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[게시판] NH농협은행, 농협 계열사와 협업할 스타트업 모집 2024-08-19 08:47:34
데이터, 부동산 기술, 금융서비스, 자금세탁 방지, 네트워크 보안 등이다. 선정된 스타트업들에는 협업 기회뿐 아니라 펀드 등 투자 유치 기회, NH디지털혁신캠퍼스 내 업무공간 지원 등의 혜택을 제공한다. 자세한 내용은 홈페이지(www.nhdic.com)에서 확인할 수 있다. (서울=연합뉴스) (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단...
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빈대인 BNK 회장 "금융사고엔 '무관용'...내부통제 전면 재점검" 2024-07-11 16:26:50
아니라 조직의 업무와 구성원 사이에서도 매우 중요한 가치"라며 ”"구성원간의 원만한 신뢰관계 기반 위에서 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있는 체계를 만들자"고 당부했다. 하반기 그룹의 전략방향의 핵심 키워드로는 ▲내부통제 강화 ▲신뢰기반 바른경영 ▲리스크 관리 등을 꼽았다. BNK금융그룹은 그룹 내부통제...
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코인원, 자금세탁방지 고도화 프로젝트 완료 2024-07-04 13:27:12
STR(의심거래보고)룰 신설 등이 포함됐다. 자금세탁 의심거래 및 고위험 고객에 대한 분석과 내외부 보고 프로세스를 효율적으로 구축해 자금세탁방지 모니터링을 강화했다. 특히 올해는 자금세탁 의심거래보고(STR) 담당자들을 본사 사옥으로 합류시켜 2021년 설립 이후 별도 사무실에서 운영하던 AML센터도 내재화했다....
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코빗 임직원 22명, 자금세탁방지 업무능력 검정시험(TPAC) 합격 2024-06-20 12:23:58
자금세탁방지 업무능력 검정시험(TPAC)에서 전사 임직원의 20%가 넘는 총 22명이 합격했다고 20일 밝혔다. 자금세탁방지 업무능력 검정시험은 최근 가상자산 등 새로운 금융 기법을 활용한 자금세탁범죄의 위험에 대비해야 할 필요성이 높아짐에 따라 자금세탁방지 전문 인력을 육성하고자 한국금융연수원이 개발했다....
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가상자산법 시행 한 달 앞…금융위, 가상자산과 신설 2024-06-18 15:20:36
가상자산 관련 정책·감독 업무를 전담한다. 가상자산 시장질서 확립과 이용자 보호를 위해 필요한 관리·감독 업무를 이끌 예정이다. 또 관계기관과 협력해 시세조종, 미공개정보이용, 부정거래 등 가상자산 불공정거래를 조사하고 과징금 부과, 형사고발 등 제재업무도 맡는다. 아울러 2021년 한시적으로 신설된 FIU...
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금융위, 디지털금융정책관 정규화·가상자산과 신설 2024-06-18 14:18:28
관리·감독 업무를 수행하게 된다. 시세조종, 미공개정보이용, 부정거래 등 가상자산 불공정거래에 대한 조사뿐 아니라 과징금 부과, 형사고발 등 제재 업무도 맡는다. 2021년 9월 한시적으로 신설된 금융정보분석원(FIU) 제도운영기획관 및 가상자산검사과의 존속 기한은 내년 말까지 연장된다. '특정 금융거래정보의...
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보난자팩토리, 베리파이바스프와 업무협약으로 글로벌 진출 2024-05-29 10:00:09
결합, 가상자산이 투자사기에 악용되는 것을 방지할 계획이다. 이를 위해 △ 트래블룰 이행 시 투자사기 위험 주소 여부 검증 △ 투자사기 위험 분석모듈 고도화 △ 글로벌 국가기관 및 국제기구와 협력을 추진할 예정이다. 보난자팩토리는 가상자산 AML/CFT 솔루션 기업이다. 가상자산 사기 등 의심 거래를 차단하는 자체...
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웹3에 진심인 SKT…김종승 팀장 "가상자산·전통금융 결합에 주목" 2024-05-24 16:41:07
기술 도입으로 보안을 강화하고, 자금세탁방지(AML)를 위한 기술 확보에도 힘쓰고 있다"라며 "SKT가 기존 웹2에서도 본인 인증, 페이먼트 등의 서비스를 제공해온 만큼 안전한 지갑 서비스를 제공할 수 있을 것"이라고 말했다. 앱토스·MS·브레반하워드 등과 협력…"편의성 향상에 주력"SKT는 T월렛의 편의성 향상을 위해...
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금융연수원, 자금세탁방지 업무능력 검정시험 첫 시행 2024-04-03 10:12:26
'자금세탁방지 제도', '자금세탁방지 실무' 내용을 중심으로 출제되며 올해는 6월 1일과 10월 5일 등 2차례 실시된다. 자금세탁방지 업무능력 검정시험(TPAC) 취득 결과는 금융정보분석원(FIU)에서 실시하는 자금세탁방지 제도이행평가 지표 중 'AML/CFT 전문가 양성 실적'에 포함(점수 미정)될...
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[게시판] 금감원, 전 금융권 대상 자금세탁방지 워크숍 2024-03-10 12:00:14
[게시판] 금감원, 전 금융권 대상 자금세탁방지 워크숍 ▲ 금융감독원은 오는 11∼15일 7회에 걸쳐 전 금융권을 대상으로 '자금세탁방지(AML) 워크숍'을 연다고 10일 밝혔다. 금감원이 각 금융협회를 찾아가는 형식으로 열리며, 자금세탁방지 업무 관련 주요 검사 지적 사례와 위험 요인 등을 설명한다....
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