코빗 "모든 임직원에 자금세탁방지 교육 마쳐" 2021-04-22 09:31:26

"모든 임직원에 자금세탁방지 교육 마쳐" (서울=연합뉴스) 한혜원 기자 = 국내 최초 가상자산 거래소인 코빗은 모든 임직원에게 자금세탁방지(AML) 교육을 완료했다고 22일 밝혔다. AML이란 금융회사 고객 자금이 자금세탁 행위에 이용되지 않도록 조직 구성, 업무체계, 절차, 시스템 등을 갖춰 합당한 주의 의무를 다하는...

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• #코빗 모든 #교육 #자금세탁방지 #대표

국제자금세탁방지기구, 북한 '최고 수준 제재' 유지 2020-02-24 11:20:44

자금세탁 방지제도의 결함을 개선 중인 국가에 부여된다. 11개국(예멘·시리아·파키스탄·바하마·보츠와나·가나·캄보디아·파나마·몽골·짐바브웨·아이슬란드)은 등급을 유지했고, 트리니다드 토바고는 대상에서 빠졌다. 여기에 7개국(알바니아·미얀마·바베이도스·자메이카·니카라과·모리셔스·우간다)이...

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• #국제자금세탁방지기구 북한

국제자금세탁방지기구, 북한에 '최고수준 제재' 유지 2019-10-20 12:00:00

Document) 명단에서 제외했다. 주의국은 자금세탁방지제도가 취약해 거래할 때 다소 위험할 수 있는 나라들이다. 이번 FATF 총회에서는 가상자산(가상화폐)과 관련해 각국의 권고 사항 이행 여부를 상호평가하기 위한 기준도 개정했다. FIU 관계자는 "평가 방식이나 항목이 개정돼도 이미 현장실사를 마친 나라들은 개정...

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• #국제자금세탁방지기구 북한에 #제재 #총회 #최고수준 #개정 #북한

가상화폐 거래소도 자금세탁 방지 의무…위반시 허가 취소 2019-06-23 12:00:00

유지했다. 특별한 주의의무는 해당 국가의 자금세탁방지제도에 결함이 있으니 거래 관계에 특별한 주의를 하라는 의미다. FATF는 1989년 설립된 자금세탁방지·테러자금조달금지 관련 국제기구로 미국과 중국, 일본 등 37개국이 가입돼 있다. speed@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

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• #가상화폐 거래소도 #가상자산 #거래소 #의무 #관련 #허가 #당국 #제재

신한은행, 톰슨로이터 자금세탁방지 교육프로그램 도입 2019-06-11 11:16:54

신한은행, 톰슨로이터 자금세탁방지 교육프로그램 도입 (서울=연합뉴스) 구정모 기자 = 신한은행은 자금세탁방지 업무의 전문성을 강화하기 위해 톰슨 로이터의 자금세탁방지 교육프로그램을 도입했다고 11일 밝혔다. 톰슨 로이터는 컴플라이언스(준법감시·내부통제) 분야에서 세계적인 인지도를 갖춘 컨설팅 기업이라고...

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• #신한은행 톰슨로이터 #신한은행 #업무 #자금세탁방지 #대한

이란, 국제자금세탁방지기구 가입 무산될 듯 2019-03-14 17:24:09

세탁 방지와 돈세탁·테러자금조달 방지(AML/CFT)와 관련한 최고의 국제적 기준과 EU와 유엔의 제재에 따라 운영될 것이다. EU 3개국은 이란이 속히 FATF가 요구하는 모든 요건을 이행하길 바란다"고 촉구했다. 이란은 FATF 가입이 인스텍스 가동의 선행 조건이 아니라고 반발하지만 EU 측은 이를 구실로 발을 조금씩 뺄 수...

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• #이란 국제자금세탁방지기구 #이란 #가입 #정부 #국정조정위원회 #인스텍스 #요구

첫발 뗀 유럽·이란 전담 금융회사, 운영 조건 놓고 '삐걱' 2019-02-04 18:27:07

요구'(블랙리스트. 자금세탁방지제도에 중요한 결함이 발견돼 거래에 특별히 주의해야 하는 국가) 해당국으로 분류한다. 이 기구의 가이드라인은 반드시 지켜야 할 필요는 없지만, 블랙리스트에 오르면 다른 회원국 대부분이 이를 이유로 해당 국가와 금융 거래를 제한한다. FATF는 이란이 이 블랙리스트에서 빠지려면...

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