'中스파이 의혹' 필리핀 前시장, 해외도피 한달만에 인니서 체포 2024-09-04 14:55:11

궈 전 시장은 필리핀에서 '범죄 소굴'로 악명 높은 중국계 온라인 도박장과 유착해 불법 입국 알선 등 범죄에 연루된 혐의를 받고 있다. 특히 범죄 활동 수익금 1억필리핀페소(약 23억8천만원) 이상을 돈세탁한 혐의가 적용된 상태다. 게다가 그가 10대 시절 궈화핑이라는 중국인 신분으로 필리핀에 입국한 뒤...

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• #스파이 의혹 #필리핀 #시장 #인도네시아 #체포

조혜련, 요즘 뭐하나 봤더니…선한 영향력 '눈길' 2024-08-23 08:12:36

지난 22일 서울 영등포구 월드비전 본부에서 범죄 피해 아동의 경제·심리·가족 관계 회복 지원에 써달라며 2000만원을 전달해 누적 후원금 1억원을 달성했다. 그는 2020년 국내 아동 후원을 시작으로 월드비전과 인연을 맺었다. 조혜련은 2022년 월드비전 홍보대사로 위촉돼 다양한 지구촌 문제를 세상에 알리고 있다....

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• #조혜련 요즘 #월드비전 #조혜련 #아동

中, 가상화폐 자금세탁 단속 강화…"형법해석 가장자산 첫 언급" 2024-08-21 11:28:48

자산을 해외로 이전하는 것과 관련된 범죄를 기소하는 데 집중될 것으로 전망된다"고 덧붙였다. 상하이 만쿤 로펌의 샤오스웨이 변호사는 중국 소셜미디어 위챗에 올린 글에서 "잠재적으로 높은 사법적 위험 탓에 이제부터 (중국 본토에서) USDT(테더의 암호화폐) 상인들의 활동과 일반인들의 간헐적인 가상 화폐 거래가...

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• #가상화폐 자금세탁 #중국 #가상 #화폐 #가상화폐 #자산 #자금 #세탁 #활동

"가상계좌 7만여개 제공"…역대 최대 규모 가상계좌 유통조직 적발 2024-08-20 18:20:36

범죄 조직의 수익금을 유통할 수 있도록 도운 가상계좌 유통 조직원들이 재판에 넘겨졌다. 가상 계좌 7만여개가 제공됐는데, 이는 그간 적발된 규모 중 역대 최대 규모다. 서울동부지검 보이스피싱 범죄 정부합동수사단(단장 홍완희)은 가상계좌 유통조직 총책 등 4명을 전자금융거래법 위반, 사기 방조 등 혐의로 입건해...

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• #가상계좌 7만여개 #가상계좌 #제공 #조직 #유통

필리핀 수백억대 불법 도박사이트 운영자들 검거...처벌 수위는? 2024-08-12 16:03:31

불법 도박사이트를 운영한 범죄 일당 8명을 비롯해 관련된 인원 39명을 입건했다고 밝혔다. 이들 중 5명에게는 구속 영장이 발부되었다. 이들은 필리핀에 사무실을 두고 2022년 8월부터 2023년 10월까지 불법 도박사이트 18개를 운영한 것으로 드러났다. 대포 통장 등으로 2300억원에 달하는 범죄 수익금을 세탁하였다는...

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• #필리핀 수백억대 #불법 #도박사이트 #범죄 #통장 #사건

"나 골드만삭스 다녀"…친척·지인 돈 가로챈 40대 2024-08-04 11:15:34

A씨는 골드만 삭스에 재직 중이지 않았다. 그는 피해자들로부터 받은 돈을 개인 주식 투자 또는 다른 피해자들에게 지급해야 하는 투자금 반환 목적으로 돌려막기를 할 생각이었던 것으로 파악됐다. A씨는 피해자들에게 약속한 수익금 및 원금을 지급하기 위해 신규 투자자가 필요하게 되자 B씨에게 투자자를 모집해달라고...

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• #나 골드만삭스 #피해자 #피고인 #투자 #혐의 #친척

"하나님이 고수익 보장"…교인들 500억원 뜯어낸 집사의 최후 2024-07-29 08:23:16

고수익을 보장한다', '기도의 힘을 믿으라'고 설득했다고 한다. 앞서 1심은 "신씨는 평소 자신이 대단히 성공한 사업가인 것처럼 부를 과시해 주변의 동경을 사는 한편 높은 수익금을 줄 수 있는 것처럼 현혹했다"며 "사기 범행으로 가정이 파탄에 이르거나 기초적 생활조차 영위하기 어려워하는 피해자가...

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• #하나님이 고수익 #피해자 #교인 #범행

"北 '안다리엘', 핵 기술 해킹"…韓·美·英 합동 보안 권고 2024-07-26 10:17:40

공모 등의 혐의로 기소돼 연방 체포 영장이 발부됐다고 밝혔다. FBI에 따르면 안다리엘 소속인 림종혁은 랜섬웨어를 사용해 미국 병원과 의료회사 컴퓨터에 침입해 돈을 강탈했고 그 수익금을 세탁해 미국, 한국, 중국의 정부 및 기술회사를 대상으로 사이버 해킹을 하기 위해 추가로 인터넷 서버를 구매했다. nojae@yna.co.kr...

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• #안다리엘 핵 #미국 #해킹 #랜섬웨어 #보안 #한국 #기술 #북한