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NH농협은행 "부동산 담보대출 뒤 이상거래 확인…형사 고소" 2024-10-09 18:03:13
뒤 이상거래 확인…형사 고소" (서울=연합뉴스) 한지훈 기자 = NH농협은행은 부동산 담보대출 적정성 여부를 자체 감사하던 중 이상 거래로 의심되는 사례를 발견해 형사 고소했다고 8일 밝혔다. NH농협은행은 이날 오후 금융사고 공시를 통해 문제가 발견된 부동산 담보대출 차주를 사기 혐의로 수사기관에 고소했다고...
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편법 증여에 거짓 신고까지…수상한 수도권 주택거래 2024-10-03 16:12:28
매년 실시하고 있는 외국인 부동산 이상거래에 대한 기획조사는 지난 7월까지의 부동산 거래분을 대상으로 ▲차입금 과다 거래 ▲다수 지역 거래 ▲단기 보유 거래 등을 선별해 실시한다. 기획부동산 특별조사 및 외국인 부동산 이상거래 기획조사는 연말까지 실시하고, 내년 상반기에 결과를 발표할 예정이다. 김규철...
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"부모에 14억 빌려 아파트 매수"…국토부, 위법의심 397건 적발 2024-10-03 11:00:05
160건…미등기거래는 감소세 기획부동산·외국인 이상거래도 연말까지 조사 (서울=연합뉴스) 권혜진 기자 = 서울 용산의 아파트를 21억원에 매수한 A씨는 모친에게 차입한 14억원과 증여받은 5억5천만원, 주택담보대출 3억5천만원으로 모든 매매 비용을 조달했다. 본인 자금은 한푼도 들이지 않은 채 전액 타인에게 받은 ...
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이복현 "가상자산 불공정거래, 무관용 원칙으로 책임 물을 것" 2024-09-26 11:17:57
달라"고 당부했다. 그러면서 "특히 이상거래 감시의무와 관련해 시장정보, 제보 내용 등을 활용한 능동적인 감시체계를 가동하고, 이상거래 심리단계부터 감독당국과 적극적으로 소통해달라"며 "거래지원 모범사례 등 업계 스스로 마련한 자율규제 사항들을 내규에 반영하고 철저히 준수함으로써 이용자 보호에 차질이 생...
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이복현 금감원장 "가상자산 불공정거래 무관용" 2024-09-26 10:54:22
미비점을 보완해달라"고 당부했다. 이상거래 감시 의무와 관련해선 "원화 및 가상자산거래소들이 능동적인 감시체계를 가동하고, 이상거래 심리단계부터 감독당국과 적극적으로 소통해야 한다"며 "이용자 보호를 위해 스스로 마련한 자율규제 사항들을 철저히 준수해달라"고 덧붙였다. 이어 가상자산 분야에 대한 감독...
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이복현 "신규상장 코인 급등락 모니터링…혐의 발견시 무관용" 2024-09-26 10:00:03
따른 이상거래 감시 의무를 적극적으로 이행해달라고 강조했다. 이상거래 심리 단계부터 감독당국과 적극적으로 소통해달라는 당부도 덧붙였다. 가상자산사업자 CEO들은 업계 건의 사항을 전달했다. 정책적 유연성 부족으로 상품개발이나 서비스 개선에 있어 사업자의 어려움이 가중되고 있다는 의견, 향후 법인에 대한...
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가상자산거래소, 이상거래 감시조직 신설…24시간 모니터링 2024-09-15 10:31:00
자체 개발해 이상거래 종목을 적출하고 있다. 이상거래 관련 최고 의결기구인 불합리한 영향력 행사를 막고자 명단 자체가 대외비다. 독립성을 보장하고자 이상 거래 심의 결과는 확정된 이후에야 CEO에 보고한다. 빗썸도 가상자산 이용자 보호법 시행에 앞서 시장감시실을 새로 만들었다. 산하에 이상거래모니터링팀과...
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금융위 "가상자산 불공정거래 철저히 감시" 2024-09-12 18:15:43
핵심은 불공정 거래행위 제한 체계와 이상거래 감지”라며 “성과가 나오면 이용자도 시장에서 체감할 수 있게 될 것”이라고 설명했다. 그는 “가상자산은 주식시장과 다르게 각각 거래소에서 거래가 이뤄지기 때문에 거래소 현장 점검은 물론 거래소와의 협력을 통해 시장 감시를 철저하게 이어가겠다”고 덧붙였다. 이해...
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금감원, 빗썸 대상 가상자산사업자 첫 현장검사 2024-09-11 16:21:18
이상거래 상시 감시 체계 구축 여부도 중점 검사한다. 앞서 빗썸에서는 지난 7월 어베일 등 일부 가상자산 가격이 상장 직후 급등, 급락하는 일이 벌어졌다. 이 과정에서 외부 세력이 가격을 일부러 띄우고 투자자에게 물량을 떠넘겼다는 시세조종 의혹이 제기됐다. srchae@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단...
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KB증권, 투자 과열로 '미국 ETF 25종' 온라인 매수 제한 2024-09-04 19:02:37
몰리면서 이상거래 징후 발견돼 조치 (서울=연합뉴스) 이민영 기자 = KB증권이 이달부터 시행한 해외주식 이벤트에 투자자들이 대거 몰리면서 25개 미국 상장지수펀드(ETF)에 대한 온라인 매수가 중단됐다. 4일 금융투자업계에 따르면 KB증권은 전날 홈페이지에 "현지 브로커로부터 일부 상장지수펀드(ETF) 종목의 이상거래...
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