암호화폐 '김치프리미엄' 노렸다…2조원대 불법거래 적발 2022-08-30 15:23:59

위반, 국외 재산 도피, 자금세탁 여부 등을 집중적으로 살펴볼 예정이다. 이민근 서울세관 조사2국장은 “국내·외 가상자산의 시세차익을 목적으로 한 외환거래는 ‘외국환거래법’에 저촉될 가능성이 높다”며 “환치기 등 가상자산을 이용해 불법적으로 이뤄지는 외환범죄에 엄정 대응해 나가겠다”고 말했다. 황정환...

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가상자산 `김프` 노렸다…2조원대 불법 외환거래 적발 2022-08-30 14:57:11

국내 은행을 거쳐 해외로 거액이 송금돼 금융감독원의 조사를 받는 사례도 포함됐다. 관세청은 최근 금융감독원에서 23개 업체의 외환거래 정보를 넘겨받고 전담 수사팀을 꾸린 상태다. 서울중앙지검 및 금감원과 공조하면서 이들 업체의 외국환거래법 위반, 국외 재산 도피, 자금세탁 여부 등을 조사하고 있다....

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• #가상자산 김프 #불법 #외환거래 #가상자산 #적발 #송금 #해외 #국내

가상자산 '김프' 노린 2조원대 불법 외환거래 16명 적발(종합) 2022-08-30 14:42:41

이들 업체의 외국환거래법 위반, 국외 재산 도피, 자금세탁 여부 등을 조사하고 있다. 아울러 불법 외환거래를 차단하기 위해 기업 마이데이터 플랫폼을 통해 기업의 수출입 정보를 제공하는 방안도 검토하고 있다. 기업이 마이데이터 플랫폼에 수출입자료를 올리면 당사자의 사전동의를 받고 은행이 관련 실적을 확인할 수...

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가상자산 '김프' 노리고 송금…2조원대 불법 외환거래 적발 2022-08-30 12:00:00

이들 업체의 외국환거래법 위반, 국외 재산 도피, 자금세탁 여부 등을 조사하고 있다. 아울러 불법 외환거래를 차단하기 위해 기업 마이데이터 플랫폼을 통해 기업의 수출입 정보를 제공하는 방안도 검토하고 있다. 기업이 마이데이터 플랫폼에 수출입자료를 올리면 당사자의 사전 동의를 받고 은행이 관련 실적을 확인할...

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檢, 우리은행 `700억 횡령` 형제 추가 압수수색 2022-08-29 21:02:04

거래 등에 쓴 혐의(특정경제가중처벌법상 횡령과 재산국외도피 등)로 올해 5월 구속기소됐다. 전씨는 횡령 과정에서 돈을 인출한 근거를 마련하기 위해 공문서와 사문서를 위조·행사한 혐의도 받고 있다. 이후 금융감독원은 이들의 횡령이 2012년 6월부터 2020년 6월까지 8년 동안 총 8차례에 걸쳐 있었고 횡령 규모는...

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• #우리은행 700억 #횡령 #계약금 #우리은행 #혐의 #매각

스리랑카 대통령 '이메일 사임'…도피 닷새만에 사직계 보내(종합3보) 2022-07-15 00:49:25

스리랑카 대통령 '이메일 사임'…도피 닷새만에 사직계 보내(종합3보) 싱가포르 도착 후 국회의장에게 전달…최종 목적지는 미정 권한 대행 총리, 콜롬보에 통행 금지령…시위대는 점거 풀어 (콜롬보=연합뉴스) 박의래 특파원 = 국가 부도 사태 속에 대규모 반정부 시위대를 피해 국외로 도피한 스리랑카 고타바야...

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`614억 횡령` 우리은행 직원 재산 66억원 동결 2022-06-11 15:20:14

받는 우리은행 직원 전모(43)씨와 그 가족 등의 재산을 동결했다. 11일 경찰에 따르면 서울중앙지법은 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특경법)상 횡령, 재산국외도피 등 혐의로 기소된 전씨와 그 가족 등의 재산 66억원 상당을 마음대로 처분하지 못하도록 한 보전 신청을 최근 인용했다. 기소 전 몰수·추징 보전...

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• #614억 횡령 #상당 #재산

'614억 횡령' 우리은행 직원 재산 66억 동결 2022-06-11 08:57:23

우리은행 직원 전 모씨(43)와 그 가족 등의 재산에 대해 동결 명령이 내려졌다. 11일 서울중앙지방법원은 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 상 횡령, 재산국외도피 등 혐의로 기소된 전씨와 그 가족 등의 재산 66억원 상당을 임의로 처분하지 못하도록 한 기소 전 몰수·추진보전을 최근 인용했다. 앞서 지난달 17일...

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• #614억 횡령

'614억원 횡령' 우리은행 직원·동생 구속 기소…해외송금 추가 파악 2022-05-24 19:36:19

가중처벌 등에 관한 법률(특경법)상 횡령 및 재산국외도피 혐의로 구속기소 했다고 24일 밝혔다. 우리은행 본점 기업개선부에서 일하던 전씨는 그의 동생과 함께 지난 2012년 10월부터 2018년 6월까지 세 차례에 걸쳐 은행 돈 약 614억원을 빼돌리고 주가지수옵션 거래 등에 쓴 혐의를 받는다. 주범인 전씨는 횡령 과정에서...

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• #614억원 횡령 #계약금 #혐의 #횡령 #우리은행