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NH농협은행, 법무법인 태평양·헥슬란트와 특금법 공동대응 2020-06-10 18:11:50
대표 등이 참석한 가운데 3자간 업무협약을 체결했다. 협약에 따라 NH농협은행은 기존의 금융서비스 제공경험과 컨소시엄 연구결과를 바탕으로 블록체인 기술을 활용한 가상자산 플랫폼을 구축하고, 이를 통해 가상자산 사업자들과 일반 고객들이 안전하게 활용할 수 있는 환경을 제공할 계획이다. 개정 특금법과 시행령...
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바이낸스KR, 코인펌과 'AML 플랫폼' 파트너십 체결 2020-06-01 11:53:02
거래소 바이낸스KR이 코인펌과 자금세탁방지(AML) 플랫폼 파트너십을 체결했다고 1일 밝혔다. 영국에 본사를 둔 코인펌은 IT(정보기술)를 활용해 금융규제 관련 업무를 자동 처리하는 레그테크(규제준수 자동화기술) 기업이다. 지난해 10월 글로벌 가상자산 거래소 바이낸스와도 업무 협약을 맺은 바 있다. 코인펌은...
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빗썸 '가상자산 특화 AML·FDS 솔루션' 구축 2020-06-01 11:42:18
빗썸이 가상자산(암호화폐) 업계에 최적화된 자금세탁방지(AML) 및 이상거래탐지(FDS) 솔루션을 개발한다. 빗썸은 금융준법 전문기업 옥타솔루션과 업무협약을 맺고 가상자산 사업자에 특화된 AML·FDS솔루션을 공동 개발한다고 1일 밝혔다. 양사는 올해 3분기 안으로 솔루션을 구축할 계획이다. 빗썸은 지난 6년간 거래소...
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빗썸, 가상자산 특화 자금세탁방지·이상거래탐지 솔루션 개발 2020-06-01 10:26:46
있다.) 가상자산 거래소 빗썸이 가상자산 업계에 최적화된 자금세탁방지(AML, Anti Money Laundering)·이상거래탐지(FDS, Fraud Detection System) 솔루션을 개발한다. 빗썸은 금융준법전문기업 옥타솔루션과 업무협약을 맺고 가상자산 사업자에 특화된 AML·FDS솔루션을 공동 개발한다고 밝혔다. 양사는 올해 3분기 이내...
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* 미국, 3조원대 돈세탁 혐의 북한인 28명 기소...중국인도 5명 중국인 5명도 기소…"세탁된 자금 조선무역은행으로 흘러가 WMD 프로그램 지원" 미 재무부 제재 아닌 법무부 기소 흔치 않아…제재회피 북·중에 동시경고 해석 https://www.kvina.co.kr/newsCenter/...
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가상자산 거래소 생존 키워드는 '준법감시' 2020-05-27 17:36:26
업무를 담당했던 전문가라는 설명입니다. [인터뷰] 이성미 / 빗썸 준법감시실장 준법경영체계를 더욱 더 경영의 핵심과제로 삼고, 컴플라이언스 조직에 대해서 더욱 집중 투자할 계획에 있구요. 인적요소와 물적요소, 또 임직원의 윤리의식 강화를 위한 교육이라든지 이런 부분들을 전반적으로 발전시켜 나갈 계획입니다....
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금감원, '핀테크 위크'서 금융규제 준수 자동화 기술 소개 2020-05-26 10:55:25
기술을 활용한 금융규제 준수 업무의 자동화·효율화를 뜻한다. 금융보안 레그테크 포털의 운영 사례, 금융규제 준수 업무 지원 솔루션(자금세탁 방지·보험금 착오지급 점검), 금융사의 레그테크 도입·활용 사례 등이 게시된다. 오는 28일 10시부터 행사 홈페이지(www.fintechweek.or.kr/2020)에서 콘텐츠들을 볼 수...
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기업은행, 미국서 1000억원대 벌금…자금세탁방지 규정 저촉 2020-05-25 07:18:55
보낸 메모에는 '현재 자금세탁방지 모니터링 프로그램이 미국 은행보안규정(BSA)이 요구하는 검토 수준보다 8개월 뒤처져 있다'는 내용이 적혀 있었다. 그는 인력 보강도 꾸준히 요청했다. 이에 뉴욕지점은 영어를 못 하고 준법 감시 경험이 없는 인턴 배치를 제안했다. 준법 감시인은 미국인으로 한국말을 못...
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기업은행, 자금세탁방지 프로그램 개선 미적거리다 美서 벌금 2020-05-25 06:13:01
본사 고위 경영진에 보낸 메모에는 '현재 자금세탁방지 모니터링 프로그램이 미국 은행보안규정(BSA)이 요구하는 검토 수준보다 8개월 뒤처져 있다'는 내용이 적혀 있었다. 그는 자동 프로그램이 미비된 상황에서 인력 보강도 꾸준히 요청했다. 뉴욕지점은 이에 영어를 못 하고 준법 감시 경험이 없는 인턴 배치를...
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빗썸코리아, 허백영 대표 선임…특금법 시행 대비 2020-05-20 09:34:14
금융사 업무 경험을 살려 빗썸의 자금세탁방지(AML) 체계, 고객 신원 확인(KYC) 기반을 구축하고 고객 보호, 서비스 강화에 주력했다"고 설명했다. 허 신임 대표는 앞으로 준법 감시를 강화해 빗썸을 최초의 정부 인허가를 획득하는 가상자산 거래소로 만들 계획이다. 올해 3월 국회를 통과한 `특정 금융거래정보의 보고 및...
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