사장님 울렸던 '통장 묶기' 보이스피싱, 차단 제도 본격 시행 2024-08-19 15:18:50

간편 송금 서비스를 악용해 보이스피싱 피해금을 빼내더라도 신속하게 피해금의 흐름을 파악해 지급정지 등 피해구제 절차를 진행할 수 있게 된다. 지금까지는 페이업체에게 정보공유 의무가 없어 피해구제까지 1~2개월이 걸렸다. 개정법은 또 고객이 계좌개설을 신청하는 경우 금융회사가 서면, 팩스, 전자우편 등을 통해...

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• #사장님 울렸던 #보이스피싱 #거래 #계좌 #소상공인 #금융회사

간편송금 악용 보이스피싱 피해금 빼내기…구제 빨라진다 2024-08-19 13:46:14

후 이를 피해금 이전 금융회사 등에 통지해야 한다. 지금까지는 선불금 이전 내역은 선불업자만 알 수 있고, 선불업자에게는 정보공유 의무가 없어 보이스피싱 피해금의 사기이용계좌로의 이전 사실을 계좌가 개설된 은행이 알기까지 길게는 피해구제 신청일로부터 1∼2개월이 걸렸다. 개정안은 또 고객이 계좌개설을...

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• #간편송금 악용 #피해금 #보이스피싱 #선불업자 #금융회사 #이전

딸 사칭한 보이스피싱…조직원 배신에 덜미 2024-08-11 09:25:51

이체됐다. A씨는 송금책인 C씨의 계좌로 입금된 B씨의 피해금 중 일부인 200만원을 셋이 나누는 과정에서 자신은 86만원을 챙긴 뒤 또 다른 공범에게는 96만원을, C씨에게는 18만원을 분배했다. 그런데 이 과정에서 가장 적은 금액을 받은 C씨가 불만을 품고 수사기관에 제보해 A씨는 덜미를 잡혔다. 박 부장판사는 "피...

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• #딸 사칭한 #보이스피싱 #금액 #조직

"티메프, 피해금 돌려드려요"…'이 문자' 눌렀다간 탈탈 털린다 2024-08-02 08:33:49

'티메프 사태' 관련 정산금을 돌려주겠다며 사기 행각을 벌이는 일당이 있어 주의가 필요하다. 금융감독원은 출처가 불분명한 전화나 문자메시지를 받은 경우 전화는 바로 끊고, 문자메시지 상 URL은 절대 클릭하지 말라고 강조했다. 현재 티몬과 위메프는 문자메시지를 통해 환불을 접수하지 않는다. 2일...

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• #티메프 피해금 #환불 #개인정보 #문자메시지 #사기

"홀린 듯이 3200억 뜯겼다"…상상도 못한 범행 수법에 '발칵' 2024-07-31 13:19:06

보이스피싱 조직은 ‘기망행위→피해금 편취→자금세탁’ 순으로 진행되는 범행 단계별로 △콜센터 △중계기 운영조직 △대포 유심 유통조직 △현금 수거책 모집조직 △대포통장 유통조직 등이 별도로 운영되며 분업화·전문화가 가속되고 있다. 합수단은 유기적 협업 체계를 유지해 강력한 합동수사를 지속할 필요가 있...

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• #홀린 듯이 #보이스피싱 #범죄 #합수단 #조직 #피해 #범행 #유통조직

9월부터 주담대 한도 줄어든다…은행 '스트레스 DSR 2단계' 적용 2024-07-03 16:15:07

이의를 신청하면 피해금과 관련이 없는 부분에 대한 신속한 지급정지 해제가 가능해진다. 통장협박 사기는 보이스피싱 피해자가 신고하면 범죄와 무관한 제3자의 계좌가 거래정지 상황에 놓인다는 점을 악용한 신종 수법이다. 사기범들은 인터넷 등에 노출된 자영업자의 계좌에 돈을 소액 입금해 해당 계좌를 정지시킨 후...

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• #9월부터 주담대 #대출 #상품 #서비스 #스트레스 #이용자 #가능 #한도 #주담대 #서민금융 #계좌

인천서 '차량 털이'한 고등학생 3명 수사 중에 또 범행 2024-05-27 21:13:20

착수했는데도 1주일 만에 또 범행했다가 검거됐다. 조사 결과 이들은 차주가 문을 잠그지 않은 차량만 노려 범행한 것으로 파악됐다. 경찰 관계자는 "모두 고교생인 피의자들은 문을 잠그지 않아 사이드미러가 접혀 있지 않은 차량만 골라 범행했다"며 "피해금은 수백만원으로 추정하고 있다"고 설명했다. 장지민 한경닷컴...

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• #인천서 차량 #차량 #범행

[단독] 바이낸스, 피해자 재산으로 '고팍스 부채 돌려막기'…수백억 손실 은폐 정황 2024-05-27 20:52:11

'고파이' 투자자들의 자금 인출 중단 피해금(당시 약 700억원) 100% 보상을 약속했다. 대신 고팍스 주식을 시가보다 대폭 할인된 가격에 인수해 최대주주가 됐다. 그런데 바이낸스가 자사 자금으로 피해금을 보상한 것이 아닌, 피해자들의 자산 청구권을 헐값에 팔아 보상 대금을 지급한 정황이 포착됐다. 사실상...

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