[단독] 30년 모은 재산 털렸다…케이삼흥의 기막힌 '폰지사기' 2024-05-06 15:30:02

금융범죄수사대는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특경법)상 사기, 유사수신행위 규제법 위반 등 혐의를 받는 김 회장과 그 일당을 수사 중이다. 케이삼흥은 2021년 설립된 부동산 투자 플랫폼 회사다. 정부가 개발할 토지를 미리 매입한 뒤 개발이 확정되면 보상금을 받는 ‘토지보상투자’에 돈을 넣으라고 홍보해...

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• #30년 모은 #투자 #사기 #투자자 #업체 #수익금 #사업 #피해자 #범죄 #부동산 #케이삼흥

개인지갑 복구 76억 이더리움 압류 성공 2024-05-06 09:15:37

투자금 명목으로 146억원을 받아 가로챈 혐의(특정경제가중처벌법상 사기 및 배임 등)로 2022년 1월 재판에 넘겨졌다. A씨는 같은 해 6월 자신이 근무하던 게임플랫폼 회사가 암호화폐 거래소를 운영하기 위해 구입한 이더리움 1천796개(당시 시가 6억원)를 개인 전자지갑에 전송한 혐의도 받았다. 서울고법은 지난 1월...

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• #개인지갑 복구 #리움 #전자지갑 #검찰 #개인 #사기

兆단위 사기범, 美선 징역 100년…韓선 15년 '남는 장사' 2024-04-28 18:27:09

특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특경법)을 적용해 사기 금액이 5억원 이상이면 3년 이상 징역을 내리고, 50억원 이상이면 무기 또는 5년 이상 징역으로 가중 처벌할 수 있다. 하지만 다수 피해자에게 동일 범죄를 저지른 경우에도 피해자 1명당 피해 금액을 기준으로 특경법 적용 여부를 결정하기 때문에 실효성이...

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• #단위 사기범 #사기 #범죄 #기준 #처벌 #피해 #피해자 #금액 #징역 #형량 #가중

'라임 주범' 도피 도운 코스닥상장사 前대표 재판행 2024-04-26 21:03:06

넘겨졌다. 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부(하동우 부장검사)는 26일 특정경제범죄가중처벌법상 배임·횡령, 범인도피 등 혐의로 이씨를 구속기소했다고 밝혔다. 검찰에 따르면 이씨는 이 회장의 도피자금을 마련하기 위해 이 회장의 비서를 디에이테크놀로지 직원으로 채용해 급여를 지급한 혐의를 받는다. 또 이...

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• #39라임 주범39 #회장 #혐의 #회사

"저커버그 누나 영입"...허위 공시의 결말 2024-04-25 16:40:40

등 2명을 특정경제범죄가중처벌법상 배임, 자본시장법 위반 등 혐의로 구속기소했다고 25일 밝혔다. 이들은 2021년 2월 이즈미디어를 무자본으로 인수하고도 자기자본으로 인수했다고 밝히고, 마크 저커버그의 누나 랜디 저커버그를 사외이사로 영입했다고 허위 공시한 혐의를 받는다. 사채업자에게 70억원가량을 빌리며...

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• #저커버그 누나 #공시 #이즈미디어

구본성 아워홈 전 부회장, 임시주총 청구…'경영권 분쟁 격화' 2024-04-25 11:51:20

특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 횡령·배임 등의 혐의로 재판이 진행 중이다. 하지만 2022년 구본성 전 부회장이 지분을 매각하겠다고 했을 때 구미현 씨는 다시 오빠와 의견을 같이하면서 동반 매각을 추진하기도 했다. 아워홈 노조는 구본성 전 부회장과 구미현씨 등 오너가가 사익을 도모하고 있다며 구지은 현...

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• #구본성 아워홈 #부회장 #구본성 #사내이사 #선임 #구지은 #구미현

[속보] '억대 금품수수 의혹' 전준경 전 민주연구원 부원장 기소 2024-04-25 11:48:17

서울중앙지검 반부패3부(부장검사 김용식)는 특정경제범죄 가중처벌법상 알선수재와 뇌물 혐의를 받는 전 전 부원장을 불구속기소 했다. 전 전 부원장은 2015년 7월부터 지난달까지 7개 업체로부터 국민권익위원회 고충 민원과 지방자치단체 인허가 관련 알선 명목으로 총 7억8208만원을 받고, 제네시스 승용차를 받아 ...

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• #억대 금품수수 #전준경

구본성 전 아워홈 부회장, 임시주총 소집...아들·본인 이사 선임 추진 2024-04-25 11:20:55

규모를 가진 기업의 사내이사는 최소 3인이 되어야 한다. 구 전 부회장은 지난 2021년 6월, 보복 운전으로 상대 차량을 파손하고 차에서 내린 운전자를 친 혐의로 징역 6개월, 집행유예 2년을 선고받고 아워홈 경영 일선에서 퇴출되었다. 이밖에 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 횡령·배임 등의 혐의로 재판도...

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• #구본성 전 #아워홈 #부회장 #선임

'사기꾼 부녀'…16억 '먹튀'한 전청조 아버지도 실형 2024-04-23 10:45:00

22일 대전지법 천안지원 형사1부(전경호 부장판사)는 특정경제범죄 가중 처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 등 혐의로 구속기소 된 전모(61) 씨에 대해 징역 5년 6개월을 선고했다. 재판부는 "피해 금액이 16억원이 넘고 피해자와 연락을 두절한 뒤 잠적하는 등 죄질이 나쁘다"고 지적하며 "피해 보상이 전혀 안 이루어지고 ...

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• #사기꾼 부녀16억 #혐의