인니대통령 차남, 이번엔 사치논란…美여행에 자가용비행기 이용 2024-08-29 11:28:20

이용 부패방지위, 자금 출처 소명 요구…"부적절한 선물 여부 조사" (자카르타=연합뉴스) 박의래 특파원 = 최근 선거법을 바꿔 지방선거에 출마하려다 무산된 조코 위도도(조코위) 인도네시아 대통령의 차남이 이번에는 사치스러운 사생활로 논란이 되면서 인도네시아 부패방지위원회(KPK)가 자금 출처 등을 소명하라고...

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가상자산 활용한 돈세탁, 어떻게 이뤄지나 봤더니[비트코인 A to Z] 2024-08-25 11:05:27

가상자산 자금세탁 수법은 나날이 진화하고 있다. 범죄자들은 자금의 출처와 목적지를 모호하게 하기 위해 정교한 기술을 개발하며 적응해 왔다. 중개 지갑, 믹서, 크로스체인 브릿지 등이 거래 도구로 사용되며 불법 거래를 추적하는 작업을 더욱 복잡하게 만들었다. 하지만 이에 맞선 법 집행기관의 대응책도 만만치...

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• #가상자산 활용한 #가상자산 #자금세탁 #거래 #자금 #사용 #범죄자 #불법 #활동 #추적 #위해

비싸게 계약한 뒤 차액 반환…'이상거래' 찾는다 2024-08-13 12:21:59

조사를 벌인다. 특히 신고가 거래 신고 후 해제하거나, 장기간 미등기 상태로 두는 등의 가격 띄우기 의심 거래, 자기 자금 비율이 과소한 편법대출 의심 거래를 집중적으로 살핀다. 수도권 신규 택지 발표 전까지 서울 개발제한구역(그린벨트)과 인접지역 토지 이상거래에 대한 기획조사도 한다. 국세청은 탈세 의심...

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• #비싸게 계약한 #거래 #의심 #수도권 #신고 #국토부 #집값

정부, 오늘부터 강남3구·마용성 '집값 띄우기' 기획조사 2024-08-13 12:00:00

대상으로 내년 4월까지 세 차례에 걸친 기획조사를 한다. 특히 신고가 거래 신고 후 해제하거나, 장기간 미등기 상태로 두는 등의 가격 띄우기 의심 거래, 자기 자금 비율이 과소한 편법대출 의심 거래를 집중적으로 살핀다. 수도권 신규 택지 발표 전까지 서울 개발제한구역(그린벨트)과 인접지역 토지 이상거래에 대한...

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절세 고수의 '차용증 증여'…자녀에 2억 줘도 세금 '0원' 2024-08-11 17:26:05

낸 증여세의 출처를 조사했다. A씨가 납부한 세금은 차용증을 쓰고 아버지에게 빌린 돈이었는데, 과세당국은 이를 사실상 증여로 보고 증여세를 매겼다. 차용증도 작성한 당일에 공증받거나 우체국에서 내용증명을 받는 것이 좋다. 증여세를 피하기 위해 차후에 차용증을 작성했다는 의혹을 피하려면 차용증 작성 일자를...

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• #절세 고수의 #자녀 #증여세 #증여 #이자 #차용증 #과세당국

"서울 아파트 해달라"는 아들에게 2억 보냈더니… 2024-08-10 09:11:00

낸 증여세의 출처를 조사했다. A씨가 납부한 세금은 차용증을 쓰고 아버지에게 빌린 돈이었는데, 과세당국은 이를 사실상 증여로 보고 증여세를 매겼다. 차용증도 작성한 당일에 공증받거나 우체국에서 내용증명을 받는 것이 좋다. 증여세를 피하기 위해 차후에 차용증을 작성했다는 의혹을 피하려면 차용증 작성 일자를...

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• #서울 아파트 #자녀 #증여세 #이자 #증여 #차용증 #과세당국 #기간