"믿는 곳에 발등 찍혀"…마약상 돈세탁 도운 크레디트스위스 2022-06-28 15:50:30

선고했다. 계좌 감시를 소홀히 한 탓에 재산 은닉이 가능했다는 이유에서다. 블룸버그는 판결에 대해 “스위스 은행이 돈세탁 범죄에 연루돼 형사처벌을 받은 건 이번이 처음이다”라며 “역사적인 순간이다”라고 보도했다. 스위스 법원은 계좌에 남아있는 범죄조직의 예금 1200만스위스프랑(약 162억원)을 몰수하고 회수...

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KB저축은행서 또 94억원 횡령사고…금융당국 "내부통제 강화" 2022-06-08 12:37:17

대한 재산 압류와 더불어 저축은행이 가입해둔 종합보험 청구 절차를 진행 중"이라며 "보험금이 정상 지급될 경우 저축은행의 최대 피해금액은 자기 부담금인 30억원으로 추정된다"고 설명했다. 금융당국 "내부통제 강화 지도"최근 금융사 직원들의 대규모 횡령 사건이 잇따르면서 금융사의 내부통제 부실을 지적하는...

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부패 대통령에 10억 집 받은 여배우…"자금 출처 몰랐다" 2022-06-04 17:48:14

수사 대상이 됐다. 부정한 방법으로 재산을 축적한 혐의를 받은 오마르 봉고 전 가봉 대통령으로부터 고가의 아파트를 받은 혐의다. 3일(현지시간) CNN방송은 프랑스 금융범죄수사국(PNF)이 르완다 태생의 롤랑을 공금 은닉·횡령 혐의로 정식 수사하고 있다고 보도했다. 보도에 따르면 롤랑은 2003년 봉고 전...

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부패 대통령의 10억짜리 선물…`미스 프랑스` 수사선상 2022-06-04 17:37:30

프랑스 금융범죄수사국(PNF)은 르완다 태생의 롤랑을 공금 은닉·횡령 혐의로 정식 수사하고 있다. 롤랑은 2003년 봉고 전 대통령으로부터 약 80만 유로(약 10억7천만 원)에 달하는 파리의 한 아파트를 선물로 받은 혐의를 받는다. 2009년 사망한 봉고 전 대통령은 1967년부터 42년간 가봉을 통치하며 각종 부패 의혹에...

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첫 阿출신 '미스 프랑스', 부패 대통령에 아파트 받아 수사선상 2022-06-04 16:58:49

대회에서 우승한 배우 소니아 롤랑(41)이 부정한 방법으로 재산을 축적한 혐의를 받는 오마르 봉고 전 가봉 대통령으로부터 고가 아파트를 받은 혐의로 수사선상에 놓였다. 3일(현지시간) CNN 방송에 따르면 프랑스 금융범죄수사국(PNF)은 르완다 태생의 롤랑을 공금 은닉·횡령 혐의로 정식 수사하고 있다. 2000년 '...

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관세청 "고액·상습 체납자 집중 단속…은닉재산 추적 강화" 2022-06-03 09:30:59

편성해 고액·상습 체납자의 은닉재산을 추적하고 출국금지·감치 대상자를 조사하겠다고 3일 밝혔다. 체납자의 금융자산·부동산·회원권·지식재산권 등을 조사해 발견 즉시 압류하고 친인척 금융거래 조사, 주거지·사업장 수색 등도 강화할 계획이다. 관세청은 "밀린 세금을 성실히 낼 계획이 있는 경우 분할납부,...

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• #관세청 고액상습 #체납자 #관세청 #은닉재산

'614억원 횡령' 우리은행 직원·동생 구속 기소…해외송금 추가 파악 2022-05-24 19:36:19

사실도 확인해 재산국외도피 혐의를 추가 적용했다. 아울러 전씨 형제가 범죄수익으로 투자에 나선 정황을 알면서도 이들에게 투자정보를 제공하고, 그 대가로 약 16억원을 챙긴 또 다른 공범 A씨도 범죄수익은닉법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. 전씨가 횡령한 돈은 대부분 우리은행이 옛 대우일렉트로닉스 매각에 참여했던...

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