당근머니 등 선불충전금 은행이자 받는다…혁신금융서비스 지정 2024-09-05 16:59:07

업자 전용 플랫폼을 이용하는 개인사업자가 판매 정산금을 수령할 수 있는 신한은행 계좌를 플랫폼 내에서 간편하게 개설하고, 해당 계좌에 대한 거래내역 조회 및 이체를 이용할 수 있다. 금융위는 아울러 구독서비스와 정기결제 내역을 관리하는 '왓섭'에 대해 예금성 금융상품 판매대리·중개업 등록 등에 대한...

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가상자산 활용한 돈세탁, 어떻게 이뤄지나 봤더니[비트코인 A to Z] 2024-08-25 11:05:27

이상 징후 발견하는 법우선 신고 한도에 근접한 이체가 반복되면 주의 깊게 살펴봐야 한다. 국가마다 기준 금액은 다르지만 국제자금세탁방지기구(FATF)는 1000달러·유로를 초과하는 가상자산 거래에 대해 트래블 룰을 적용하도록 권고하고 있으며 미국은 이 기준을 3000달러로 설정하고 있다. 중앙화 거래소로...

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간편송금 악용 보이스피싱 피해금 빼내기…구제 빨라진다 2024-08-19 13:46:14

이체·송금·출금의 지연이나 일시정지 등 임시조치와 본인확인조치를 실시한 경우 관련 조치 내역을 5년간 보존하도록 했다. 피해의심거래 탐지시스템은 이상거래 탐지기법을 바탕으로 이용자의 계좌가 보이스피싱을 초래할 수 있는 거래계좌로 이용되는지 등을 분석하는 시스템이다. 금융회사의 피해의심거래 계좌에...

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오타니 돈 손댄 前 통역사, LA서 음식배달부 전직 2024-06-07 14:09:47

약 1천700만 달러(약 232억6천만원)를 빼내 도박업자 계좌로 이체한 사실이 밝혀졌다. 범죄 사실을 인정한 미즈하라는 오타니에게 1천700만 달러를 반환하고 미국 국세청에도 114만9천400달러(15억7천300만원)의 세금과 이자, 벌금을 납부하기로 했다. 미즈하라의 선고 공판은 10월 25일에 열린다. (사진=연합뉴스)

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"오타니 돈 손댔다" 前통역사 결국 전부 시인 2024-06-05 06:31:37

도박업자 계좌로 이체하면서 은행 측이 이를 승인하도록 거짓말을 한 혐의로 지난 4월 기소됐다. 또 2022년 소득을 국세청(IRS)에 신고할 때 410만달러 상당의 추가 소득을 누락한 혐의도 받는다. 이후 미즈하라는 지난달 검찰과의 양형 합의에서 오타니에게 약 1천700만달러를 반환하고 국세청에 114만9천400달러(약...

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• #오타니 돈 #미즈하라 #오타니 #혐의 #은행 #계좌

"오타니 돈 손댔다" 前통역사 시인…오타니 "중요한 종결"(종합) 2024-06-05 05:45:35

도박업자 계좌로 이체하면서 은행 측이 이를 승인하도록 거짓말을 한 혐의로 지난 4월 기소됐다. 또 2022년 소득을 국세청(IRS)에 신고할 때 410만달러 상당의 추가 소득을 누락한 혐의도 받고 있다. 이후 미즈하라는 지난달 검찰과의 양형 합의에서 오타니에게 약 1천700만달러를 반환하고 국세청에 114만9천400달러(약...

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• #오타니 돈 #미즈하라 #오타 #오타니 #은행 #혐의 #도박

MLB선수 오타니 前통역사, 오타니계좌서 230억원 훔친 혐의 인정 2024-06-05 03:20:09

도박업자 계좌로 이체하면서 은행 측이 이를 승인하도록 거짓말을 한 혐의로 지난 4월 기소됐다. 또 2022년 소득을 국세청(IRS)에 신고할 때 410만달러 상당의 추가 소득을 누락한 혐의도 받고 있다. 이후 미즈하라는 지난달 검찰과의 양형 합의에서 오타니에게 약 1천700만달러를 반환하고 국세청에 114만9천400달러(약...

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• #MLB선수 오타니 #오타 #혐의 #미즈하라 #은행 #오타니

케이뱅크, 개인사업자용 '사장님통장' 출시…금리 연 2.3% 2024-05-28 10:03:49

예금주명과 상호명을 함께 표기해 조회나 이체 등 금융거래 시 보다 편리한 거래를 돕는다. 거래처나 사업 파트너에게 편리하게 계좌번호를 안내하며 상호명도 알릴 수 있다. 사업에 필요한 자금을 편리하게 주고받을 수 있도록 이체와 출금, 각종 증명서 발급을 조건 없이 무료로 제공한다. 사장님통장은 케이뱅크가 무료...

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• #케이뱅크 개인사업자용 #사장님통장 #개인사업자 #케이뱅크 #제공 #잔액 #출시

[게시판] 애큐온저축은행, 개인·개인사업자 신용평가모형 개발 2024-04-23 11:34:17

개인·개인사업자 신용평가모형 개발 ▲ 애큐온저축은행은 저축은행업권 최초로 개인·개인사업자 대상 대안신용평가모형을 개발했다고 23일 밝혔다. 애큐온저축은행은 대안 데이터, 머신러닝(기계학습) 알고리즘, 시계열 클러스터링 기법 등을 적용했다고 설명했다. 대안신용평가 모형에는 코리아크레딧뷰로(KCB),...

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