트럼프 '국가비상사태' 선포 수순 밟나…뜨거워지는 법리공방 2019-01-11 16:20:19

테러 발생 사흘 뒤 선포한 국가비상사태는 현 트럼프 대통령에 이르기까지 매년 연장되고 있다. 또 북한의 핵·미사일 위협의 경우 첫 대북제재 행정명령이 나온 2008년 6월 이래 매년 국가비상사태 대상으로 지정되고 있다. 트럼프 대통령이 국가비상사태를 선포하면 미국 연방법의 다양한 조항에 따라 의회 승인 절차...

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• #트럼프 국가비상사태 #국가비상사태 #선포 #대통령 #트럼프 #미국 #의회 #연방법 #건설 #건설자금 #예산

이란 헌법수호위, 자금세탁방지기구 가입법 또 반려 2019-01-02 17:22:04

자금세탁방지기구(FATF)에 이란이 가입하기 위한 법률을 반려하고 의회(마즐리스)로 환송했다. 헌법수호위원회는 이날 알리 라리자니 의회 의장에게 보낸 서한에서 "해당 법률의 내용 중 이란 헌법과 종교적 규율에 어긋나는 부분이 여전히 수정되지 않아 반려한다"고 전했다. 앞서 헌법수호위원회는 지난해 10월 의회를...

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• #이란 헌법수호위 #이란 #유럽 #거래 #반려 #금융

내년부터 자금세탁 상호평가…탈세 등 9개 위험요소 확인 2018-11-27 11:00:15

보고했다. FATF 회원국은 주기적으로 자금세탁방지와 테러자금 조달금지를 위해 각 나라가 예방조치와 제도적 장치, 국제협력 등을 얼마나 갖췄는지 상호 평가한다. 평가에서 미흡한 점이 있으면 각종 금융 제재 등의 불이익을 받게 된다. 우리나라는 내년 1월부터 2020년 2월까지 상호평가를 받을 예정이다. 정부는 이번...

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• #내년부터 자금세탁

자금세탁방지 위반 땐 징벌적 과징금 부과 추진 2018-11-12 17:28:28

기자 ] 금융당국이 내년부터 자금세탁방지 의무를 위반한 금융회사에 징벌적 과징금을 부과하는 등 강력한 제재수단을 도입할 방침이다. 전 세계 각국이 금융회사에 대한 자금세탁방지 의무 및 제재를 강화하는 추세에 발맞추기 위해서다.12일 금융권에 따르면 금융위원회는 최근 ‘자금세탁방지제도 관련 금전적 제재...

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• #자금세탁방지 위반

이란 헌법수호위, 자금세탁방지기구 가입법 반려…의회로 환송 2018-11-05 20:47:48

테러자금조달방지(CFT)를 위한 국제협약에 가입하는 법안을 격렬한 찬반논란 끝에 가결했다. CFT는 국제자금세탁방지기구(FATF)가 정한 국제 기준으로, 이에 가입하면 이 기준에 따라 테러자금을 지원하지 못하도록 하는 제도와 독립적 기구를 마련하고 필요하면 국제기구가 감사할 수도 있다. 이란 정부는 미국의 제재에...

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• #이란 헌법수호위

가상화폐 테더, 델텍 은행과 파트너십 체결…'투명성 논란' 돌파 시도 2018-11-02 14:59:20

등록돼 있고 최고 수준의 자금세탁방지(aml) 절차와 테러자금조달금지(cft) 절차를 지키고 있다"고 덧붙였다. 테더는 달러 가치와 직접 연동되는 스테이블 코인(가격 변동성을 줄인 암호화폐)이므로 발행한 암호화폐만큼 달러화를 보유해야 한다. 그러나 그간 제대로 국제회계감사 기준에 부합하는 감사를 받지 않아...

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• #가상화폐 테더

美재무부, 한달여만에 대북금융거래 주의보 또 발령 2018-11-01 09:16:59

한달여만에 대북금융거래 주의보 또 발령 VOA 보도…"자금세탁·테러자금 조달 위험성" 지적 (서울=연합뉴스) 조준형 기자 = 미국 재무부가 1개월여만에 대북 금융거래에 대한 주의보를 재차 발령했다고 미국의소리(VOA) 방송이 1일 보도했다. VOA에 따르면 미 재무부 금융범죄단속반(FinCEN)은 지난달 31일(현지시간)...

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• #재무부 한달여만에