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FATF "북·러 금융·무기거래 강화…확산금융 위기 고조" 2024-06-30 12:00:04
21개국을 올렸다. 모나코와 베네수엘라는 자금세탁방지 관련 법규에 따라 금융회사 등이 실시하는 강화된 고객확인(EDD) 등 조치의 대상이 됐다. 회원국들은 부패범죄 등 자금세탁을 예방하고 적발하는 게이트키퍼로서 중요한 역할을 하는 변호사, 회계사 등 특정비금융사업자에 대한 각 회원국의 국제기준 이행 현황을 점...
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가상자산법 시행 한 달 앞…금융위, 가상자산과 신설 2024-06-18 15:20:36
가상자산사업자 자금세탁방지의무 관련 업무를 계속해서 수행하기 위함이다. 자본시장 불공정거래 조사인력도 보강된다. 자본시장 불공정거래사건에 신속·철저하게 대응하기 위해 자본시장조사 관련 전담인력이 3명(5급 1명·6급 1명·임기제 공무원 6급 1명)이 증원된다. 이 가운데 1명은 디지털포렌식 전담인력으로서...
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금융위, 디지털금융정책관 정규화·가상자산과 신설 2024-06-18 14:18:28
관한 법률'에 따른 가상자산사업자에 대한 신고 업무 및 자금세탁방지의무 관련 검사·제재 등을 차질 없이 수행하기 위한 것이다. 자본시장 불공정거래에 대한 대응 강화를 위해 조사인력 3명을 보강하는 내용도 개정안에 포함됐다. sj9974@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용...
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"가상화폐 바이낸스, VIP 고객 시세조작 의혹 제기한 직원 해고" 2024-05-10 00:33:30
11월 효과적인 자금세탁방지 프로그램을 운영하지 않은 혐의에 대해 유죄를 인정하고 43억달러(약 5조8천억원) 규모의 벌금을 내기로 미 당국과 합의한 바 있다. 바이낸스 창업자 자오창펑 역시 자금세탁방지 의무 위반 등 혐의로 기소돼 지난달 30일 1심에서 징역 4개월 형을 선고받았다. pan@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...
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국내 대기업 지난해 제재금 2천248억원…공정위 제재 규모 90%↓ 2024-04-24 06:01:00
순이었다. 신한은행은 미국 법인의 자금세탁방지 의무 규정 위반으로, 하나은행은 부실 판매 등의 이유로 각각 규제를 받았다. 지난 3년 누적으로는 현대제철의 제재 금액이 1천915억원으로 가장 많았다. 이중 1천776억원(92.7%)은 공정위에서 받은 과징금이다. 2021년 철스크랩 구매 기준가격의 변동폭, 시기 합의 및...
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이더리움도 랠리 간다…열쇠는 '현물ETF' 2024-03-29 16:02:20
방지를 위한 자금세탁방지·실명인증의무(AML/KYC) 제도 수립도 필요합니다. <앵커> 비트코인 시세 관련한 의견만 마지막으로 짧게 여쭤보고 싶은데요. 현재 다시 1억원을 넘어섰는데, 추가 상승과 조정. 앞으로 중장기적으로 어느쪽에 더 무게를 두고 계십니까? <이동호 대표> 국내에서 비트코인이 상징적인...
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금융위, '자금세탁방지제도 유권해석 사례집' 6년 만에 개정 2024-02-07 12:00:03
대한 고객 확인 의무 이행' 등에 대한 금융당국 판단이 담겼다. 금융위는 "이번 사례집 발간이 자금세탁방지 제도에 대한 이해를 돕고, 금융 현장에서 금융회사 등 임직원들이 자금세탁방지 업무를 원활히 수행하는 데 도움이 될 것"으로 기대했다. sj9974@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI...
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"자금세탁방지 부실하면 퇴출"…재신고 앞둔 코인거래소 촉각 2023-11-27 10:10:30
자금세탁방지 등이 부실한 가상자산 사업자를 퇴출시키는 법안이 마련될 예정이다. 윤창현 국민의힘 의원실은 27일 이런 내용을 담은 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법) 일부 개정안을 이달 중 대표 발의할 예정이라고 밝혔다. 개정안에는 가상자산사업자 신고 불수리 요건 추가, 신고 수리 시...
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'자금세탁 방지 소홀' 등 자격 못갖춘 가상자산사업자 퇴출 추진 2023-11-26 06:11:01
특금법은 고객의 금융거래가 불법재산이나 자금세탁 행위, 공중협박자금조달 행위와 연루됐다고 의심할 만한 합당한 근거가 있는 경우 FIU에 신고하도록 의무를 부과하고 있다. 아울러 현행법에서는 신고를 수리할 때 부관(법적 구속력이 있는 조건)을 붙일 수 없었지만 개정안은 FIU 원장이 자금세탁 행위와 공중협박자...
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'美주도 경제동맹' IPEF, 거대 청정경제권으로 기후위기 대응 2023-11-16 19:00:01
◇ "뇌물·자금세탁 NO"…반부패 실현해 인태지역을 매력적인 투자처로 공정경제 협정에서는 뇌물, 자금세탁 등 부패를 근절하고 유엔 반부패 협약 등 관련 국제협약상 의무 이행을 강화하기로 했다. 부패 신고자에 대한 보호를 강화하고 부패 공무원 규제를 위한 징계 절차 및 정부 조달 과정에서의 불법 행위를 처벌하는...
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