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[인사]Sh수협은행 2024-07-19 08:36:35
▲자금시장팀 송대호 ▲자금기획팀 배영기 ▲외환지원팀 김혜미 ▲여신정책팀 이호진 ▲IT기획팀 문성환 ▲시스템관리팀 유용욱 ▲정보지원팀(리스크정보팀) 조형석 ▲개발지원팀 황윤호 ▲IT내부통제TF팀 이정아 ▲공통관리팀 김호겸 ▲보안운영팀 김규범 ▲리스크관리팀 신지현 ▲재산신탁팀 이민주 ▲금전신탁팀 이형주...
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빗썸, '시장감시위원회' 신설…"공정거래 선도" 2024-07-16 09:50:14
▲자금세탁위험관리위원회 ▲거래지원심의위원회에 이어 ▲시장감시위원회까지 총 5개 위원회 체계를 갖추게 됐다. 각 위원회는 투자자 보호 활동 강화, 금융기관 수준 내부 통제 시스템 구축, 자금세탁방지 역량 강화, 심도 있는 거래지원 검토 등 다방면에서 공정하고 투명한 가상자산 거래가 이뤄질 수 있도록 역할을...
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미국부터 일본까지…스테이블코인 법안 마련 끝났다[비트코인 A to Z] 2024-07-13 15:00:13
밀접한 관계가 있을 뿐만 아니라 자금세탁방지 및 이용자 자산 보호와도 직접적으로 연관이 있기에 규제의 필요성이 대두되고 있다. 오늘날의 스테이블코인은 암호화폐 산업에서 사용되는 통화를 넘어 전통금융 산업에도 그 영향력을 넓혀나가고 있으며 각국의 다양한 정부 기관 및 기업에서는 결제시스템 혁신, 외환거래,...
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"우리는 팀 베를린입니다(We are team Berlin)" 2024-07-11 16:57:23
벤치마킹을 하러 올만큼 비자 신청 시스템과 그 기준이 상대적으로 유연한 편이다. 그럼에도 불구하고, 사업을 처음 시작하여 여러 다양한 방면으로 에너지를 쏟아야 하는 창업자들에게 기본적인 체류 조건인 ‘비자’ 문제는 그야말로 뜨거운 감자였다. 두 번째 회의에서 논의된 사항은 창업자들의 ‘법인 통장 개설’에...
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코인원, 자금세탁방지 고도화 프로젝트 완료 2024-07-04 13:27:12
시스템을 기반으로 도입된 기존 AML 시스템을 가상자산사업자 맞춤형으로 업그레이드한 것이 특징이다. RA(위험평가)모델 및 요주의리스트 필터링 고도화, STR(의심거래보고)룰 신설 등이 포함됐다. 자금세탁 의심거래 및 고위험 고객에 대한 분석과 내외부 보고 프로세스를 효율적으로 구축해 자금세탁방지 모니터링을...
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가상자산 시장 규제 본격 도입…득일까 실일까 [한경 코알라] 2024-07-03 10:24:25
거래소는 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 규정을 준수하기 위해 고객 확인 절차(KYC)와 거래 모니터링 시스템을 도입해야 한다. 이러한 절차는 고객의 신원을 확인하고, 의심스러운 거래를 감지하는 데 도움을 줄 것으로 보이는 한편 국경을 넘나드는 가상자산의 성격이 다소 반감되는 결과를 초래할 것으로 보인다....
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FATF "북·러 금융·무기거래 강화…확산금융 위기 고조" 2024-06-30 12:00:04
자금세탁을 예방하고 적발하는 게이트키퍼로서 중요한 역할을 하는 변호사, 회계사 등 특정비금융사업자에 대한 각 회원국의 국제기준 이행 현황을 점검한 결과를 논의·확정하고, 이달 중 이를 포함한 보고서를 공개하기로 결정했다. FATF는 또 회원국과 가상자산 거래가 활발한 국가의 가상자산과 가상자산사업자에 대한...
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"입사하면 200만원 줍니다" 2024-06-14 16:29:54
▲자금세탁방지 시스템 개발자 ▲AML 팀장 ▲AML 기획 담당자 ▲STR 모니터링 담당자 ▲거래지원 담당자 ▲시장감시 담당자 ▲서비스 보안 엔지니어 등 20개 포지션에서 채용을 진행하고 있다. 자세한 사항은 코인원 채용 페이지를 통해 확인할 수 있다. 코인원 채용 담당자는 “개발 직군을 비롯해 제품, 규제 대응, 보안...
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미얀마 경제 악화일로…"쿠데타 이후 통화가치 70% 폭락" 2024-06-05 12:16:19
압박은 가중될 것이라고 NUG는 덧붙였다. 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난 2월 북한·이란·미얀마 3개국을 고위험국(블랙리스트)으로 지정했다. FATF는 회원국에 고위험국의 자금 세탁·테러자금 조달 등 위험을 주의하고 이들로부터 국제 금융시스템을 보호하는 데 필요한 대응 조치를 이행할 것을 촉구했다. 조 민...
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'FIU 검사' 받은 크립토닷컴, 한국 상륙 연기 2024-04-23 20:46:48
시스템 및 규율에 대해 한국 규제 당국에 명확히 설명하겠다"고 밝혔다. 크립토닷컴은 지난 2022년 국내 가상자산 거래소인 오케이비트 지분 100%를 인수했다. 이후 지난 2일 안지아니 크립토닷컴 사장은 기자간담회를 통해 "자회사 오케이비트의 기존 거래소 서비스를 종료하고 크립토닷컴 코리아 거래소를 출범하겠다"고...
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