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5700억 육류담보대출 사기 불렀다 2017-09-17 18:09:33
창고업자는 창고에 보관된 고기를 고가 품목으로 바꿔 이체확인서를 조작했다. 하나의 담보로 확인서를 중복 발급했다. 50개 유통업체가 총 7개 조직으로 나뉘어 서로 대출 한도를 빌려준 뒤 대출금을 공동으로 사용하기도 했다.정씨는 대출 중개업자 심씨 등과 결탁해 고기 가격을 부풀려 허위로 담보물 심사평가서를...
KEB하나은행, 인터파크 쇼핑 적금 출시 2017-09-06 18:02:34
내 KEB하나은행 상품몰에서 할 수 있습니다. 가입 손님에게는 인터파크 적립금 ‘I-Point` 3,000포인트와 가사 도우미 서비스 ’대리주부‘ 이용시 사용할 수 있는 2만원 상당의 할인쿠폰 등도 함께 증정합니다. 가입 대상은 개인과 개인사업자를 대상으로 1인 1계좌만 만들 수 있으며 KEB하나은행 계좌를 자동이체계좌로...
해외광산개발 투자금 1천351억원 빼돌린 상장사 전 대주주 적발 2017-08-10 11:48:48
환전업자 5명도 외국환 거래법 위반으로 적발했다. 서울세관에 따르면 이 씨 일당은 인도네시아 유연탄 구매 대금, 광산 개발 자금 명목으로 2010년 12월부터 2015년 3월까지 국내 5개 업체에서 투자금 1천351억 원을 페이퍼컴퍼니 명의로 된 불법 계좌로 송금받았다. 이들은 그중 일부를 싱가포르 비밀 계좌로 이체한 후...
[모바일뱅킹] 카카오·K뱅크, 계좌개설·가입 간편…위비뱅크, 사업자·부동산 대출도 2017-08-01 17:12:59
비대면 계좌를 만들면 이체한도 30만원의 대포통장 방지 목적의 ‘거래제한계좌’로 개설된다. 반면 카카오뱅크와 k뱅크는 거래제한 계좌이지만 이체 한도가 300만원에 달하고, 쉽게 제한을 해제할 수 있다. 시중은행 가운데 신한은행 써니뱅크는 모바일에서 거래제한을 해제할 수 있지만, 농협은행 등은 무조건...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-경제 2017-07-17 15:00:03
24시간 상담 170717-0589 경제-0128 12:05 국가유공자 자격 매수해 특별분양 '떴다방' 업자 등 54명 적발 170717-0591 경제-0129 12:10 무너지는 구멍가게…도소매 영세자영업자 19개월 만에 최소(종합) 170717-0593 경제-0130 12:11 최종구, 금감원 시절 '채용비리' 사건에 "정말 죄송하다" 170717-0603...
핀테크업체로 3천달러 이하 해외송금시 매번 실명확인 불필요 2017-07-04 18:14:34
되기 때문이다. 다만, 소액해외송금업자는 다른 금융회사와 정보공유를 하기 위해 전용망 설치 등 별도 계약을 해야 한다. 추가송금을 할 때 계약상 송금의뢰인과 자금이체자의 실명·계좌번호를 확인·대조한 경우에 한해 추가적 실명확인은 생략이 허용된다. 소액해외송금업자는 또 고객의 신원과 금융거래 목적, 자금...
[주목! 이 상품] BNK경남은행'울산시티투어통장 정기예금·정기적금' 2017-07-02 15:15:22
역사탐방, 해안탐방)를 이용하는 개인고객과 개인사업자면 누구나 가입할 수 있다. 1년제로 가입할 수 있는 정기예금은 기본금리 외에 0.35%포인트의 특별금리를 준다. 경남은행 계좌를 통해 아파트관리비 또는 공과금 두 건 이상을 자동이체하면 0.1%포인트의 우대금리도 준다. 기본금리는 연 1.25%이며 우대금리를 더하면...
공금으로 경조비·기부금…사립유치원 엉터리 회계 2017-06-12 16:45:41
12월까지 25건 1천700여만원의 물품구매 및 수당을 계좌이체가 아닌 현금으로 지급한 점도 문제가 됐다. 계약 대상 업자에게 지급해야 할 2015∼2016학년도 통학버스 임차료를 운전기사의 자녀 계좌로 송금한 것도 지적을 받았다. B 유치원 원장은 2014년 8월부터 작년 9월까지 업무추진비로 명절 선물 330여만원 어치를...
'헌 옷 수거 독점권 줄게'…인천 서구 의원 금품수수 적발 2017-06-07 10:54:03
옷 수거 업체 운영업자 B(63)씨로부터 2천만원을 받아 챙긴 혐의를 받고 있다. 경찰은 당시 A 의원이 B씨로부터 돈을 이체받은 통장 거래 내용과 B씨의 진술 등을 토대로 그가 해당 업체에 사업 독점권을 주는 대가로 금품을 받은 것으로 보고 있다. 업체 대표 B씨는 경찰에서 "A 의원에게 청탁하면 사업 독점권을 따낼 수...
'상생결제시스템' 활용하면 하도급대금 지급보증 면제 2017-05-08 10:00:01
원사업자 명의의 계좌를 거치지 않고 지급이 이뤄지는 유일한 시스템으로 공익법인인 대·중소기업 협력재단이 운영하고 있다. 발주자가 하도급대금, 자재·장비대금 등을 재단 예치계좌에 이체하면 수급사업자에게 지급될 금액이 원사업자를 거치지 않고 직접 수급사업자에게 전달되는 방식이다. 공정위는 오는 29일까지...
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