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금융위, 국세청과 불공정거래 대응 강화…비상장법인 정보 공유 2024-12-27 11:30:01
차명 법인을 통해 사모펀드에 후순위 투자자로 참여했고, 사모펀드는 전환사채를 매각하면서 수십억원의 부당이득을 취득했다. 이윤수 증선위 상임위원은 "이번 불공정거래 조치 사례들에서 보듯이 불공정거래 수법이 갈수록 복잡ㆍ다양화되는 등 지속 진화하고 있다"며 "관계당국도 심리ㆍ조사기법을 끊임없이 혁신하고,...
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"홍보해준다더니 5년치 요금받고 잠적…환불 요구하면 보복도" 2024-12-06 07:00:05
경우 불법 온라인 광고·마케팅 업체가 차명 계좌를 쓴 것을 발견하고 탈세 신고를 하자 교육청에 과장 광고를 하는 업소로 신고당하는 낭패를 봤다. 문제를 제기하는 소상공인들의 입을 틀어막고 피해자들이 사기업체 정보를 공유할 수 없도록 방해하기도 한다. 불법 온라인 광고·마케팅 피해를 본 사업주들이 모여 정보...
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한진가 2세 해외금융계좌 800억 신고 누락으로 이름 공개(종합) 2024-12-04 14:58:13
미등록 PG 업체를 이용한 결제 대금을 차명계좌로 수취해 세금을 포탈한 배달 전문 음식업 사업자, 현금·차명계좌로 수취한 소득을 은폐하기 위해 이중장부를 작성하고 실제 계약서를 파기한 예식장 사업자 등이 포함됐다. 또한 정당한 사유 없이 국외 소재 금융자산을 신고 누락한 2명이 해외금융계좌 신고 의무 위반자로...
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'가짜 기부금 영수증' 종교단체·'이중장부' 예식업자 명단공개 2024-12-04 12:00:02
미등록 PG 업체를 이용한 결제 대금을 차명계좌로 수취해 세금을 포탈한 배달 전문 음식업 사업자, 현금·차명계좌로 수취한 소득을 은폐하기 위해 이중장부를 작성하고 실제 계약서를 파기한 예식장 사업자 등이 포함됐다. 또한 정당한 사유 없이 국외 소재 금융자산을 신고 누락한 2명이 해외금융계좌 신고 의무 위반자로...
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'빗썸 관계사 실소유 의혹' 강종현 檢 고발…커지는 빗썸 사법리스크 2024-12-02 14:31:50
씨가 소유한 차명 주식을 매수하고, 등 강 씨가 공동 지배하는 다른 회사와 거래를 하고도 이를 기재하지 않았다. 규모는 총 718억2200만원에 달한다. 빗썸의 최대 주주는 지분 73.56%를 보유한 빗썸홀딩스인데, 빗썸홀딩스의 최대 주주가 비덴트다. 비덴트의 빗썸홀딩스 지분율은 34.22%다. 강 씨는 이외에도 빗썸에 특정...
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현대차, 아반떼 N TCR 에디션 판매 시작…두 가지 옵션 운영 2024-12-02 09:20:36
TCR 에디션' 판매를 시작한다고 밝혔다. 차명의 'TCR'은 자동차 제작사의 경주용 차량으로 경쟁하는 대회인 'TCR(Touring Car Racing) 월드 투어'에서 따왔다. 현대차는 2017년부터 이 대회에 참가해오고 있다. 이번 에디션은 기존 아반떼 N의 선택사양으로 제공되며 디자인 패키지와 에디션 패키지로...
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'인보사 사태' 재판부도 개탄…"美는 과학적 검증, 韓선 소송 남발" 2024-11-29 18:01:32
인정된 유죄는 과거 그가 코오롱생명과학 주식을 차명으로 관리한 혐의(금융실명법 위반)였지만, 이미 2019년에 다른 사건으로 확정판결을 받았다는 이유로 면소(소를 진행할 이유가 없어 소를 끝냄) 판결을 내렸다. 당시 이 회장에게 명의를 빌려준 송문수 전 네오뷰코오롱 사장만 이날 벌금 1000만원을 받았다. ○“韓·...
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'인보사 사태' 이웅열 코오롱 명예회장, 1심서 무죄 2024-11-29 13:25:10
법원은 이 전 회장이 코오롱생명과학 주식을 차명으로 관리한 혐의(금융실명법 위반)는 유죄로 봤지만 이미 2019년에 다른 사건으로 확정판결을 받았다는 이유에서 면소 판결을 내렸다. 면소란 더 이상 소송을 진행할 이유가 없을 때 소를 끝내는 것이다. 당시 이 전 회장에게 명의를 빌려준 송문수 전 네오뷰코오롱 사장은...
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홍원식 전 남양유업 회장 구속..."100억원대 배임 혐의" 2024-11-29 06:20:23
전 소장은 연구소장으로 일하며 차명 법인을 만들어 납품업체에서 거래 대가로 약 50억원을 받은 혐의를 받는다. 홍 전 회장은 2021년 남양유업의 '불가리스 코로나19 논란'으로 소비자 불매 운동이 벌어지고 경찰 수사 등에 직면하자 국민들에 사과하고 회장직에서 사퇴하겠다고 발표했다. 그는 자신과 가족이...
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해외 유학 간 사장님 손녀, 호화 생활 즐기더니…딱 걸렸다 2024-11-27 15:10:40
확인했다. 해외 수주 공시를 앞두고 차명으로 주식을 취득하고, 공시 후 양도해 수십 억원 시세차익을 얻은 사주도 적발됐다. 국세청은 그간 수집된 대내외 정보자료, 금융추적·디지털 포렌식 등을 활용해 세금 포탈 혐의가 확인되는 경우 예외 없이 범칙조사로 전환하고, 검찰에 고발 조치하겠다는 방침이다. 박상용 기자...
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