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2위 은행의 배신…수년간 고객 속여 3천억원 벌금 2023-07-12 05:50:07
것"이라고 말했다. 앞서 4위 대형은행 웰스파고도 지난해 12월 고객들에게 불법 수수료를 부과하고 금리를 과도하게 책정한 사실이 드러나 CFPB로부터 17억달러의 역대 최고액 벌금을 부과받은 바 있다. 지난 2016년 웰스파고의 '유령 계좌' 스캔들 이후 연방 당국은 대형은행들의 소비자 기만행위에 대한 단속을...
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고객 속인 美 2위 은행 뱅크오브아메리카…3천억원대 벌금 2023-07-12 04:52:33
4위 대형은행 웰스파고도 지난해 12월 고객들에게 불법 수수료를 부과하고 금리를 과도하게 책정한 사실이 드러나 CFPB로부터 17억달러의 역대 최고액 벌금을 부과받은 바 있다. 지난 2016년 웰스파고의 '유령 계좌' 스캔들 이후 연방 당국은 대형은행들의 소비자 기만행위에 대한 단속을 강화하는 추세다....
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5~6월 10대 가짜뉴스…김남국 '440만원만 현금화' 가장 심각 2023-06-28 17:41:02
지적한 뉴스는 김남국 더불어민주당 의원이 코인 연계 계좌에서 지난해 대선 기간 중 440만원만 현금화했다고 한 거짓말이었다. 김 의원은 5월 초 SNS에 "ATM 출금 내역을 확인해본 결과 대통령 선거일 전후로 해서 22년 1월~3월 말까지 3개월 동안 인출한 금액은 440만원이었다"고 밝혔다. 그러나 검찰의 업비트 거래 내역...
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"박수홍 여자친구 때문에 미쳤다고"…세무사, 친형 폭언 공개 2023-06-08 08:01:49
내용에 관해 설명했다. 이와 함께 박 씨가 유령 직원을 만들어 급여를 지급하면서 박수홍 핑계를 대면서 "동생이 거의 미친 수준으로 세금 내는 걸 싫어한다"고 말하는가 하면, 박 씨 부모에게 급여를 지급하는 부분 역시 세무사들이 나중에 문제가 될 수 있다고 우려를 표했음에도 박 씨가 강행했다고 주장했다. 검찰은 박...
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중국인, 애플 자율주행차 기술 빼내 도주 2023-05-17 07:08:32
법무부는 밝혔다. 그는 이에 대한 대가를 받기 위해 유령회사 명의로 미 은행에 계좌를 개설해 그가 일하던 중국 회사의 신원을 숨기기도 했다. 중부 캘리포니아 검찰은 또 자동 제조장비인 '스마트' 소프트웨어에 사용되는 소스 코드를 훔친 혐의로 지난 5일 중국인 리밍 리를 체포했다. 뉴욕 검찰도 러시아 정...
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美, 애플 자율주행車 기술 빼내 도주한 中국적 前직원 기소(종합) 2023-05-17 07:04:33
밝혔다. 그는 이에 대한 대가를 받기 위해 유령회사 명의로 미 은행에 계좌를 개설해 그가 일하던 중국 회사의 신원을 숨기기도 했다. 중부 캘리포니아 검찰은 또 자동 제조장비인 '스마트' 소프트웨어에 사용되는 소스 코드를 훔친 혐의로 지난 5일 중국인 리밍 리를 체포했다. 뉴욕 검찰도 러시아 정부를 위해...
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손녀 말 사주고 유학비 대주고…보조금 '내 돈'처럼 쓴 시민단체 2023-05-16 18:38:32
계좌와 연결된 현금카드를 자기 돈처럼 쓰고 다닌 동식물 보전사업 단체 대표와 회계담당자도 적발됐다. 이처럼 ‘유령 직원’의 현금카드를 사용해 빼돌린 인건비는 약 3억원에 달했다. 한 청소년보호 관련 단체 대표는 자신과 단체 이사가 운영하는 기업과 전산 용역계약 및 허위 홍보물 제작 계약을 맺어 여가부로부터...
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무자본 M&A 세력도 ‘9조 불법 외화송금’ 가담 2023-05-10 11:18:12
불법 송금규모만 9조원대에 달한다. 이들 일당은 지난해 9월부터 올해 6월까지 일본과 중국에 있는 공범들이 차명계정 전자지갑을 통해 옮긴 암호화폐를 국내 거래소에서 팔아 현금화했다. 이 매각대금을 차명계좌로 세탁한 뒤 미리 세워둔 유령회사 계좌로 이체했다. 그 다음엔 은행에 허위 증빙자료를 제출해 수입대금을...
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목욕하다 6조원 쾌척…버핏이 팔지 않은 유일한 은행주 [바이 아메리카] 2023-05-04 19:01:25
CEO의 유령계좌 스캔들 연루를 이유로 모두 정산해버린 버핏에게 경영자, 사람만큼 중요한 판단 기준도 없어 보입니다. 미국 금융사를 가로지르는 기업이자 버핏의 원픽 기업인 뱅크오브 아메리카는 올해 1분기에도 보유 예금 1조 9천억 달러, 금리차를 이용한 예대마진으로 깜짝 실적을 기록했습니다. 주가수익비율은...
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이재용 샀다? 수익 1000%?…'이것' 알면 안 속는다 [이민재의 쩐널리즘] 2023-04-16 06:00:00
안내한 계좌로 입금했다. 이후 출금을 요청했지만 직원은 연락을 받지 않았다. 피해자 B씨는 해외 거래소 소속 직원이 추천했다는 이유로 코인 투자를 결정했다. 해당 직원은 본인 신분증과 명함을 꺼내며 높은 가격의 코인 시세 그래프를 보여줬다. 직원은 레버리지 투자를 도와준다며 안내한 계좌로 입금을 요구했다....
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