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국세청, 10억 이상 전세 세입자 세무조사 착수 2014-06-25 21:14:25
소득에 비해 전세금이 많고 자금 출처가 명확하지 않은 50명에 대한 세무조사를 시작했다고 25일 발표했다.특히 이들 중에는 전세금이 고액이지만 지방자치단체에 확정일자 신고나 전세권 설정을 하지 않는 방식으로 세무 당국의 추적을 고의로 차단하려고 한 경우도 많았다. 국세청은 대상자의 부동산, 금융자산도 조사를...
티아라 소속사 김광수 대표, 금융계좌 추적해보니… 2014-06-25 11:48:53
관련자를 소환하고 계좌를 추적하는 등 관련 조사에 박차를 가하고 있다. 앞서 대검찰청 산하 저축은행비리 합동수사단은 김 전 회장이 고교 후배를 내세워 설립한 회사의 자금 32억 원을 아들의 가수 활동을 위해 횡령한 혐의를 적발해 기소한 바 있다. 이 자금은 신촌뮤직 홍보 비용, 김광수 대표 업무추진비, 매니저...
김광수 `20억대 사기 의혹` 조사…엄친아 가수 김종욱 활동비 유용 "진실은?" 2014-06-25 10:50:07
자금으로 건넨 40억여원 중 일부를 개인적으로 유용했다는 내용의 진정에 대해 조사를 진행하고 있다고 밝혔다. 해당 진정서에 적시된 김 대표의 혐의는 20억원대 사기이며, 지난해 10월 접수됐다. 검찰은 김 대표의 계좌 추적 및 관련자에 대한 조사를 벌이고 있으며 조만간 그를 소환해 사실관계를 확인할 방침이다....
내달부터 금융계좌 개설시 '미국인 여부' 체크해야 2014-06-25 06:05:05
매년 정기적으로 수집할 수 있어 역외탈세추적에 크게 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다. ◇ 일부서 뭉칫돈 이탈 추정…대체로 큰 변동은 없어 정부조차 미국인이 몇명이 국내 금융기관에 어느 정도의 자금을 예치하고 있는지에 대한 자료를 갖고 있지 않다. 국내 금융기관들도 국내에서 계좌개설 당시에...
`박진영 장인` 유병호 체포, 조오련 아들과의 관계는? 2014-06-23 15:43:07
검찰의 추적을 받고 있는 유병언 전 세모그룹 회장의 친동생이다. 인천지검 특별수사팀(팀장 김회종 2차장검사)은 유병호 씨를 특정경제범죄가중처벌법상 배임 등의 혐의로 체포영장을 발부하고 추적해 왔다. 대구지방경찰청 광역수사대는 22일 대구 수성구의 병호씨 자택에서 체포영장을 집행했다. 검찰은 조사를 진행한...
국세청, 해외금융계좌 미신고 17명 세무조사 착수 2014-06-23 12:00:27
이외에도 개인간 자금 거래나 급여 송금 명목 등으로 본인 또는 관련인 명의의해외 금융계좌를 개설·사용하거나, 해외 부동산 취득과 관련해 해외 금융계좌를 보유했음에도 신고하지 않은 경우도 적발됐다. 국세청은 "올해는 지난해 매월 말일 가운데 하루라도 해외금융계좌 잔액의 합계가 10억원을 넘으면 이달...
유병언 부인 체포 당시 가지고 있던 '현금 뭉치' 금액이… 2014-06-22 10:00:20
씨는 도피자금으로 보이는 1억원 상당의 현금 뭉치를 가지고 있던 것으로 알려졌다. 검찰은 "유 전회장 구속영장 발부 이후부터 권씨 검거를 위해 최선을 다해왔지만 권씨는 수사 초기부터 휴대전화를 끄고 거주지를 수시롤 옮겨다니며 주변인에게 일체 연락하지 않아 검거에 많은 어려움이 있었다"고 밝혔다....
<국세청, 고액 체납자 숨긴 재산 추적 '업그레이드'> 2014-06-12 12:01:11
추적팀'을 지난해 9월 과로 전환해 입체적인 정보 수집과 재산 추적에 매진해 왔다. 현재 숨긴재산 무한추적과에는 총 212명이 배치돼 있다. 12일 국세청이 공개한 사례에는 이들의 활약상이 잘 나와있다. 대기업 회장이었던 A씨는 특수관계법인에 대여금 형식으로 자금을 숨겨두고, 보유하던 고가...
국세청, 고액 체납자 재산 추적해 2조5천억원 추징 2014-06-12 12:00:15
방법 가운데는 특수 관계 법인에 대여금 형태로 자금을 숨겨놓거나 아무도 살지 않는 자녀 명의 빌라에 고가의 미술품을숨겨 놓는 사례가 있었다. 또 체납자 명의의 모든 부동산을 명의신탁하거나, 본인 명의 재산을 특수 관계법인에 허위로 양도하는 방법도 적지 않았다. 국세청은 고액 체납자의 숨긴 재산을...
자산 해외은닉 신고하면 최대 20억원 포상금 받는다 2014-06-11 06:10:07
있는 만큼 역외탈세 혐의자에 대한 제보는 탈세 추적에 상당한 도움이 된다고 국세청 관계자들은 전했다. 대표적인 유형은 해외현지법인 등을 통해 소득을 국외로 부당하게 이전하는 행위, 해외 투자를 이용해 기업 자금을 유출하는 행위, 외국에서 호화 사치·도박 등을 일삼는 사람, 세금 문제 등으로 해외 교민...
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