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JYP·국제영상 계좌추적··· 박진영, 유병언 연관 없다더니 왜? 2014-04-30 14:18:07
대해서 계좌추적에 들어갔다"며 "JYP엔터테인먼트와 유병언 회장 간의 자금 흐름에 대해 살펴보고 있다"고 보도했다. 유병언 회장의 장남이 최대주주인 건설업체 트라이곤코리아는 현재 구원파 신도들의 자금이 들어간 N신협에서 29억원, H신협 15억원, I신협 14억원 등 신협 3곳에서 58억원을 대출받은 것으로 확인됐다....
유병언에게 은밀한 자금이…국제영상 대표가 女탤런트? '충격' 2014-04-30 13:26:37
대주주로 있는 jyp엔터테인먼트에 대해서 계좌추적에 들어갔다"며 "jyp엔터테인먼트와 유병언 회장 간의 자금 흐름에 대해 살펴보고 있다"고 보도했다.유병언 회장의 장남이 최대주주인 건설업체 트라이곤코리아는 현재 구원파 신도들의 자금이 들어간 n신협에서 29억원, h신협 15억원, i신협 14억원 등...
재산 73조 푸틴, 어떻게 모았을까? 2014-04-28 11:04:45
흔적들을 추적하고 있다고 보도했다.추적의 열쇠는 미국이 지난달 오스트리아 빈에서 뇌물 공여죄로 붙잡아 조사 중인 우크라이나 재벌 드미트리 퍼태시다.퍼태시는 과거 러시아 국영 에너지 기업 가즈프롬과 우크라이나의 가스공급 계약을 중개하면서 러시아의 돈세탁을 도왔다는 의혹을 받고 있다.전문가들은 그를 시작으...
美 '전두환 차남' 주택 매각 대금 몰수 추진 2014-04-25 20:31:23
“한국 검찰과 공조해 전 전 대통령의 불법 자금을 추적하는 데 협력하고 있다”며 “주택 구입에 쓰인 돈은 전 전 대통령의 불법 자금으로 보인다”고 설명했다. 이와 관련해 외교 소식통은 “미국 내에 있을 전 전 대통령 일가의 나머지 자산도 추적 중”이라며 “미국 법무부와 긴밀히 공조하고 있다”고 말했다. 전...
[세월호 참사] 27년만에…檢의 칼끝 '구원파 유병언' 조준 2014-04-24 21:26:34
보고 있다.검찰 관계자는 “유 전 회장 관련 회사의 자금 흐름이나 경영판단 과정 등을 추적하기 위해 압수수색을 실시했다”고 말했다.박 전 고검장은 “당시 구원파 종교에 대해 전방위 수사를 벌였으나 별다른 범죄 혐의를 찾지 못했던 만큼 이번 수사에도 유씨 개인 비리에 초점이 맞춰질 것”이라...
<세월호참사> 27년만에 다시 만난 검찰과 구원파 2014-04-24 10:07:48
아니고 자금 흐름이나 경영판단 과정을 추적하는 수사상 필요 때문에 압수수색했다"며 "종교단체가 연관돼 예민하게 접근할 것"이라고 말했다. 유 전 회장이 경영 전면엔 나서지 않지만, 여전히 신도들에게 추앙을 받는 만큼경영진 대부분이 구원파 신도로 알려진 이들 회사 경영에 영향력을 미칠 수 있다는것이다....
<세월호참사> 하나 둘 드러나는 유병언 그룹의 속살 2014-04-23 17:03:30
등 관련사를 소유한 과정을 추적 중이다. 검찰 관계자는 "㈜세모의 부도 뒤에 개인주주가 모여 회사가 재건되고 이후 유씨 일가가 회사를 소유하게 되는 모양새"라며 "이 과정에서 자금의 출처는 어디였는지, 지배구조가 변하면서 편법증여가 있었는지 보고 있다"고 말했다. 천해지는 실체가 공개되지 않은...
<세월호참사> 국세청, 유병언 전회장측 탈세 여부 정밀분석 2014-04-23 11:55:46
두고 자산을 확충해 온 것으로 알려짐에 따라국내 자금의 밀반출 등 역외탈세 여부 추적에도 힘을 쏟고 있다. 아울러 관세청은 유 전 회장 일가 및 관련 회사들의 해외 무역 거래 및 자본 거래 과정에서 불법적인 내용이 있는지에 대해 정밀 추적중인 것으로 전해졌다. 관세청은 유 전 회장 일가가 지배하는...
<세월호참사> 검찰, 유씨 일가 편법증여 집중수사 2014-04-23 08:48:46
수 있었던 과정을 추적하고 있다. 검찰 관계자는 "㈜세모가 부도가 난 뒤에 개인주주가 모여 회사가 재건되고 이후 유씨 일가가 회사를 소유하게 되는 모양새"라며 "이 과정에서 자금의 출처는 어디였는지, 지배구조가 변하면서 편법증여가 있었는지 보고 있다"고 말했다. ㈜천해지는 실체가 공개되지 않은...
신한銀 '불법계좌 조회' 적발…정관계 인사 조회 없어(종합) 2014-04-18 10:14:13
등 자금추적 과정에서 신한금융 사외이사를 지낸 양용웅 재일한국인본국투자협회장의 개인신용정보를조회하는 등 고객 동의 없이 신용정보를 329차례 들여다봤다. 신한은행 직원 50명은 개인적인 목적으로 개인신용정보를 1천292회 조회하는가하면 고객의 금융거래정보를 예금주 동의 없이 타인에게 넘기기도 했다....
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