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필리핀, '아동성범죄 혐의' 두테르테 측근 목사 체포 2024-09-09 12:14:53
2021년 미국 연방검찰에 의해 아동 성 학대, 불법 입국 알선, 돈세탁 등 다수 혐의로 기소돼 미 연방수사국(FBI)에 수배된 상태다. 미 연방검찰은 퀴볼로이 목사가 자칭 '하나님의 아들'인 자신을 거부하면 '영원한 지옥'에 빠질 것이라고 협박하며 12∼25살 여성 신도들을 대상으로 성범죄를 저지른 것으...
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"마약 단속 때문?"…비트코인 약세 원인 분석에 '술렁' [양병훈의 해외주식 꿀팁] 2024-09-07 07:00:01
동아시아 및 동남아시아 지역에서의 돈세탁, 불법 송금, 온라인 사기를 이끄는 것들' 보고서에서 "주요 블록체인 분석 회사는 불법적인 거래에 활용되는 암호화폐가 전체의 1% 미만이라고 주장하지만 이는 크게 과소 평가된 것"이라며 "암호화폐는 불법 온라인 도박 산업에서 자금을 세탁하는 데 쓰이는 가장 인기 있는...
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인니, 中스파이 의혹 필리핀 시장 보내며 호주 마약상 송환 요구 2024-09-06 11:41:34
중국계 온라인 도박장과 유착해 불법 입국 알선과 돈세탁 등 범죄에 연루된 혐의를 받는다. 특히 그는 10대에 궈화핑이라는 중국인 신분으로 필리핀에 입국한 뒤 필리핀인으로 '신분 세탁'했고, 중국을 위해 일했다는 의혹이 제기된다. 궈 전 시장은 자신에 대한 조사가 시작되자 지난 7월 해외로 달아났고, 지난...
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美, '대선개입시도' 러 방송사 간부들에 철퇴…"푸틴 알았을것"(종합) 2024-09-05 13:34:16
이 공작 과정에서 돈세탁을 한 혐의 등으로 RT 관계자 엘레나 아파나스예바 등 2명은 미 검찰에 의해 형사기소됐다. 또 RT에 포섭된 미국 기업은 수백개의 영어 기반 동영상을 제작해 중국계 짧은 동영상 공유 사이트인 틱톡, 인스타그램, 유튜브, 엑스(X·옛 트위터) 등에 유포한 것으로 조사됐다. 미 국무부는 RT의...
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조국 "김정숙, 극우시위에 은행 못 가 지인에게 딸 송금 부탁" 2024-09-05 12:33:32
언급을 했다고 윤 의원으로부터 들었다"고 강 그러면서 "이 같은 전후 사정을 검찰이 다 알 거고, 대리송금을 해준 사람도 이미 불러 조사했을 텐데, 앞뒤 다 빼고 '5천만원을 송금했다'며 뭉칫돈·돈세탁이라는 보도가 나온 것"이라며 "돈세탁을 하는 사람이 왜 자기 이름을 적겠나"라고 반문했다. 신현보...
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'中스파이 의혹' 필리핀 前시장, 해외도피 한달여만 인니서 체포(종합) 2024-09-04 17:55:03
前시장, 해외도피 한달여만 인니서 체포(종합) 돈세탁·불법입국 알선 등 혐의도…마르코스 대통령 "오늘 송환 인니와 협의" (하노이=연합뉴스) 박진형 특파원 = 필리핀에서 중국인이면서 필리핀인으로 속여 '중국인 간첩' 혐의를 받다가 해외로 달아난 소도시 전직 시장이 인도네시아에서 붙잡혔다. 4일(현지시간)...
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'中스파이 의혹' 필리핀 前시장, 해외도피 한달만에 인니서 체포 2024-09-04 14:55:11
한달만에 인니서 체포 지난 7월 몰래 출국…돈세탁·불법 입국 알선 등 혐의도 받아 (하노이=연합뉴스) 박진형 특파원 = 필리핀에서 중국인이면서 필리핀인으로 속여 '중국인 간첩' 혐의를 받다가 해외로 달아난 소도시 전직 시장이 인도네시아에서 붙잡혔다. 4일(현지시간) 로이터·블룸버그 통신과 현지 일간...
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경제위기 장본인으로 지목된 레바논 전 중앙은행 총재 구금 2024-09-04 11:37:04
횡령, 돈세탁, 사기 등이라고 설명했다. 살라메흐 전 총재는 그동안 이런 혐의를 전면 부인해왔다. 또 그는 프랑스와 독일에서 체포 영장이 발부되고 인터폴의 적색 수배 대상에도 올랐지만, 단 한 번도 체포된 적이 없다. 레바논 당국이 살라메흐 전 총재에 대한 조사와 처벌을 밀어붙인다면, 이는 고위 관리들이 좀체...
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'아동성범죄 혐의' 측근 유명 목사 체포 시도에 두테르테측 반발 2024-08-27 16:37:10
미 연방검찰에 의해 아동 성 학대, 불법 입국 알선, 돈세탁 등 다수의 혐의로 기소돼 미 연방수사국(FBI)에 수배된 상태다. 미 연방검찰은 퀴볼로이 목사가 자칭 '하나님의 아들'인 자신을 거부하면 "영원한 지옥"에 빠질 것이라고 협박하며 12∼25살 여성 신도들을 대상으로 성범죄를 저지른 것으로 보고 있다....
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"돈 벌려고 마약·성관계, 사이버 X녀 가득"…女 BJ '작심 폭로' 2024-08-27 07:36:36
떼고 별풍선을 쏜 사람에게 돌려주는 방식인데, 돈세탁이다. 해외에서 불법사이트 하는 사람들이 돈세탁하기 위해 하는 것"이라고 '별풍깡'에 대한 자신의 해석을 덧붙였다. 이어 플랫폼인 아프리카 측이 이를 방관하고 있다고 주장했다. 감동란은 "아프리카 입장에서는 이득을 보는 구조라 막지 않는다"며 "문제가...
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