금감원 검사에 허위자료 제출…국민은행 `과태료 1억원` 2023-02-18 12:26:33

파생상품거래의 외국환거래법 위반 행위에 대한 `위규 자진 신고` 내용 등이 담긴 은행장 보고 문서를 고의로 조작한 사실이 드러났다. 금감원은 이 부서가 이런 허위 자료를 제출해 금감원 검사반이 위규 사항 발생 경위와 경영진 대응의 적절성 등 사실관계를 파악하는데 혼선을 일으키는 등 검사 업무에 지장을 줬다며...

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금감원 검사를 방해하다니…국민은행에 과태료 1억원 2023-02-18 07:45:00

검사를 방해하다니…국민은행에 과태료 1억원 '은행장 보고 문서' 고의 조작 적발 (서울=연합뉴스) 심재훈 기자 = 최근 은행의 성과급 논란이 커지는 가운데 KB국민은행이 금융감독원의 검사를 방해하다가 과태료 처분을 받은 것으로 확인됐다. 18일 금융권 등에 따르면 금감원은 국민은행에 대한 검사에서 허위 자...

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20년간 대외금융자산 14배↑…경제규모에 걸맞은 외환제도 마련 2023-01-16 06:01:21

3천불 이하로 차입할 때는 지정거래외국환은행장에게 신고하고 3천불 넘게 차입할 때는 기획재정부 장관에게 신고하도록 하는 등 거래 규모, 상대방, 국경 간 자금이동 여부에 따라 신고 여부, 신고 기관 등이 달라져 일반 국민이 일일이 알고 있기 어려운 면이 있다. 해외직접투자의 경우 사전신고 외에 현지법인의...

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• #20년간 대외금융자산 #외환거래 #신고 #정부 #거래 #외환보유액 #대외금융자산 #규모 #기업 #경우 #대한

이승열 신임 하나은행장 "손님·현장·강점으로 리딩뱅크 도약" 2023-01-02 17:14:17

자산관리·외국환 등 강점을 강화한다. 이외에 `오프라인 영업 경쟁력 강화`, `영업·본점 디지털화`, `아시아 지역 No.1 글로벌 하나은행`, `모두가 신뢰하는 브랜드 하나은행` 등의 내용이 포함됐다. 신임 이 은행장은 외환은행으로 입행해 주식 및 파생상품 딜러 경험은 물론 종합기획부·리스크관리부·재무기획부 등...

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우리·신한 '거액외환 이상거래'…금감원, 모든 은행에 점검지시 2022-07-03 06:13:02

금감원은 신한은행으로부터도 외국환 이상 거래 현황을 보고 받고 지난달 30일 해당 지점에 대한 현장 검사에 나섰다. 신한은행의 정확한 외국환 이상 거래 규모는 밝혀지지 않았지만, 우리은행의 8천억원에 버금가는 것으로 알려졌다. 이복현 원장은 최근 은행장들과 만나 금융사 내 횡령 등 금융 사고가 반복되는 점과...

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'기업 족쇄' 된 외환법…"금융사도 어디 어떻게 신고할지 몰라" 2022-07-01 17:36:46

과정에서 외국환은행에 신고를 누락해 외국환거래법(외환법) 위반으로 200만원의 과태료와 벌금을 부과받았다. 사업가 B씨는 동업자와 함께 중국에 현지법인을 공동으로 설립하기 위해 외국환은행장에게 현지 법인 지분 50%를 인수하겠다고 신고하고 계좌에 2만달러를 송금했다. 하지만 갑자기 동업자가 투자에서 발을 빼는...

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• #기업 족쇄 #신고 #규제 #외국환거래법 #투자 #예외 #보고 #외환법 #송금 #현지 #경우

하나금융 새 수장 함영주…고졸 은행원에서 회장까지 2022-03-25 12:08:23

하나은행장으로 선임된 것은 조직 내 두터운 신망과 소통 능력을 인정받았기 때문이란 평가가 많다. 통합은행장 취임 후 교차 인사발령 등을 통해 자산관리에 강점을 가진 하나은행과 외국환 업무에 강점을 가진 외환은행이 시너지를 가질 수 있도록 했고, 결국 두 은행의 통합을 큰 무리 없이 이끌었다는 평가가 나왔다....

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• #하나금융 새

외국환거래법 위반 1천408건…"해외투자 신고 의무 숙지해야" 2022-03-21 12:00:04

외국환거래법 위반 1천408건…"해외투자 신고 의무 숙지해야" 해외직접투자 위반이 48%…위반시 과태료·수사기관 통보 등 불이익 (서울=연합뉴스) 오주현 기자 = 국내 거주자인 A씨는 미국 소재 현지 법인에 5만 달러를 송금했다. 하지만 이때 A씨는 해외직접투자 자금임을 밝히지 않고 송금하면서 '해외직접투자...

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• #외국환거래법 위반

금감원, 지난해 외국환거래법규 위반 1408건 적발 2022-03-21 12:00:01

투자하더라도 외국환은행장에게 신고해야 한다. 또 최초 신고 이후 현지법인의 자회사 설립, 투자 형태 변경 등에 대한 변경보고 의무가 있다. 신고사항에 대한 사후관리 의무(송금보고·증권취득보고·연간사업실적보고·청산보고)가 있다. 국내에서 거주자 간 증여를 통해 해외부동산을 취득한 경우에도 증여받은...

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