웁살라시큐리티-두카토, 자금세탁방지 파트너십 체결 2020-08-20 17:23:49

금융) 프로젝트 두카토와 자금세탁방지(AML) 솔루션 구축 및 서비스 보안강화 파트너십을 체결했다고 20일 밝혔다. 이번 협약을 통해 두카토는 오는 9월 출시할 ‘하이브리드 디파이 2.0(Hybrid DeFi 2.0)’서비스에 웁살라시큐리티의 AML 솔루션을 도입, 가상자산사업자(VASP) 자금세탁방지 의무를 준수하겠다는 방침이다....

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• #웁살라시큐리티두카토 자금세탁방지 #웁살라시큐리티 #카토 #가상자산

코빗, AI 기반 '자금세탁방지 솔루션' 개발한다 2020-08-06 17:46:12

거래소 코빗이 인공지능(AI)에 기반한 자금세탁방지(AML) 솔루션 개발에 나선다고 6일 밝혔다. 이를 위해 코빗은 사이버 보안 기업 S2W랩과 솔루션 개발 협업을 진행한다. AI를 통해 즉각적으로 이상 거래를 감지하고 빠르게 대응할 수 있는 협력 체계를 구축해 나갈 방침이다. 가상자산 시장의 확대로 위험거래가 증가하는...

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• #코빗 AI #개발 #솔루션

"가상화폐거래소도 금융정보분석원 감독 받게"…홍성국 의원, 대표발의 2020-07-31 11:21:37

특정 금융거래정보보고법 개정안은 VASP도 자금세탁방지 의무 이행과 관련된 업무에 대해 FIU의 감독 근거를 마련하고 있다. 금융위원회 산하 FIU는 자금세탁과 외화불법유출 방지를 위해 설립된 기구다. 홍 의원은 “가상자산 시장은 최근 5년간 누적 거래금액이 2000조를 웃돌 정도로 크게 성장했지만 익명성이 높고...

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• #가상화폐거래소도 금융정보분석원 #감독 #의무 #자금세탁방지

업비트, 특금법 대비 자금세탁방지 시스템 개발 마쳐 2020-07-15 16:45:16

두나무(대표 이석우)가 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, 이하 AML) 제도 구축 및 시스템 개발을 완료 했다고 15일 밝혔다. AML 시스템은 디지털 자산 거래소가 고객 신원 확인, 위험평가, 자금세탁의심 거래 추출 및 혐의거래 보고 등 자금세탁방지 의무를 준수하기 위한 솔루션이다. 업비트는 특정 금융거래정보의...

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• #업비트 특금법 #솔루션 #시스템 #업비트 #자산

"특금법 외 가상자산 업계 활성화 측면 고려한 단행법 필요" 2020-07-13 17:55:29

“자금세탁방지(AML) 준수만을 목적으로 제정된 특금법(특정금융정보보호법)이 가상자산(암호화폐) 업계 진입 장벽으로 작용할 수 있다”며 “업계 활성화 측면을 고려한 별도 법 제정이 필요하다”고 밝혔다. 지난 10일 국회의원회관 대회의실에서 열린 '특금법 개정안 해설 국회 세미나'에서 연자로 나선 강...

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• #특금법 외 #사업자 #가상자산 #업계 #요건 #변호사 #신고 #제정

FIU "특금법 시행령, 가상자산 업계 목소리 귀 기울일 것" 2020-07-01 13:33:58

동시에 발급주체 또한 확장해야 한다. 자금세탁방지 목적뿐만 아니라 가상자산 산업의 발전도 고려해야 하기 때문"이라고 설명했다. 황순호 두나무 대외협력팀장은 "가상자산 거래소에 주민등록번호 수집 근거와 비대면 신분증 진위 확인 서비스 관련 권한을 부여해야 한다. 그래야 자금세탁 등 부정행위에 실시간으로 대응...

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• #FIU 특금법 #가상자산 #업계 #시행령 #실명계좌 #금융정보분석원

가상자산업계 "특금법, 금융권과 합리적 기준 도출해야…업권법으로 발전 목표" 2020-07-01 05:36:07

룰`에 대한 언급도 있었다. `트래블 룰`은 가상자산 사업자가 자금세탁과 부정거래를 방지하기 위해 가상자산 거래 송수신자 실명과 가상자산 지갑 주소, 물리적 주소 등을 확보해야 한다는 `자금세탁방지 금융대책기구(FATF, Financial Action Task Force)가 제안한 규정이다. 다만, 국제적인 표준이 정확하게 마련되지...

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• #가상자산업계 특금법 #가상자산 #업계 #상황 #사업자 #시행령 #자금세탁방지 #정부

[게시판] 블록체인협회 30일 특금법 시행령 토론회 2020-06-26 14:56:06

신원확인(KYC), 자금세탁방지(AML) 실태와 문제를 발표한다. 한서희 법무법인 바른 변호사는 국제자금세탁방지기구(FATF) 가이드라인과 해외 입법 동향을 소개한다. 특금법은 가상자산 사업자에 금융정보분석원(FIU) 신고, 자금세탁방지, 이용자별 거래내역 분리 등의 의무를 부여한다. (서울=연합뉴스) (끝) <저작권자(c)...

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• #게시판 블록체인협회 #시행령 #암호화폐

코빗, 자금세탁방지 시스템 강화 나선다 2020-06-17 15:05:57

가상자산(암호화폐) 거래소 코빗이 자금세탁방지 시스템 강화에 나선다. 코빗은 에이블컨설팅과 자금세탁방지 컨설팅 및 시스템 구축 계약을 체결했다고 17일 밝혔다. 에이블컨설팅은 제1금융권을 대상으로 자금세탁 관련 컨설팅과 시스템 구축을 수행해 온 업체다. 이번 계약 체결은 특금법(특정 금융거래정보의 보고 및...

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