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[Global Issue] '가상화폐' 온라인서 활개…돈세탁·마약거래 악용 2013-06-07 15:34:18
이름과 주소, 출생일 등을 입력해야 하지만 허위로 입력해도 확인할 길이 없다. 실제로 리버티리저브에는 ‘러시아 해커’ 등의 이름으로 등록된 계좌도 존재한다. 때문에 세금 부과 우려가 없는 것은 물론 신변 노출에 대한 부담 없이 검은돈이나 범죄 대금을 주고받을 수 있다.#국내에서도 범죄 이용 우려 리버티리저브는...
뉴스타파, 5차명단 발표…"北 국적 문광남, 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니" 2013-06-06 17:12:50
관리 회사 외부노출 원천차단 노려 인터넷 언론 뉴스타파가 잇따라 공개하고 있는 조세피난처 페이퍼컴퍼니 설립자 명단에 처음으로 북한 사람이 등장했다. 북한 평양시 모란봉 구역을 등기이사 주소로 기재한 문광남 씨가 영국령 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니를 설립한 것으로 확인됐다는 것. 또 이미 명단이 공개된 김...
"북한 관련 조세피난처 페이퍼컴퍼니 4곳 발견"(종합2보) 2013-06-06 16:33:02
뉴스타파는 설명했다. 뉴스타파는 이날 인터넷 홈페이지를 통해 이런 내용을 담은 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)와 공동 작업을 통해 확인한 '조세피난처 프로젝트' 5차 명단 및 추가 확인 내용을 발표했다. 뉴스타파를 통해 조세피난처에 북한인이 세웠거나 북한과 관련된 페이퍼컴퍼니명단이 발표된...
"북한 관련 페이퍼컴퍼니 4곳 발견"(종합) 2013-06-06 14:56:22
관리, 김석기 국내 게임산업 진출" 독립인터넷 언론 뉴스타파는 6일 북한 평양시모란봉 구역을 등기이사 주소로 기재한 문광남 씨가 영국령 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니를 설립한 것으로 확인했다고 밝혔다. 뉴스타파는 또 임종주, 'WONG Yuk Kwan' 등의 명의로 개설된 천리마, 조선, 고려텔레콤 등...
"북한 문광남 페이퍼컴퍼니 발견"(2보) 2013-06-06 14:17:05
조세피난처 프로젝트 5차 명단 발표 독립인터넷 언론 뉴스타파는 6일 북한 평양시모란봉 구역을 등기이사 주소로 기재한 문광남 씨가 영국령 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니를 설립한 것으로 확인했다고 밝혔다. 뉴스타파는 또 임정주, 'Yong Yuk Kwan'의 명의로 개설된 천리마, 조선, 고려텔레콤 등...
뉴스타파, 조세피난처 5차명단 공개…"北 연계 페이퍼컴퍼니 확인" 2013-06-06 14:16:30
페이퍼컴퍼니를 세운 것으로 추정된다.인터넷 언론 뉴스타파는 6일 영국령 버진 아일랜드 등 조세피난처에 계좌를 개설하거나 페이퍼컴퍼니를 설립한 북한 및 국내 인사에 대한 5차 명단을 발표했다.뉴스타파 측은 "페이퍼 컴퍼니 등록대행 업체인 '커먼웰스 트러스트사(ctl)'의 고객 정보 데이터를 분석하는...
전두환 장남도 페이퍼컴퍼니…檢, 비자금 조사 속도낼 듯 2013-06-03 17:24:49
것으로 전망된다. 인터넷 매체인 뉴스타파는 3일 서울 태평로 프레스센터에서 기자회견을 열고 전 대표가 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립한 것을 확인했다고 발표했다. 뉴스타파와 국제탐사보도언론인협회(icij)가 공동 작업한 ‘조세피난처 프로젝트’ 4차 명단에는 전 대표 한 명만 포함됐다. 뉴스타파에 따르면 전...
<뉴스타파가 전한 전재국 씨의 비자금 세탁 의혹> 2013-06-03 11:45:57
독립 인터넷 언론 뉴스타파는 3일 전두환 전 대통령의 장남 전재국(54) 씨가 페이퍼컴퍼니(유령회사)를 설립해 이 회사로 전 전 대통령의 비자금을 옮기려 했다는 의혹을 제기했다. 전씨가 페이퍼컴퍼니를 설립한 2004년은 그의 동생 전재용 씨에 대한 검찰의 조세포탈 수사로 전 전 대통령의 비자금 은닉 문제가...
재계·문화·교육계 이어 대통령 아들까지…탈세의혹 일파만파 2013-06-03 11:36:45
인터넷 언론인 뉴스타파는 이날 전두환 전 대통령의 장남 전재국씨가 조세피난처인 영국령 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니(유령회사)를 설립한 것으로 나타났다고 밝혔다.뉴스타파는 이날 오전 프레스센터에서 기자회견을 갖고 이런 내용을 담은 국제탐사보도언론인협회(icij)와의 공동 작업을 통해 확인한 '조세피난처...
<전직 대통령 아들까지…정점으로 치닫는 탈세의혹> 2013-06-03 11:25:09
조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립한 인사들의 명단을 발표하고 있는 인터넷 언론 뉴스타파는 3일 전두환 전대통령의 장남 전재국씨가 관련됐다고 밝혔다. 전씨는 2004년 7월 28일 버진아일랜드에 블루아도니스 코포레이션(Blue AdonisCorporation) 이라는 페이퍼컴퍼니를 설립한 의혹을 받고 있다. 그는 이...
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