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보이스피싱 당한 3000만원, 원금 두 배로 돌려받은 사연은? 2021-02-04 09:42:07
'업비트'를 운영하는 두나무는 이상거래 감지 시스템으로 보이스피싱 사기에 악용된 계정을 발견해 피해금을 되찾아준 사례를 4일 소개했다. 지난해 11월 업비트는 입출금 내역이 의심스러운 계정을 포착했다. 이 계정의 소유주 A씨는 얼마 안 가 보이스피싱 사기범으로 드러났다. A씨에게 속아 3000만원을 입금한...
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코인원, NH농협은행과 실명확인 계좌 재계약 2021-02-01 18:00:56
사고예방 방지대책, 사고발생시 처리 방안, 이상거래 탐지·제어 프로세스, 긴급상황 안전 대책, 이용자보호·개인정보보호 내부통제방안 등의 실사 항목에 대해 모두 적정 의견을 받았다. 차명훈 코인원 대표는 "오는 3월 개정 `특정 금융거래 정보의 이용 및 보고에 관한 법률` 시행을 앞두고 있는 만큼 더욱 체계적인 ...
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코인원, NH농협은행과 실명확인 계좌 재계약 2021-02-01 11:11:31
처리 방안 △이상거래 탐지 및 제어 프로세스 △긴급상황 안전 대책 △이용자보호 및 개인정보보호 내부통제방안 등의 실사 항목에 대해 모두 적정 의견을 받았다. 차명훈 코인원 대표는 "오는 3월 개정 '특정 금융거래 정보의 이용 및 보고에 관한 법률' 시행을 앞두고 있는 만큼 더욱 체계적인 고객 자산관리 및...
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변창흠 "부동산시장불법행위대응반 조직 확대 가동" 2020-12-23 21:21:26
말했다. 그는 "부동산 시장에서 이상거래가 나타나 다른 집의 가격까지 올리게 하는 등의 부작용이 생기지 않도록 하려면 부동산거래분석원이 빨리 설치돼야 한다"고 덧붙였다. 국토부에 작년 2월 중순 설치된 부동산시장불법행위대응반은 1년간만 활동할 수 있는 한시적 조직이다. 진성준 의원은 국토부와 협의를 통해...
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"지방까지 싹 묶었다"…파주·천안·논산 등 36곳 조정대상지역 [종합] 2020-12-17 17:36:39
가능성이 있다"고 진단했다. 이상거래 비중이 증가하는 등 일부 과열 양상이 나타나고 있어 조정대상지역으로 지정했다는 설명이다. 일부 지역에서는 세금회피 목적의 저가주택(공시가 1억원미만) 외지인 매수가 급증한 점도 지적했다. 7·10대책에 따라 다주택자 취득세율이 3주택 이상 12%로 인상됐지만, 여기서 공시가격...
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'부모 찬스'로 18억 집 매수한 20대 등 의심거래 190건 적발 2020-12-16 15:50:32
이상거래로 의심되는 577건을 선별해 조사했다고 16일 밝혔다. 이번 조사는 신고된 거래 가운데 이상 거래로 의심되는 577건(강남·송파 322건, 용산 74건, 그 외 수도권 181건)을 대상으로 선별해 진행됐다. 조사 결과 친족 간 편법증여 등 탈세 의심 109건, 대출 규정 위반 3건, 거래신고법 위반 76건, 등기 특별조치법...
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"20대가 18억원 아파트를 어떻게 샀나"…위법 의심 190건 적발 2020-12-16 11:15:40
의심 190건 적발 국토부 주요 과열 지역 이상거래 의심 577건 기획조사 마쳐 짐값담합·부정청약 등 범죄 수사로 61명은 형사 입건 (서울=연합뉴스) 홍국기 기자 = 20대인 A씨는 18억원 상당의 아파트를 매수하면서 약 9억원을 저축성 보험계약 해지금으로 조달했다고 소명했다. 해당 보험계약의 보험료 납부 명세를 살펴본...
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금융위 "다크웹 카드정보 진위 확인중…이상거래 아직 없어" 2020-12-07 17:26:44
금융위 "다크웹 카드정보 진위 확인중…이상거래 아직 없어" 해커, 이랜드그룹 랜섬웨어 공격 후 다크웹에 카드정보 10만개 공개 소비자 피해 발생하면 금융사가 전액 보상 (서울=연합뉴스) 김다혜 기자 = 금융위원회는 미상의 해커가 이랜드그룹을 공격해 탈취한 정보라며 약 10만개의 카드 정보를 공개한 것과 관련, 사실...
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한국거래소, CFD 이용한 불공정거래 여부 집중심리 2020-11-18 18:00:25
매커니즘을 파악하고 외국계 증권사(PB)계좌의 이상거래 혐의 판단 시 관련 CFD계좌 분석 방법과 회원사 심리자료 징구 방법 등 불공정거래 심리 매뉴얼을 마련해 시행 중이란 게 거래소 설명이다. 거래소 관계자는 "CFD계좌를 이용한 시세조종, 미공개정보 이용관련 이상거래가 의심되는 경우 집중 심리를 실시하고 그 결...
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"'여의도 저승사자' 합수단 해체 안타깝다…검찰·감독기구 협업 이어져야" 2020-11-01 18:11:56
어려웠다”고 말했다. 그는 “거래소에서 이상거래 분석만 수십 년 한 사람들, 예금보험공사에서 한평생 계좌추적한 사람들, 금감원에서 회계와 검사를 오랫동안 한 전문가들이 모이니 화력이 엄청났다”고 회상했다. 실제로 합수단은 2013년 출범 100일 만에 주가조작 사범 60명을 재판에 넘기는 성과를 내기도 했다. 문...
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