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롯데카드 직원들 '100억원대 배임' 적발…금감원, 검찰에 고발 2023-08-29 11:28:44
중 66억원을 챙겨 부동산 개발 투자 등에 써버렸고 나머지 39억원은 협력업체 대표에게 흘러 들어갔다. 금감원은 협력업체가 프로모션 계약 이행에 사용한 자금은 일부에 불과할 것으로 추정하면서 39억원의 사용처는 검찰 수사를 통해 밝혀질 것이라고 전했다. 카드 제휴 서비스는 카드사 영업 부서가 직접 운영하는 게...
마약 들여오고 건폭까지…강력범죄 30%가 외국인 2023-08-13 18:34:04
수사팀을 구성해서 대응할 방침이다. 외국인 범죄의 피해자가 주로 다른 외국인, 특히 불법체류 외국인이라는 점도 경찰은 주목하고 있다. 경찰은 불법체류 때문에 범죄가 경찰에 신고되지 않는 것을 막기 위해 신고자의 불법체류 사실을 법무부에 알리지 않는 ‘통보의무 면제 제도’를 적극 활용하기로 했다. 공공기관과...
'500억원대 횡령' 경남은행 "최대한 회수할 것" 2023-08-02 15:34:30
500억원대 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 횡령 사고가 발생한 BNK경남은행이 "은행 피해를 최소화할 수 있게 하겠다"며 "횡령자금에 대해서는 법무법인과 협력해 동원할 수 있는 수단을 통해 최대한 회수하겠다"고 2일 밝혔다. 경남은행은 이날 설명 자료를 배포하고 "(횡령 혐의를 받는) 직원을 포함한 관련인에...
키움 김익래 전 회장 친형도 'SG발 폭락' 전 150억 매도 2023-08-02 14:12:11
합동수사팀은 김 전 회장의 친형 김모(74)씨가 작년 12월 말부터 올해 4월 초까지 다우데이타 주식을 33만주를 매도한 정황을 포착했다. 다우키움그룹의 지주사인 다우데이타는 지난 4월 24일 무더기 하한가를 기록한 8개 종목 중 하나다. 당시 김씨의 거래내역은 공시되지 않았다. 그가 대표로 있는 부동산 투자업체가...
檢 '코인범죄 저승사자' 떴다 2023-07-26 18:19:17
가상자산 합수단은 조사·분석팀과 수사팀, 범죄수익환수 전담팀으로 구성됐다. 암호화폐 발행·유통 단계부터 이상 거래를 포착해 범죄수익 환수까지 전 과정을 책임지겠다는 방침이다. 검찰 관계자는 “암호화폐가 거래소에 상장될 때 뒷돈이 오갔는지, 시세조종은 없었는지, 범죄 수익을 은닉하는 용도로 활용됐는지 ...
檢, 박영수 前 특검 영장청구 검토 2023-06-22 18:45:06
2기 수사팀’ 출범 후 박 전 특검이 검찰에 출석한 것은 처음이다. 1기 수사팀은 2021년 11월과 지난해 1월 박 전 특검을 소환 조사했지만 이렇다 할 소득을 거두진 못했다. 검찰 관계자는 “추가 수사에서 새롭게 드러난 혐의를 확인하기 위해 박 전 특검을 소환했다”며 “조사 결과를 바탕으로 신병을 확보할지 결정할...
5종목 하한가, "'빚투' 때문에"...시세조종 여부 수사 2023-06-16 15:30:56
영업팀과 매매팀을 두고 투자자를 모집한 뒤 팀원들이 매매를 대리해왔다는 의혹을 받는다. 자금 동원 방식을 보면 투자 수익률이 30%가 넘으면 정산해주고 다시 투자자를 끌어들이는 방식으로 알려졌다. 강씨는 소액주주들을 모은 뒤 고액 자산가 등을 상대로도 고수익을 미끼로 투자를 유도했는지도 의심받는다. 예컨...
'5종목 하한가' 원인도 빚투…檢 수사, 통정매매 등 입증 관건 2023-06-16 14:50:52
뒤 팀원들이 매매를 대리해왔다는 의혹을 받는다. 자금 동원 방식을 보면 투자 수익률이 30%가 넘으면 정산해주고 다시 투자자를 끌어들이는 방식으로 알려졌다. 강씨는 소액주주들을 모은 뒤 고액 자산가 등을 상대로도 고수익을 미끼로 투자를 유도했는지도 의심받는다. 예컨대 자신이 추천한 종목들의 경영권 확보까지...
경기도, 전세사기피해자 지원특별법에 따라 '피해조사는 물론 금융 및 법률상담까지 원스톱 지원' 2023-06-01 14:04:58
앞으로 부동산 경기에 따라 이와 같은 피해가 더욱 확대될 가능성이 있는 만큼 도민 재산권 보호와 주거 안정을 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다. 한편 6월 시행되는 특별법은 경기도의 건의사항을 반영했다. 당초 정부의 전세사기 피해지원 대책은 피해자 요건을 ‘경매 또는 공매 개시’, 임대인에 대한 수사 개시...
부당이득 7,305억원…라덕연 등 3인방 구속기소 2023-05-26 20:15:22
따라 범죄수익 환수를 위한 국내외 부동산 등 재산추적 작업도 계속될 전망이다. 합동수사팀은 라씨 곁에서 재무관리를 총괄한 장모(36)씨와 시세조종 매매 총괄 박모(38)씨, 투자유치·고객관리 담당 조모(42)씨 등 핵심 가담자 3명에게 자본시장법 위반 혐의를 적용해 이날 구속영장을 청구했다. 장씨는 투자금·정산금...