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현금 50억이 떡하니…대기업 뺨치는 불법도박 조직 잡혔다 2023-05-09 18:01:55
사무실을 두고 바카라와 파워볼 등 필리핀과 국내에서 불법 도박사이트 23개를 운영한 혐의를 받는다. 이들이 운영한 도박사이트 입금액은 총 2조880억원에 달했다. A씨 등은 각종 커뮤니티 구인 광고를 통해 "월 450만원 이상의 고수익을 보장한다"면서 국내와 필리핀 현지에서 20~30대 직원을 모집했다. 특히, 이 조직은...
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저성과자가 회사를 상대로 직장내 괴롭힘 신고를… 2023-05-09 16:47:44
내재화하는 계획을 세우고 직원을 모집하였습니다. 해당 과정에서 프리랜서로서 다수의 개발 경력을 어필한 A직원을 높은 수준의 급여와 역할을 약속하고 정규직으로 채용하게 되었습니다. 회사는 A직원에게 한 개발 프로젝트 업무의 총괄 역할을 부여하였습니다. 그러나 A직원은 해당 개발 프로젝트 업무에서 총괄 역할을...
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유럽연합 'MiCA'로 미리보는 韓 가상자산업권법 [블록체인 Web 3.0 리포트] 2023-05-09 10:29:35
통해 범죄자들이 가상자산을 악용해 불법 수익을 세탁하거나 테러 활동에 자금을 조달하는 것을 방지할 것"이라고 밝혔습니다. 법안을 통해 유럽연합 내 운영되는 플랫폼에서 발생하는 가상자산(암호화폐) 전송의 출처와 수익자를 추적함으로써 범죄자들의 불법 자금 조달을 막겠다는 것입니다. 유럽연합 의회는 MiCA와...
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SG발 폭락 사태, 2007년 루보 사건과 닮은 듯 다른 주가조작 2023-05-06 07:05:01
설립해, 영업팀과 매매팀을 두고 투자자를 모집한 뒤 팀원들이 매매를 대리해왔다는 의혹을 받는다. 이들 세력은 투자자 명의로 휴대전화 수백대를 개통하고 주식 계좌를 만들어주고 직접 가서 매매를 대리해줬기 때문에 감시망을 피할 수 있었던 것으로 보인다. 금융투자업계 한 관계자는 "지금까지 드러난 이번 사건의 ...
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"주가 조작부터 직원 사칭까지"…악랄한 수법에 당했다 [마켓PRO] 2023-05-04 07:34:53
결과 강씨 이름을 가진 직원은 없었다. 불법 컨설팅 업체가 아이피샵 직원을 사칭한 것이다. 아이피샵의 5월 코스닥시장 상장설도 사실이 아니다. 강씨는 수 개월간 쌓은 친근감을 토대로 투자자에게 아이피샵 주식을 구매하도록 유도했다. 강씨는 투자자에게 코스닥시장 상장을 미끼로 주식 환불도 가능하다는 점을 계속...
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보건·의료생협 감독 건보공단이 맡는다…사무장병원 감시 강화 2023-05-02 11:00:03
비의료인이 조합원을 허위로 모집해 형식적으로 의료생협을 설립하고 개인 수익을 위한 불법 '사무장 병원'으로 활용하는 사례가 적지 않아 문제가 됐다. 이에 관계부처는 경제규제혁신 태스크포스(TF)를 통해 '보건·의료 생협 관리 강화 방안'을 협의하고 이번 시행령 개정을 추진했다. 기존에는 생협에...
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주가 급등에도 무관심?…김익래 다우키움 회장 책임론 불가피(종합) 2023-05-01 17:50:59
있다는 주장이 나온다. 수년 전부터 투자자를 대거 모집해 불법 일임 매매로 이번 사태 종목들의 주가를 끌어올렸다는 의혹을 받는 투자컨설팅업체 라덕연 대표는 언론 인터뷰에서 폭락 사태의 주범으로 '이익을 본 사람'을 꼽으며 사실상 김 회장을 지목하기도 했다. 김 회장에 대한 의심의 시선은 '시세조종...
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고수익 금융상품 모집 극성…손실은 노인몫? 2023-05-01 07:14:54
사업 투자자를 모집한 업체에 대해 경찰이 수사에 나서며 금융사기 주의가 필요하다는 목소리가 나오고 있다. 대전 유성경찰서는 A그룹으로부터 사기를 당했다는 피해자 등 6명의 고소장을 접수해 수사 중이라고 1일 밝혔다. 대전경찰청에서도 해당 그룹과 관련해 "과거 불법 유사 수신업체 등의 수법과 매우 유사하므로...
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주가 급등에도 무관심?…김익래 다우키움 회장 책임론 불가피 2023-05-01 07:04:01
있다는 주장이 나온다. 수년 전부터 투자자를 대거 모집해 불법 일임 매매로 이번 사태 종목들의 주가를 끌어올렸다는 의혹을 받는 투자컨설팅업체 라덕연 대표는 언론 인터뷰에서 폭락 사태의 주범으로 '이익을 본 사람'을 꼽으며 사실상 김 회장을 지목하기도 했다. 김 회장에 대한 의심의 시선은 '시세조종...
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임창정도 속았나…모르면 당하는 '주식 리딩방' 실체 [마켓PRO] 2023-04-29 07:00:01
다수를 대상으로 불법 과장광고 메시지(SMS)를 발송하는 방식으로 투자자들을 끌어모은다. SG증권발 주가조작 사태, 주식 리딩방 형태와 유사이번 소시에테제네랄(SG) 증권발 주가 조작 사건은 주식 리딩방 형태에서 진화한 것이란 분석이 나온다. 일반적인 리딩방과의 다른 점이 있다면, 고액투자자들을 대상으로 자금을...
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