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금융사 등 자금세탁방지 의무 위반에 5년간 과태료 321억원(종합) 2024-10-06 11:12:22
6일 국회 정무위원회 소속 이정문 더불어민주당이 금융위원회 금융정보분석원(FIU)으로부터 받은 자료에 따르면 2019년 11월부터 올해 8월까지 금융사 등이 특금법 위반으로 제재받은 건수는 156건이고, 과태료는 약 321억원이었다. CTR(고액현금거래보고) 위반이 156건 중 85건(중복 가능)으로 가장 많은 사유를 차지했다....
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금융사 등 자금세탁방지 의무 위반에 5년간 과태료 321억원 2024-10-06 07:14:01
6일 국회 정무위원회 소속 이정문 더불어민주당이 금융위원회 금융정보분석원(FIU)으로부터 받은 자료에 따르면 2019년 11월부터 올해 8월까지 금융사 등이 특금법 위반으로 제재받은 건수는 156건이고, 과태료는 약 321억원이었다. CTR(고액현금거래보고) 위반이 156건 중 85건(중복 가능)으로 가장 많은 사유를 차지했다....
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러, 우크라 원전 공격에 "불장난" 비난 2024-10-04 21:55:59
우크라이나군은 8월6일 러시아 국경을 넘어 쿠르스크에 진입, 러시아군과 전투를 벌이고 있다. 러시아는 우크라이나군이 쿠르스크 원전을 공격하려고 한다고 거듭 주장하고 있다. 러시아 연방수사위원회는 이날 러시아가 통제하는 우크라이나 남부 자포리자 원전의 보안 직원이 자동차에 설치된 폭탄이 폭발하면서...
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러 "우크라, 계속 불장난"…쿠르스크 원전 공격 시도 비난 2024-10-04 21:15:48
연방수사위원회는 이날 러시아가 통제하는 우크라이나 남부 자포리자 원전의 보안 직원이 자동차에 설치된 폭탄이 폭발하면서 사망했다고 발표했다. 이에 대해 자포리자 원전은 우크라이나 당국이 개입한 사건이라고 비난했다. 페스코프 대변인은 또 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 오는 11월 브라질에서 열리는 주요...
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'150억 부당대출' 김기유 전 태광그룹 의장 구속 면해 2024-10-04 21:12:04
높다'는 취지의 심사의견서를 여신심사위원회에 제출했으나 김 전 의장의 요구로 대출이 강행된 것으로 전해졌다. 이씨는 대출이 이뤄지고 약 두 달 뒤인 지난해 10월 김 전 의장의 아내 계좌에 1천만원을 송금한 것으로 조사됐다. 검찰은 작년 11월 태광그룹의 외부 감사를 맡은 한 로펌의 고발을 접수하고 수사에...
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'불법홀덤·청소년도박 강력 대응하겠다'…머리 맞댄 두 수장 2024-10-04 19:12:10
국무총리실 산하 사행성통합감독위원회(사감위) 위원장이 경찰청을 방문했다. 홀덤펍 불법도박과 청소년 도박 문제 해결방안을 논의하기 위해서다. 도박 관련 주무 부처와 수사당국이 만나 관련 정책에 힘이 실릴 것으로 보인다. 사감위와 경찰에 따르면 심오택 위원장과 조지호 경찰청장은 4일 경찰청에서 만났다. 이번...
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군부대 이어 경찰청에도…중국산 CCTV 쫙 깔렸다 2024-10-04 11:24:00
수백대가 설치된 것으로 나타났다. 4일 국회 행정안전위원회 박정현(민주당·대전 대덕구) 의원실이 경찰청으로부터 제출받은 '경찰청 및 소속기관, 시도경찰청의 CCTV 현황자료'를 분석한 결과 경찰청과 중앙경찰학교, 18개 시도경찰청 등에 최소 760대의 중국산 CCTV가 설치된 것으로 확인됐다. 시도경찰청 중...
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'병력 부족' 러시아, 피고인 군에 가면 재판 중단 2024-10-03 17:48:50
이에 지난해 12월 푸틴 대통령의 대선 출마 선언을 이끈 도네츠크인민공화국(DPR) 스파르타 대대 지휘관 아르툠 조가가 우랄 연방지구 대통령 전권 특사로 임명됐다. 또 러시아 연방항공청장 고문, 상트페테르부르크 법질서 및 안보위원회 부위원장, 칼루가주(州) 부지사 자리에도 영웅의 시간 프로그램을 이수한 참전자들이...
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병력 부족한 러시아, 피고인도 군에 가면 재판 중단한다 2024-10-03 17:36:13
출마 선언을 이끈 도네츠크인민공화국(DPR) 스파르타 대대 지휘관 아르툠 조가가 우랄 연방지구 대통령 전권 특사로 임명됐다. 또 러시아 연방항공청장 고문, 상트페테르부르크 법질서 및 안보위원회 부위원장, 칼루가주(州) 부지사 자리에도 영웅의 시간 프로그램을 이수한 참전자들이 임명될 예정이다. abbie@yna.co.kr...
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편법 증여에 거짓 신고까지…수상한 수도권 주택거래 2024-10-03 16:12:28
금융위원회(금융감독원), 국세청, 지자체, 한국부동산원, 주택도시보증공사와 함께 지난 8월 13일부터 9월 27일까지 서울 강남3구 및 마포·용산·성동구 일대 45개 아파트 단지에 대한 1차 현장점검을 실시했다고 3일 밝혔다. ● 1차 현장점검서 위법 의심 거래 400건 적발 국토부는 조사 결과 편법증여, 대출자금 유용,...
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