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• #엡스타인 사후에도 #엡스타인 #모건 #성범죄 #피해자 #상대 #블랙 #은행

美, '다크넷 불법수익 거래' 비츨라토 적발·러시아 창업자 체포 2023-01-19 03:46:10

따르면 홍콩 기반의 비츨라토에서 이뤄진 불법 돈거래는 대부분 다크넷 마켓이나 사기 등과 관련돼 있다. 특히 비츨라토는 지난해 미국과 독일 공조로 폐쇄된 세계 최대 다크넷 마켓인 '히드라'의 파트너였다. 다크넷 마켓은 마약과 탈취한 금융정보 등이 거래되는 인터넷상의 암시장이며 히드라는 그 가운데서 최...

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• #다크넷 불법수익 #법무부 #러시아 #거래 #다크넷 #불법 #미국 #체포

페루 검찰, '군·경 진급 돈거래 의혹' 장군 등 6명 체포 2022-12-27 05:40:28

페루 검찰, '군·경 진급 돈거래 의혹' 장군 등 6명 체포 탄핵 당한 카스티요 정부 시절 국방장관도 압수수색 (멕시코시티=연합뉴스) 이재림 특파원 = 의회로부터 탄핵당한 페드로 카스티요 전 대통령 관련 각종 부패 의혹을 수사하는 페루 검찰이 '군인·경찰관 진급 돈거래' 의혹에 연루된 것으로 알려진...

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• #페루 검찰 #진급 #의혹 #장군 #카스티요

'대장동 키맨' 김만배 측근들 檢조사…화천대유·천화동인 돈거래 주목 2022-12-18 16:11:22

핵심으로, 검찰은 화천대유와 천화동인 돈거래를 주목하고 있다. 화천대유 이한성 공동대표와 최우향 이사는 지난해 10월부터 올해 7월까지 대장동 개발 수익을 수표로 인출해 보관하거나 차명으로 부동산을 매수하는 등 260억원 상당을 은닉한 혐의로 앞선 16일 구속됐다. 서울중앙지검 반부패수사1부(엄희준 부장검사)는...

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• #대장동 키맨 #천화동인 #화천대유 #공동대표 #검찰

'대장동 수익 260억 은닉' 혐의 김만배 측근 2명 구속 2022-12-17 10:10:57

보고 있다. 김씨와 이들 사이의 돈거래와 재산 은닉 등에 대한 수사에 속도가 붙을 전망이다. 서울중앙지법 김정민 영장전담 부장판사는 16일 범죄수익은닉규제법 위반 혐의를 받는 화천대유 이사 최우향씨(쌍방울그룹 전 부회장)와 화천대유 공동대표 이한성씨에 대해 “증거인멸과 도망의 우려가 있다”며 구속영장을...

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• #대장동 수익 #화천대유 #대장동 #검찰 #은닉 #재산 #측근 #수표